关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-003 雪松发展股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会，2024年1月15日公司第五届董事会第二十九 次会议审议通过召开公司2024年第一次临时股东大会的决议。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1 月31日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： ...

雪松发展股份有限公司章程 雪松发展股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 3 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-002 雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 九次会议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10 日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董 事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，同意提名 苏齐先生、王立刚先生、梁月明女士、李丹女士、黄辉君先生和肖玉君先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人。候选人简历见附件一。 上述人员的任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审查通过。公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 徐 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-005 雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名户青女士为雪松发展股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为雪 松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-007 雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐尧 ，作为雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名人雪松发展股份有限公司董事会提 名为雪松发展股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-001 雪松发展股份有限公司 表决结果：通过。 特此公告。 雪松发展股份有限公司监事会 2024年1月16日 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年1月10日以邮件加电 话确认的方式发出通知，应出席会议监事3人，以通讯表决方式参与监事3人。会 议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，同意提名 徐雪影女士和陈莉敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，候选人简 历见附件一。 本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行 选举。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票； ...

雪松发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则 雪松发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，雪 松发展股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中，独立董事两名，并有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2024-009 雪松发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹文荟 ，作为雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，已充分了解并同意由提名人雪松发展股份有限公司董事会提 名为雪松发展股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-006 雪松发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过雪松发展股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人雪松发展股份有限公司董事会现就提名曹文荟先生为雪松发展股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 雪松发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2023-075 雪松发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）股票（证券代码： 002485，证券简称：ST雪发）连续3个交易日（2023年12月25日、12月26日和12 月27日）内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核实，现将核实结果说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、目前，未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内部经营环境未发生重大变化。 公司虽与雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"）等关联方为同一 实际控制人控制下的企业，但公司与雪松实业等关联方在业务、人员、资产、机 构、财务等方面完全分开，保持独立 ...