董事会提名委员会工作细则 南通江海电容器股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称的高管人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高管人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当占提名委员会成员总数 的二分之一以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，如委员人数不足三 名，董事会应根据本工作细则增 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；所称 高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （ ...

南通江海电容器股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约 束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国 证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》以及《南通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 ...

南通江海电容器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通江海电容器股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司通过保证、抵押或者质押等形式，以第三人 的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供担保，当债务人未按照约定 履行义务时，由公司按照约定履行债务或者由债权人依法将抵押物、质物折价拍卖、变 卖的价款优先受偿的行为。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险。 第四条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第六条 公司对外提 ...

南通江海电容器股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）互动易 平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《南 通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为 http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司应当在监管部门规定的时间内及时回复投资者问题。 第五条 公司在互动易平台发布信 ...

南通江海电容器股份有限公司 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作, 维护信息披露的公平原则,保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免 违反国家监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及《南通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，特制定本制度。 第二条 公司应加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人员的范围。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取 内幕信息的人员。 内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司控股或者实际控制的企业及其董事、高级管理人员； （三）公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； 内幕信息知情人管理制度 （四）由于所任公司职务而知悉内幕信息的财务人员、内部审计人员、信息 披露事务工作人员 ...

南通江海电容器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、完整地披 露信息，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《南通江海电容 器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指根据公司适用的法律、法规、规范性 文件、证券交易所规则等相关规定应当披露的信息以及深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）或公司董事会认为对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重 大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内、通过深交所网站及符合中国证 监会规定条件的媒体（以下简称"指定媒体"）、以规定的方式向社会公众公布， 并报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） 公司董事、高级管理人员； （二） 公司各部门、分公司及其负责人； （三） 公司各子公司及其 ...

南通江海电容器股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效益，最大限度地保障投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规和规范性文件，以及《南通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-049 南通江海电容器股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天衡所"） 3.变更会计师事务所的原因：天衡所已连续多年为公司提供审计 服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，公司拟聘请天健所为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。天衡所在为公司提供审计 服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司 对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议，审 ...

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2025-051 南通江海电容器股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开经公司第七届董事会第六次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第六次会议决定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会的届次：2025年第三次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 现场会议：2025年10月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2025年10月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为2025年10月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9：15至15:00 期间 ...