关于雪松发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2025Z00406 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 | 内 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于雪松发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | 1-2 | | 联资金往来情况的专项说明 | | | | i í 雪松发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 | | | | 金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00406号 雪松发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了雪松发展股份有限公司(以下简称贵公司)2024年度财 务报表,包括2024 ...

雪松发展股份有限公司 审计报告 中喜财审 2025S02001 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25FFSGR7Q1 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXICPAs (SPECIALGENERALPARTNERSHIP) 报 告 卡 官 中喜财审2025S02001号 雪松发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了雪松发展股份有限公司(以下简称"雪松发展")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了雪松发展2024年12月31日的合并及母公司财 ...

关于雪松发展股份公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2025Z00405 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 邮编: 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 雪松发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了雪松发展股份有限公司(以下简称贵公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。在此基础上,对后附的贵公 司编制的2024年度营业收入扣除情况表(以下简称《营业收入扣除情况表》)进行了专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得 ...

雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告 雪松发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 户青女士，厦门大学管理学（会计学）博士，中国注册会计师，河南省会计 领军人才。现任河南财经政法大学讲师，硕士研究生导师，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 5 次董事会，本人现场出席 1 次，通讯表决 4 次，无缺席董事会议的情况，本人对 ...

雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告 雪松发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 徐尧先生，博士研究生。曾任深圳证券交易所博士后研究员，厦门三五互联 科技股份有限公司董事、战略研究总监等。现任深圳市易天自动化设备股份有限 公司总经理助理，深圳市慧为智能科技股份有限公司（慧为智能，832876）独立 董事，海目星激光科技集团股份有限公司（海目星，688559）独立董事，本公司 独立董事 ...

一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 曹文荟先生，本科学士学位。曾任广州安达精密工业股份有限公司证券事务 代表，广州青创孵化器有限公司总经理，广州巨人谷智能科技有限公司总经理。 现任中科巨匠人工智能技术（广州）有限公司总经理，华南师范大学硕士研究生 导师，本公司独立董事。 雪松发展股份有限公司独立董事2024年度述职报告 雪松发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！作为雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 1、出席会议情况 在本人担任公司独立董事期 ...

雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星期二） 下午15:00—17:00在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举办 2024年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深交 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-016 雪松发展股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司董事会 2025年4月29日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理苏齐先生，董事、董事会秘 书梁月明女士，财务总监倪振凤女士，独立董事曹文荟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月 12日（星期一）15:00前登录深交所"互动易"平台进入公司本次业绩说明会页 面进行提问。公司将在2024年度业 ...

一、交易情况概述 证券代码：002485 证券简称：ST 雪发 公告编号：2025-009 （一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项 雪松发展股份有限公司 关于 2025 年度申请融资总额度暨担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述融资和担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。 根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 构成关联担保，无需经过有关部门批准。 二、被担保人基本情况 公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。 三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经 公司股东大会审议通过后，各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》 主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。 为满足日常经营和业务拓展的需要，雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构 和其他机构申请融资总额度不超过人民币1 ...

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2025-010 雪松发展股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"，包含其控股下属公司）拟签署关 联交易协议，接受关联人雪松实业集团有限公司（以下简称"雪松实业"，包含其 控股下属公司）、张劲先生对公司融资的担保。鉴于雪松实业、张劲先生为本公司 关联方，故上述交易属于日常关联交易。上述关联交易预计总金额为35,000.00万元， 适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新审议本事项为止。公司第六 届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事苏齐在审议该议案时进行了回 避表决，其余董事全部同意，独立董事专门会议审议通过了上述事项。此项关联交 易尚需提交股东大会审议，关联股东广州雪松文化旅游投资有限公司和广州君凯投 资有限公司均需回避表决此项议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金 额或预计金 | ...