一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹文荟先生，本科学士学位。曾任广州安达精密工业股份有限公司证券事务 代表，广州青创孵化器有限公司总经理，广州巨人谷智能科技有限公司总经理。 现任中科巨匠人工智能技术（广州）有限公司总经理，华南师范大学硕士研究生 导师，本公司独立董事。 雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告 雪松发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 在本人担任公司独立董事期 ...

雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期二） 下午15:00—17:00在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举办 2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深交 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-016 雪松发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司董事会 2025年4月29日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理苏齐先生，董事、董事会秘 书梁月明女士，财务总监倪振凤女士，独立董事曹文荟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）15:00前登录深交所"互动易"平台进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2024年度业 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-013 雪松发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 特别提示： 本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第六届 监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交 公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"） 成立日期：2013年11月28日 截至2024年度末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数 1,456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。 2024年度服务 ...

一、交易情况概述 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-009 （一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项 雪松发展股份有限公司 关于 2025 年度申请融资总额度暨担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述融资和担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成关联担保，无需经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经 公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》 主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。 为满足日常经营和业务拓展的需要，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构 和其他机构申请融资总额度不超过人民币1 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-010 雪松发展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"，包含其控股下属公司）拟签署关 联交易协议，接受关联人雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"，包含其 控股下属公司）、张劲先生对公司融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司 关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元， 适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新审议本事项为止。公司第六 届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事苏齐在审议该议案时进行了回 避表决，其余董事全部同意，独立董事专门会议审议通过了上述事项。此项关联交 易尚需提交股东大会审议，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投 资有限公司均需回避表决此项议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金 额或预计金 | ...

雪松发展股份有限公司2024年度监事会工作报告 雪松发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了五次 会议。 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了以下议案： 1、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （二）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 2 月 1 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （三）2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及其摘要》； 3、《2023 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-012 雪松发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认 公允价值变动的公告 雪松发展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第五次会议决议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述 （一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清 查和减值测试，对截至2024年12月31日合并报表范围内，可能发生资产减值损失 的有关资产计提相应的减值准备；对以公允价值计量的投资性房地产，根据独立 第三方资产评估公司出具的评估报告，确认公允价值变动损益。 （二）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的资产范围、 ...

雪松发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 雪松发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合雪松发展股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

雪松发展股份有限公司2024年度财务决算报告 雪松发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 1、雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）2024年度财 务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜财审2025S02001 号审计报告。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了雪松发展2024年12月31日的合并及母公司财 务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 2、主要财务数据和指标： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 82,336.45 | 75,818.19 | 8.60% | | 利润总额 | -15,169.01 | -1,048.51 | -1,346.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,166.52 | -1,062.99 | -1,326.78% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,943.57 | -16,4 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-011 雪松发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔202311号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内 容，自2024年1月1日起施行。 2024年3月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，明确 了关于保证类质保费用的列报规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第13号——或有事 ...