证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-022 雪松发展股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025年8月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以邮件加电话确 认的方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决方式召开，应出席监事3人，其 中，现场出席监事2人，以通讯表决方式参与监事1人。会议由监事会主席徐雪影 女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：通过。 二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套 ...

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半 年度报告摘要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。 证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-023 雪松发展股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2025 年8月28日在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以邮件加电话确认的 方式发出通知。会议以现场会议加通讯表决的方式召开，应出席董事9人，其中， 现场出席董事8人，以通讯表决方式参与董事1人。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决 议： 一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票； 表决结果： ...

雪松发展股份有限公司募集资金管理制度 雪松发展股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募 集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等有关法律、法规和规范性 文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投 资项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。公司董事会应按规 1 雪松发展股份有限公司募集资金管理制度 定披露募集资金投向及使用情况、使用效果，充分保 ...

雪松发展股份有限公司对外投资管理制度 雪松发展股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 《公司章程》等法人治理制度的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利 于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公 司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经公司批准后方可进行。本制度所称 ...

雪松发展股份有限公司内部审计制度 雪松发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构，维护 股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督被审计部门或对象的内部控制制度 运行情况，检查被审计部门或对象会计账目及其相关资产，监督被审计部门或对 象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 公司内部审计的总体目标： （一）提高会计信息质量，使作为管理决策依据的会计信息更为可靠； 第二章 内审机构及人员 第三条 公司董事会下设审计委员会，制定审计委员会实施细则。审计委员 1 雪松发展股份有限公司内部审计制度 （二）监督检查有关财务会计法律、法规、准则、制度和规章的报告情况， 维护公司资产 ...

雪松发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度 雪松发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会 对公司年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定，特制定《董 事会审计委员会年报工作制度》，以下称本制度。 第二条 审计委员会应根据《董事会审计委员会实施细则》中审计委员会的 有关规定，积极履行审计委员会的职责，充分发挥审计委员会的审计、监督作用， 勤勉尽责的开展工作。审计委员会对董事会负责，委员会形成的决议需提交董事 会审议。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及 监督职责，做好公司内部控制审计的协调工作。 第二章 年报工作制度 第五条 每个会计年度结束后两个月内，公司总经理、财务负责人应向审计 委员会全面汇报公 ...

雪松发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则 雪松发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞赛力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 雪松发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，董事长是当然委员。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。战略 委员会主任委员主要负责主持战略委员会会议，签发会议决议；管理并保证委员 ...

雪松发展股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 雪松发展股份有限公司投资者关系管理办法 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和 熟悉； 2、建立稳定和优质的投资者基础； 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； 4、促进公司整体利益最大化； 第一条 为了强化雪松发展股份有限公司公司治理结构，规范公司投资者关 系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、国办发〔2013〕110号《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制订本办法。 第二条 投资者关系管理工作应该严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深交所有关业务规则的规定；应体现公平、公正、公 开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其 ...

雪松发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则 雪松发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，雪 松发展股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中，独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生，并 ...

雪松发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 雪松发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保 护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规 及规定"）及《雪松发展股份有限公司章程》《雪松发展有限公司信息披露事务管 理制度》的规定，特修订本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，并负责组织实施董事会关于内幕信息 管理的其他工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责；审 ...