南通江海电容器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《南通江海电容器股份有限公司监事会议 事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求,对报告期内公司依法 经营运作情况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了有效监督，切实 维护了公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次会议，具体如下： 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度公司财务决算报告》 、 《公司 2023 年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司 2022 年度报告及 年度报告摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年 度财务审计机构的议案》 、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》 、《公司 2022 年度内部 控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ———陈达亮 各位股东及股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）董事会 2023年度，公司共计召开了7次董事会会议，本人亲自出席了7次。 （二）股东大会会议 2023年度，公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案 及其他非董事 ...

关于南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00348 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 2024 年 4 月 11 日 中国注册会计师：王 玮 南通江海电容器股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们将上述汇总表与江海股份的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存 在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对江海股份关联交易所执行的相关审计程 序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解江海 股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一 并阅读。 本专项说明仅供江海股份向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送江海股份年度 报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件：南通江海电容器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 ...

华泰联合证券有限责任公司 2023 年度募集资金使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）2016 年非公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对江海股份 2023 年度募集资金使用情况进行了核 查，情况如下： 一、公司募集资金及使用情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 ［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股的人民币 普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00 股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,19 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00350 号 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00350 号 南通江海电容器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了南 通江海电容器份有限公司（以下简称"江海股份"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江海股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024 年 4 月 11 日 中国注册会计师：王 玮 南通江海电容器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南通江 海电容器股份有限公司（以下简 ...

南通江海电容器股份有限公司 ———张斌 各位股东及股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）董事会 2023年度，本人任职期间，公司共计召开了1次董事会会议，本人亲自出席 了1次。 （二）股东大会会议 2023年度，本人任职期间，公司未召开股东大会。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 任职期间，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为 公司2023年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相 关程序，合法有效。任职期间，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事 项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ———沈小燕 各位股东及股东代表： 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 （一）董事会 2023年度，本人任职期间公司共计召开了6次董事会会议，本人亲自出席了 6次。 （二）股东大会会议 2023年度，本人任职期间公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2 次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司 ...

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-018 南通江海电容器股份有限公司 关于 2024 年度日常经营关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计关联交易类别和金额 根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司2024年度全年预计日 常经营关联交易发生情况汇总如下： （单位：万元） | 关联交易 | | | | 2023 年度 | 2024 年度 | 2024 年度截 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 交易内容 | 关联人 | 定价原则 | 交易金额 | 预计交易 | 止披露日已 | | | | | | | 金额 | 发生金额 | | 公司向关 | 销售原材料（半成品） | 宇东 | 市场定价 | 7.96 | 50 | | | 联方销售 | 销售原材料 | 海美 | 市场定价 | 53.62 | 600 | 14.58 | | 商品 | 销售产成品 | 海美 | 市场定价 | 533.27 | 1800 | 41.7 | | | ...

南通江海电容器股份有限公司2023年度独立董事述职报告 ———古群 各位股东及股东代表： （二）股东大会会议 作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》《南通江海电容器股份有限 公司独立董事制度》等有关法律法规和规范性文件的规定和要求，勤勉、独立 地履行了独立董事的职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，谨慎审核 会议各项议案，认真对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 出席会议情况 2023年度，公司共计召开了2次股东大会会议，本人列席了2次。 （三）对公司有关事项提出异议的情况 （一）董事会 任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事 职责，认为公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案 及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东， 特别是中小股 ...

南通江海电容器股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,南通江海电容器股份有限公司(以下"公司")董事会全体成员严格 遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关 规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管 理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司第五届董事 会、第六届董事会均由9名董事组成，其中：独立董事均有3名。现将董事会2023 年度工作报告如下，并据以向2023年度股东大会报告工作。 一、公司经营情况 2023 年，特别是下半年，行业景气度低、需求不足、内卷加剧，拉低年度发 展预期和经营绩效。公司紧紧围绕发展战略，以市场为导向，拓展、深耕客户， 增强核心竞争力，努力实现了营收和盈利的增长，也为公司持续、健康发展进一 步夯实了基础。2023 年公司主要业务发展如下： 4、超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础，传统应用市场 策略性推进，新兴应用蓬勃兴起，调频、节能环保应用起步稳、加速快。 5、公司"四航"人才梯队培养规划加速推进，各层级人才跃位进岗，软实 力进一步提升 ，ESG 工作持续推进。 二、公司治 ...