证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-010 雪松发展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"，包含其控股下属公司）拟签署关 联交易协议，接受关联人雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"，包含其 控股下属公司）、张劲先生对公司融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司 关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元， 适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新审议本事项为止。公司第六 届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事苏齐在审议该议案时进行了回 避表决，其余董事全部同意，独立董事专门会议审议通过了上述事项。此项关联交 易尚需提交股东大会审议，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投 资有限公司均需回避表决此项议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金 额或预计金 | ...

雪松发展股份有限公司2024年度监事会工作报告 雪松发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开了五次 会议。 （一）2024 年 1 月 15 日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，会议审 议并通过了以下议案： 1、《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 1 月 16 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （二）2024 年 1 月 31 日，公司召开了第六届监事会第一次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《关于选举公司监事会主席的议案》。 本次会议决议刊登于 2024 年 2 月 1 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 （三）2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议 并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年年度报告及其摘要》； 3、《2023 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-012 雪松发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及确认 公允价值变动的公告 雪松发展 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第五次会议决议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述 （一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财 务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清 查和减值测试，对截至2024年12月31日合并报表范围内，可能发生资产减值损失 的有关资产计提相应的减值准备；对以公允价值计量的投资性房地产，根据独立 第三方资产评估公司出具的评估报告，确认公允价值变动损益。 （二）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的资产范围、 ...

雪松发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告 2024 年度内部控制自我评价报告 雪松发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合雪松发展股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

雪松发展股份有限公司2024年度财务决算报告 雪松发展股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 1、雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"雪松发展"）2024年度财 务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中喜财审2025S02001 号审计报告。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制，公允反映了雪松发展2024年12月31日的合并及母公司财 务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" 2、主要财务数据和指标： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 82,336.45 | 75,818.19 | 8.60% | | 利润总额 | -15,169.01 | -1,048.51 | -1,346.72% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -15,166.52 | -1,062.99 | -1,326.78% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,943.57 | -16,4 ...

证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-011 雪松发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行 规定>的通知》（财会〔202311号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内 容，自2024年1月1日起施行。 2024年3月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编（2024）》，明确 了关于保证类质保费用的列报规定，自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第13号——或有事 ...

雪松发展股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 雪松发展股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 为完善和健全雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定 的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合 法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和公司章程等相关规定，并综合考虑企 业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策， ...

2025年4月29日 经核查独立董事徐尧先生、户青女士、曹文荟先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关 联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 雪松发展股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等要求，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2024 年度在任独立董事徐尧先生、户青女士、曹文荟先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 雪松发展股份有限公司董事会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 雪松发展股份有限公司董事会 关于会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 | 164 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 互联网和相关服务 | | --- | --- | --- | | K70 | 房地产业 | 房地产 | | C36 | 制造业 | 汽车制造业 | 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜所"） 成立日期：2013年11月28日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 首席合伙人：张增刚 截至2024年度末，中喜所拥有合伙人102名、注册会 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-015 雪松发展股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会，2025年4月28日雪松发展股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过召开公司2024年度股东大会的 决议。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月27日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：2025年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月27日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月27日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的 ...