浙江金固股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息的 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江金固股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和单位，应当在第一时间将相关信息向公司董事长、总 经理、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括但不限于： （一）接触、获取重大信息的公司内部相关人员，包括但不限于公司及控股 子公司董事、监事、高级管理人员，公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理 人员，公司内部参与重大事项筹划、论证、决策 ...

章程 二〇二五年十月 | | | 浙江金固股份有限公司 第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会"证监许可 【2010】1272 号"文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 公司于 2014 年 11 月 26 日经中国证券监督管理委员会"证监许可【2014】 1265 号"文件批准，非公开发行人民币普通股 23,393,357 股，并于 2014 年 12 月 26 日在深圳证券交易所上市。 公司于 2016 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】2590 号"文件批准，非公开发行人民币普通股 163,339,382 股，并于 2017 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江金固股份有限公司 ZHEJIANG JINGU CO.,LTD 第五条 公司住所：浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号，邮政编码： 311400。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原浙江金固汽车部件制造有 ...

浙江金固股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能 对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的 机会获得信息。 第六条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报 送深圳证券交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。公司发布的公告文稿 应当使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不 得含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。公司在公司网站及其他媒 体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式 代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告行使代替应当履行的临时报告 义务。 第七条 公司全体董事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应当在公告显要位置载明前 述保证。董事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公 告 ...

浙江金固股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份，但公司的董事和高级管理人员不得从事以本公司股票为标 的证券的融资融券交易。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 ...

第一条 为促进浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公 司法》等法律法规及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行诚信和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： 浙江金固股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的工作能力； （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （三）具备五年以上的企业管理工作经历，精通本行业，熟悉生产、经营、 管理业务； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经 ...

浙江金固股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《浙江金 固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任由董事长提名，董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。在成员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第七条 成员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题 ...

浙江金固股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股 子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家法律法规和政策允许的情况下，公 司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产 收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资 产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、效益优先"的原则， 以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 委托理财资金为公司自有闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目 建设资金。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三章 内部审批、归口管理部门和职能 第六条 公司进行委托理财， 应按公司章 ...

浙江金固股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障 公司及全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《企业会计准则— —关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市 公司规范运作》和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江金固股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规、行政规 章和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责、 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，确 保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 ...

浙江金固股份有限公司 募集资金管理制度 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作指引》）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励 计划募集的资金。本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第二条 发行股票及其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书等发行申请文件所列 募集资金投资项目使用。公司改变上述文件所列资金用途的，须经股东会作出决 议 ...