浙江金固股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会战略与投资委员会的职责，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江金固股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关 规定制定本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略与投资委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第四条 战略与投资委员会应由三名董事组成，其中，应包括一名独立董事。 第五条 战略与投资委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与投资委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）对公司章程规 ...

浙江金固股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规及规范性文件以及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称"控股子公司"）依据法律规定和担保合同/协议，按照公平、自愿、互 利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括 公司对控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报 表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保 ...

浙江金固股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的诚信自律、 规范运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟 通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他适用法律、法规、规范性 文件以及《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系 ...

浙江金固股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强 化内部控制，促进公司健康发展，依据国家《审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《浙江金固股份有限公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会及其下属专门委员会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露 ...

浙江金固股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等法律、法规和《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第三条 董事会是公司的常设机构，股东会负责公司重大经营决策，执行股 东会决议。 第二章 董 事 第四条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无须持有公司股份； （二）符合国家法律、法规的相关规定。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 ...

浙江金固股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及 《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支 付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成决 议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更 ...

浙江金固股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所说明原因并公告。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为提高股东会议事效率，保障浙江金固股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证会议程序、决议的合法性，根据《中华人民共和国 公司法》（以 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，公司结合实际情况，拟对《浙江金固股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订，现将相关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订：将 "股东大会"修订为"股东会"；在《公司章程》中增加职工代表董事的相关规 定；监事会职权由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司 监事。在公司股东会审议通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文 件的要求履行职能，维护公司和全体股东的利益。 公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在 ...

浙江金固股份有限公司 章程修订对照表 为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修 订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 浙江金固股份有限公司（以下简称"公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司"）为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 关规定，制订本章程。 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 | | | 公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 | | | （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上 | | | 市公司自律监管 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2025-048 浙江金固股份有限公司 关于增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 2025 年 4 月 25 日，浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控股子公司与鞍钢金固（杭 州）金属材料有限公司（以下称"鞍钢金固"）存在日常经营性交易，预计公司 2025 年度与鞍钢金固发生关联交易金额不超过人民币 14 亿元。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常性关 联交易的公告》（公告编号：2025-016）。2025 年 5 月 30 日，公司 2024 年度 股东大会审议通过了前述议案。 （二）本次增加日常关联交易预计额度情况 公司及控股子公司与河北纵横集团丰南钢铁有限公司（以下称"纵横集团"）、 沧州中铁装 ...