证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-007 雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐尧 ，作为雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名人雪松发展股份有限公司董事会提 名为雪松发展股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-001 雪松发展股份有限公司 表决结果：通过。 特此公告。 雪松发展股份有限公司监事会 2024年1月16日 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10日以邮件加电 话确认的方式发出通知，应出席会议监事3人，以通讯表决方式参与监事3人。会 议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，同意提名 徐雪影女士和陈莉敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简 历见附件一。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行 选举。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； ...

雪松发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则 雪松发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，雪 松发展股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中，独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-009 雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹文荟 ，作为雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名人雪松发展股份有限公司董事会提 名为雪松发展股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-006 雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名曹文荟先生为雪松发展股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2023-075 雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）股票（证券代码： 002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2023年12月25日、12月26日和12 月27日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。 公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一 实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保持独立 ...

关于雪松发展股份有限公司 2022 年报的二次问询函的回复 中喜函报 2023B00152 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 关于雪松发展股份有限公司 2022 年报的二次问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理部： 前期出具的《关于对雪松发展股份有限公司 2022 年报的二次问询函》（公司部 年报问询函〔2023〕第 394 号）（以下简称"问询函"）已收悉。对问询函中提出需 要年审会计师发表意见的有关问题，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"我们"）对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将 有关核查情况回复如下： 问题 1 根据 2022 年年报问询回函，2023 年 4 月 26 日各方签署的《和解协议》中列明 "按照一审判决计算出来重组宽限补偿金、逾期重组宽限补偿金及违约金等，具体 金额经合同各方共同友好协商确定"， 剩余逾期重组宽限补偿金（18%）及违约金 （6% ...

证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-074 雪松发展股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示并被实施其他风险警示 暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将于2023年12月22 日停牌一天，并于2023年12月25日开市起复牌。 2、公司股票交易自2023年12月25日开市起撤销退市风险警示并被实施其他风险 警示，股票简称由"*ST雪发"变更为"ST雪发"，证券代码不变，仍为"002485"，公司 股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销退市风险警示并被实施其他风险警示 的起始日 1、股票种类：人民币普通股A股。 2、股票简称：由"*ST雪发"变更为"ST雪发"。 3、证券代码：不变，仍为"002485"。 4、撤销退市风险警示并被实施其他风险警示的起始日：2023年12月25日。 5、股票停复牌安排：公司股票交易将于2023年12月22日停牌一天，并于2023 年12月25日开市起复牌。 6、股票交 ...

法律意见书 北京市金开（成都）律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对雪松发展股份有限公司 2022 年年报的二次 问询函》有关事项 北京市金开（成都）律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对雪松发展股份有限公司 2022 年年报的二次问询函》 有关事项 的 法律意见书 致：雪松发展股份有限公司 的 法律意见书 法律意见书 三、本所出具法律意见书是基于公司已保证，向本所提供和披露的原始书 面材料、副本材料或口头证言均为真实、准确、完整、有效；公司所提供的文 件的副本与正本、复印件与原件均为一致；文件上的所有签字和印章是真实的， 并已履行该等签字和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有的口头陈述和 说明的事实均与发生的事实一致；一切足以影响法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，无任何虚假、隐瞒、误导性陈述或重大遗漏。 1 法律意见书 四、本法律意见书仅就公司本次回复《问询函》有关的中国境内法律问题 发表法律意见。本法律意见书不对审计、评估等专业事项发表意见，在本法律 意见书中对有关会计报表、审计报告等文件中某些数据或结论的引用，并不意 味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性作出任何明示或默示保 证 ...

证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-073 雪松发展股份有限公司 关于深圳证券交易所2022年年报二次问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"雪松发展"或"公司"或"本公司"）前期 收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对雪松发展股份有限公司 2022年年报的二次问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第394号）（以下简 称"问询函"）。根据问询函的要求，公司对有关问题逐条进行了认真分析核查， 现将有关问题回复如下： 1、根据 2022 年年报问询回函，2023 年 4 月 26 日各方签署的《和解协议》 中列明"按照一审判决计算出来重组宽限补偿金、逾期重组宽限补偿金及违约 金等，具体金额经合同各方共同友好协商确定"， 剩余逾期重组宽限补偿金 （18%）及违约金（6%）约 3,058 万元，存在减免的可能性；且雪松实业和实 际控制人张劲已承诺将优先安排资金予以解决，公司承担连带还款责任的金额 以 3,058 万元为限，风险可控。请你公司说明： （1）在实际控制人张劲 ...