独立董事年报工作制度 雪松发展股份有限公司独立董事年报工作制度 雪松发展股份有限公司 第四条 对于审议年度报告的董事会会议，独立董事需要关注董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的 提交时间和完备性，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据不足的情 形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。两名及以上独立董事认为会议材 料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议 或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。 第一条 为完善雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 内部控制建设，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的独立作用，进一步提 高公司年报信息披露的质量，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司实际，特 制定本工作制度。 第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向 每位独立董事书面提交本年 ...

雪松发展股份有限公司董事会议事规则 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职务或 不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员 由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人 为会计专业人士。 雪松发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件规定及公司章程，修订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 委员会职责如下： 战略委员 ...

雪松发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 雪松发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名公司董事组成，其中，独立董事两名。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

雪松发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保护中小股东和债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定，并结合《公司章程》， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 雪松发展股份有限公司独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其 ...

雪松发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则 雪松发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理或其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生，并报请董事会批准产 生。主任委员主要负责主持委员会会议，签发会议决议；管理并保证委员会运作 规范；确定每次会议议程 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名徐尧先生为雪松发展股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为雪 松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-003 雪松发展股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会，2024年1月15日公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的决议。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

雪松发展股份有限公司章程 雪松发展股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 3 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-002 雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 九次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10 日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董 事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，同意提名 苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件一。 上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 徐 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-005 雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名户青女士为雪松发展股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为雪 松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...