Core Viewpoint - Jianghai Capacitor Co., Ltd. held its sixth meeting of the seventh board of directors on September 25, 2025, where several governance documents were revised or established, and the company decided to change its auditing firm for the 2025 fiscal year. Group 1: Governance Document Revisions - The board approved the revision of the "Shareholders' Meeting Rules" with unanimous support [1] - The board approved the revision of the "Board Meeting Rules" with unanimous support [2] - The board approved the abolition of the "Supervisory Meeting Rules" with unanimous support [3] - The board approved the revision of the "Related Party Transaction Management System" with unanimous support [4] - The board approved the revision of the "External Guarantee Management System" with unanimous support [5] - The board approved the revision of the "Independent Director System" with unanimous support [6] - The board approved the revision of the "Independent Director Allowance System" with unanimous support [7] - The board approved the revision of the "Information Disclosure Management System" with unanimous support [8] - The board approved the revision of the "Fundraising Management System" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Insider Information Management System" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Audit Work System" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Board Secretary Work Rules" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Audit Committee Work Rules" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Nomination Committee Work Rules" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Compensation and Assessment Committee Work Rules" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Strategic Committee Work Rules" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "President Work Rules" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Annual Report Disclosure Major Error Responsibility Investigation System" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Investor Relations Management System" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "Emergency Response Management System" with unanimous support [10] - The board approved the revision of the "External Information User Management System" with unanimous support [10] - The board approved the establishment of the "Management System for Changes in Shareholding of Directors and Senior Management" [11] - The board approved the establishment of the "Market Value Management System" with unanimous support [11] - The board approved the establishment of the "Information Disclosure Postponement and Exemption Management System" with unanimous support [12] - The board approved the establishment of the "Management System for Departure of Directors and Senior Management" with unanimous support [13] - The board approved the establishment of the "Public Opinion Management System" with unanimous support [14] - The board approved the establishment of the "Internal Review System for Information Release on Interactive Platforms" with unanimous support [15] Group 2: Change of Auditing Firm - The board approved the change of the auditing firm to Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) for the 2025 fiscal year, citing their qualifications and experience [16][21] - The previous auditing firm, Tianheng Certified Public Accountants (Special General Partnership), had provided services for 17 years, and the change is in compliance with relevant regulations [21][31] - The new auditing firm will charge a total of 1.7 million RMB for the 2025 audit, with 1.5 million RMB for financial report audit and 200,000 RMB for internal control audit [29] Group 3: Share Buyback Price Adjustment - The company adjusted the maximum buyback price from 19.74 RMB per share to 35.00 RMB per share due to the recent increase in stock prices [36][39] - The adjustment aims to ensure the smooth implementation of the buyback plan and protect shareholder interests [39][40] - The company has already repurchased 1,098,400 shares, accounting for 0.1291% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately 19.998 million RMB [38]

Core Viewpoint - Jianghai Co., Ltd. announced an adjustment to its share repurchase price limit from RMB 19.74 per share to RMB 35 per share, effective from September 26, 2025 [1] Summary by Category - **Company Announcement** - Jianghai Co., Ltd. will increase its share repurchase price limit to RMB 35 per share [1] - The effective date for this new price limit is set for September 26, 2025 [1]

第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《南通江海电容器股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的 工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 南通江海电容器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： (一) 具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 下列人员不得担任本公司董事会秘书： (一)《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的 情形； (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事和高级管理人员 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无 ...

南通江海电容器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《南通江海电容器股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情 况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法 律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审 ...

董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员（以下简称"董事和高级管理人员"）所持公司股份及其 变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等相关法律法规、规范性文件规定，以及《南通江海电容器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公 ...

江海股份 年报信息披露重大差错责任追究制度 南通江海电容器股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《南通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本 制度。 第二条公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况。公司 有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计工 作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，而导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处罚制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、信息知情人以及与年报信 息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行 ...

南通江海电容器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南通江海电容器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法履行信息披露义务，切实保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关法律、法规、规范性文件以及 《南通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信 息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人自行审慎判断是否存在《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《股票上市规则》及有关规定中的暂缓、豁免情形的应披 露信息，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、 ...

总裁工作细则 南通江海电容器股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等国家有关法律、行政法规、 规范性文件及《南通江海电容器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总裁（总经理）应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚信和勤勉的义务。 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董 事会负责并报告工作。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员组成与聘用 第四条 公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书或其 他董事会聘任的高级管理人员等。 第五条 公司设总裁一名，由董事长或董事会提名委员会提名，董事会聘任 或解聘，组织实施董事会决议,主持公司日常生产事务和运行、战略规划实施、 人力资源等工作，行使法律法规、公司章程 ...

南通江海电容器股份有限公司 独立董事津贴制度 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未予披露的其他利益。 第七条 本制度由公司股东会审议通过后正式实施。 南通江海电容器股份有限公司 二零二五年九月 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为根据中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定， 并参考同地区、 相关行业上 市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用确定。 第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴从股东会通过当日起计算按月 发放。 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 ...