证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2024-012 浙江金固股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达方式发出，会议于2024年4 月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯 表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参 加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2023 年 度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2023 年度股东大会审议。 本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过《2023 ...

随着浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断拓展，公 司外汇收支规模不断增长。近年来，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起 伏不定，为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营 业绩的影响，结合资金管理要求和日常经营需求，公司拟适度开展外汇衍生品交 易业务进行套期保值。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为基础，以规避和防 范汇率、利率等风险为目的。公司开展外汇衍生品交易业务品种包括远期结售汇、 外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产 品的组合。对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础 资产的组合。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。受国际政治、经 济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为 提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率、利率 波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要以正常的贸易及业务背景为基础， 根据具体情况，适时、适度开展外汇衍生品交易业务 ...

浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第四次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 1、2023 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审4096号《审计报告》确 认，2023年实现归属于母公司股东的净利润 32,047,793.87 元，母公司实现净 利润 74,470,063.18 元。2023年12月31日合并报表未分配利润 135,422,141.48 元，母公司报表未分配利润 620,324,985.04 元。 2、2023 年度利润分配预案主要内容 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-013 浙江金固股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥817,336,707.63, representing a 17.79% increase compared to ¥693,870,376.54 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,908,016.11, a significant turnaround from a loss of ¥15,831,523.52, marking a 162.58% improvement[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,079,416.98, compared to a loss of ¥17,732,381.28, reflecting a 134.28% increase[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥10,095,625.98, a significant recovery from a loss of ¥16,231,315.72 in Q1 2023[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥11,729,757.02, a recovery from a loss of ¥11,064,038.31 in Q1 2023[20] - Basic earnings per share improved to ¥0.01 from a loss of ¥0.02, indicating a 150.00% increase[5] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 2.80% to ¥8,159,068,271.24 from ¥7,936,517,223.17 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 3,978,156,922.90 from CNY 3,770,711,668.69, representing a growth of approximately 5.5%[16] - The company’s total liabilities and equity reached ¥8,159,068,271.24, indicating a stable financial position[20] - The company's equity capital remained stable at CNY 999,676,566.00, with capital reserves slightly increasing to CNY 2,948,374,355.97 from CNY 2,945,304,419.13[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥111,680,091.13, an improvement of 15.97% from -¥132,911,798.60 in the previous year[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥111,680,091.13, an improvement from a net outflow of ¥132,911,798.60 in Q1 2023[21] - Cash flow from financing activities netted 93,523,017.16 CNY in Q1 2024, compared to 745,173,330.39 CNY for the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to 243,766,613.19 CNY, down from 923,977,732.92 CNY year-over-year[22] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -157,135,515.02 CNY, contrasting with an increase of 457,043,307.69 CNY in the previous year[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,066[11] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥11,685,756.24, up from ¥9,626,961.58 in the previous year, reflecting a focus on innovation[18] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,243,455.63, which are closely related to its regular business operations[6] Inventory and Investments - Inventory decreased to CNY 1,429,527,378.20 from CNY 1,445,104,733.58, reflecting a reduction of about 1.1%[15] - Long-term investments slightly increased to CNY 119,790,478.78 from CNY 118,513,922.03, showing a growth of about 1.1%[15] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[23]

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-018 浙江金固股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的基本情况 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： （1）拟回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含）； （2）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （3）拟回购用途：股权激励计划或员工持股计划； （4）拟回购价格：不超过人民币 7.85 元/股（含），回购价格上限未超过 公司董 事会审议通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%； （5）拟回购数量：按回购价格不超过 7.85 元/股的情况下，按本次拟用于回购的 资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 7,643,312 股，约占公司总股本的比例为 0.77%；按本次拟用于回购的资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 3,821,65 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-011 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年4月19日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2024年4月26日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先 生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年度 股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2023年度股东大会上进 行述职。《独立董事2023年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨 潮资讯网" http://www.cninfo.co ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况， 公司对2024年度日常关联交易进行了预计。预计公司2024年度与鞍钢金固发生关 联交易金额不超过人民币12亿元。 2024年4月26日，公司召开了第六届第四次会议，审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》。关联董事金佳彦先生回避表决。根据《公司章程》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述关联交易需提交公司2023 年度股东大会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-017 浙江金固股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司与鞍钢金固（杭 州）金属材料有限公司（以下称"鞍钢金固"）存在采购原材料的日常经营性交 易。 | 关联交易类 | | 关联交 | | | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | | | --- | --- | -- ...

股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2024-015 浙江金固股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业 审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满 足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担 任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格 遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的 审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-022 浙江金固股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日披露了公 司《2023年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司 将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间 2024年5月24日（星期五，公司2023年度股东大会召开期间） 上午9:30-11:30。 二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公 园西路1181号）。 三、预约方式 参与投资者请于2024年5月22日，8：00—16：00，与公司董 事会办公室联系，以便接待登记和安排。 联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。 四、公司参与人员 ...

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2024-021 截至目前，本员工持股计划第二批股份锁定期届满，涉及股份数量为 11,594,192股，为本次员工持股计划总数的30%，占公司目前总股本的1.16%。 二、本员工持股计划第二批股份锁定期考核情况及后续安排 浙江金固股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满及解锁条件达 成的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"或"金固股份"）于2022年2月18日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于2022年2月19 日、2022年3月8日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二批股份锁定 期于2024年3月28日届满，同时，根据公司2023年度业绩完成情况及持有人个人 考核结果，本期持股计划第二批解锁条件部分达成。 ...