信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护 公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《雪松发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 雪松发展股份有限公司信息披露事务管理制度 雪松发展股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,以及证券监管部门、深交所要求披 露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内 ...

雪松发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 雪松发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保 护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则（以下简称"证券相关法规 及规定"）及《雪松发展股份有限公司章程》《雪松发展有限公司信息披露事务管 理制度》的规定，特修订本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会应当保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理 上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜，并负责组织实施董事会关于内幕信息 管理的其他工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘 书的职责；审 ...

雪松发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬和离职管理制度 雪松发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬和离职管理制度 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事长； （二）内部董事：指与公司签订聘任合同担任公司某一职务并负责管理有关 事务的非独立董事； （三）外部董事；指不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （四）独立董事；指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； 第一章 总则 第一条 为进一步完善雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理和离职管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

雪松发展股份有限公司总经理工作细则 雪松发展股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）总经理职责权利， 规范公司总经理行为，保证公司总经理依法行使职权，履行权利义务，根据《中 华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章 程的规定，履行诚信和勤勉的义务。 公司总经理必须是专职于公司，不得在任何企业中担任除董事之外的其他职 务。 第三条 公司总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护社会公益、公司、投资者和员 工的利益； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务和 有关经济法规； （四）具有调动员工积极性，知人善任，善于沟通，协调各种内外关系和统 揽全局的能力，具备强烈的职业敏感和开拓意识； （五）不至因身体原因干扰、影响其任职工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当忠于履行职务，维护公司利益，不 得以自己在公司的地位和职权为自己谋取私利。 有下列情 ...

雪松发展股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度 雪松发展股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保 ...

雪松发展股份有限公司套期保值业务管理制度 雪松发展股份有限公司 第一条 为了规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司对 套期保值业务的内部管理，有效防范公司的经营风险，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《中华人民共和国外 汇管理条例》等法律法规及《雪松发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"套期保值业务"是指：以规避公司经营中的商品价格风 险为目的，从事买进或卖出交易所期货合约，实现抵消现货市场交易中存在的价 格风险的交易活动。 第三条 本制度所称子公司是指公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有 实际控制权的公司。本制度适用于公司及子公司的套期保值业务。未经公司董事 会同意，不得进行套期保值业务。 第四条 公司及子公司进行套期保值业务应遵循以下原则： （一）公司及子公司可以进行以规避经营中的商品价格风险为目的商品期货 套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易； （二）公司及子公司进行套期保值业务，只能 ...

第一章 总 则 第一条 为规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股东 会依法行使职权，保护公司和股东权益，规范公司股东会议事程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的规定，修订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司全体董事应当依法忠实履行职务，不得无故中止股东会或阻碍股东会作出对 其不利的决议。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 雪松发展股份有限公司股东会议事规则 雪松发展股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百零一条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）子 公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章及规范性文件，以及《雪松发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 雪松发展股份有限公司子公司管理制度 雪松发展股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的 需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司,包括全资子公司、控股子公司。 公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是依据协议或者公司 所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成 控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 子公司须及时在董事会（不设董事会的，为董事作出决定）、监事会（如有） 或股东会会议、总经理办公会议结束后当日向公司董事会秘书报送其董事会决议 （不设董事会的，为董事决定）、监事会决 ...

雪松发展股份有限公司董事会秘书工作制度 雪松发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限并发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合 《雪松发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书职位，董事会秘书是公司的高级管理人员，由 公司董事会聘任，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，对上市公司和董事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员 的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 ...

雪松发展股份有限公司董事会议事规则 雪松发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件规定及公司章程，修订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职务或 不履行职务时，由证券事务代表行使其权利。 1 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。董事会根据《上市公司治理准则》，设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员 由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会召集人 为会计专业人士。 委员会职责如下： 战略 ...