第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益和全体股东的利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 职责权限 山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 （三） ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，加强董事会对经理层的有效 监督管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 核委员会（以下简称"审核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会由三名董事组成，审核委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。审核委员会成员应当具备履行审核委员会工 作职责的专业知识和经验。 第五条 审核委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委 员会工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强公司内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维 护公司整体利益，确保公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或误导性 陈述。 第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部 门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 沟通汇报制度 第四条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责提 供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独 立董事独立行使职权。 公司 ...

威海市宝隆石油专材有限公司 审 计 报 告 健诚审字[2023]第 039 号 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 健诚审字[2023]第 039 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威海宝隆，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 山东墨龙石油机械股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称"威海宝隆"）的财务 报表，包括 2023 年 9 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-9 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了威海宝隆 2023 年 9 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-9 月的经营成 果和现金流量等相关信息。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们提醒 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-003 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售子公司股权后被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助事项概述 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月9日召开第七 届董事会第七次临时会议审议通过了《关于出售子公司股权的议案》《关于出售子公 司股权后被动形成财务资助的议案》，同意公司将其直接持有的子公司寿光宝隆石油 器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"）70%股权、直接及通过全资子公司寿光懋隆 新材料技术开发有限公司间接持有的威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称"威海 宝隆"）合计98.0769%股权以人民币141,606,709.94元的价格转让给芜湖智赢项目投 资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，寿光宝隆及威海宝隆（以下简称"标的 公司"）将不再纳入公司合并报表范围。 本次股权转让前，公司对寿光宝隆的债权金额为46,170.95万元，对威海宝隆的债 权金额为1,434.57万元。该款项为标的公司作为公司子公司期间，公司与子公司之 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-005 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日 召开第七届董事会第七次临时会议，并审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国证券监督 管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及 2023 年 12 月 修订发布的《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。 除修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修改《公司章程》事 项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时公司董事会提请股东大会 授权公司管理层办理本次修订《公司章程》的工商备案登记等相关事宜。 修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门 ...

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-006 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月9日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2024年1月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 （2）网络投票时间为： 采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 1 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024 年 1 月 25 日 9:15—1 ...

寿光宝隆石油器材有限公司 审 计 报 告 健诚审字[2023]第 038 号 山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于寿光宝隆，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、与持续经营相关的重大不确定性 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，寿光宝隆 2022 年 度 亏 损 金 额 为 95,157,997.10 元 、 2023 年 1-9 月 份 亏 损 金 额 为 30,978,334.99 元。截至 2023 年 9 月 30 日，寿光宝隆净负债为 283,758,287.36 元，流动资产 22,732,973.76 元，流动负债 570,620,913.44 元，流动负债大于 流动资产 547,887,939.68 元；2023 年 1-9 月，寿光宝隆暂时处于停产状态。上 述情况表明存在可能导致对寿光宝隆持续经营能力 ...

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于出售子公司股权 的议案》 为优化资产负债结构，实现低效资产剥离，经全体董事表决，会议同意公司将直接 持有的子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"）70%股权、直接及 间接持有的威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称"威海宝隆"）98.0769%股权以人 民币 141,606,709.94 元的价格转让给芜湖智赢项目投资合伙企业（有限合伙）。本次交 易完成后，寿光宝隆及威海宝隆将不再纳入公司合并报表范围。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-001 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次临时会 议于 2024 年 1 月 2 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应 到董事 9 名，实到 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为保证山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，促进独立董事尽责履职，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，更好的维护公司及全体股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的上市 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 ...