2023 年度内部控制自我评价报告 浙江金固股份有限公司 浙江金固股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江金固股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

独立董事2023年度述职报告 （程峰） 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江金固股份有限公司 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事 会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决 权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提 出异议。 程峰： 1957年生，男，中国国 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 金固股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 天健审〔2024〕4098 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金固股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金固股份公司年度报告披露 ...

会计师事务所选聘制度 浙江金固股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江金固股份有限公司 （2024年4月制订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，选聘 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在公司董事会、股东大会审议前，聘请会计 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （靳明） 1961年1月生，男，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技大学财务管理 专业方向，博士学位，教授。自1987年6月起，历任浙江财经大学工商管理学院 副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市 公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任宁波双林汽车部件股份有限公司独 立董事、杭州中亚机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出 席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维 护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金固股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金固股份公司，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 审 计 报 告 天健审〔2024〕4096 号 浙江金固股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江金固股份有限公司（以下简称金固股份公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 ...

浙江金固股份有限公司董事会 关于独立董事保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江金固股份股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程峰先生、季建阳先生、靳 明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事程峰先生、季建阳先生、靳明先生的任职经历以及相关自 查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金固股份股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-020 浙江金固股份有限公司 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14 时。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上 午 9:15 至 2024 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有 ...

浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江金固股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 浙江金固股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职责， 在公司董事会中发挥参与 ...

二、2023 年度公司合并报表范围变化 2023 年度，公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 34 家。 三、主要经济指标完成情况 根据审计报告，2023 年度各项主要经营指标完成情况如下： 人民币：元 项目 2023 年 2022 年 同比增减 营业收入 3,357,364,395.50 3,019,100,758.57 11.20% 营业总成本 3,378,292,615.13 3,226,573,873.33 4.70% 其中：销售费用 56,866,742.53 76,064,299.07 -25.24% 管理费用 153,842,785.23 203,580,227.81 -24.43% 研发费用 64,557,631.18 61,592,669.30 4.81% 财务费用 59,050,518.40 82,815,547.74 -28.70% 营业利润 29,481,530.93 405,887,856.43 -92.74% 利润总额 30,735,862.32 372,940,621.41 -91.76% 净利润 31,837,581.48 110,244,368.88 -71.12% 归属于上 ...