证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-043 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 决定于 2024 年 1 月 18 日 14:30 在北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦综合会议室召开 公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-042 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监 事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本 次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》 的规定，会议合法、有效。 （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备 ...

第一章 总则 第一条 为适应上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第六届董事会第四次会议审议通过） 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委员人数达 到前款规定人数以前，战略委员会暂停行使本实施细则规定 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度 第一章 总 则 第一条 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（下称"公司"）为建立与现代企业 制度相适应的收入分配制度，建立、完善经营者的激励约束机制，保持核心管理 团队的稳定性，吸引优秀的管理人才，有效地调动公司董事、监事和高级管理人 员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，将经营者的利益与企业的长期利 益结合起来，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律及《公司章程》，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考 核制度》(以下简称"本制度")。 第二条 适用本制度的公司人员包括：董事、监事、总经理、总裁、副总经理、 董事会秘书、财务总监，以及经公司董事会提名与薪酬考核委员会批准纳入本制 度绩效考核范围的公司管理人员。 第三条 公司兼任管理职务的董事、高级管理人员（以下简称"相关管理人 员"）的薪酬分配与考核以企业效益为出发点，根据公司年度经营计划和相关管 理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定相关管理人员的 薪酬。非独立董事和独立董事可享受工作津贴，具体金额将根据股东大会批准的 董事工作津 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设立董事会。依法经营和管理公司的法人财产，董事会对股东 大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使经营决 策权。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，董事会主要行使 下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重 ...

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2023-041 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2023 年 12 月 25 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规 及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 披露的 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 28 日第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,独 立董事过半数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员由 董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事中的会计专业人 士担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三 至第四条规 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名与薪酬考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名与薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 提名与薪酬考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名与薪酬考核委员会会议并执行 提名与薪酬考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（不 包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构,根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设 ...

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | | --- | --- | --- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 | ...

第一章 总 则 第一条 为规范上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券 ...