山东墨龙石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构。主要负责制定董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之外商投资股份有限公司） 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 14 | | 第七章 | 股东的权利和义务 17 | | 第八章 | 股东大会 20 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 35 | | 第十章 | 董事会 37 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十二章 | 公司经理及其他高级管理人员 47 | | 第十三章 | 监事会 49 | | 第十四章 | 公司董事、监事、总经理、副总经理和其它高级管理人员的资格和义务..52 | | 第十五章 | 财务会计制度与利润分配 57 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 62 | | 第十七章 | 保险 65 | | 第十八章 | 劳动人事制度 65 | | 第十九章 | 工会组织 65 | | 第二十章 | 公 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事在委员会中过半数并担任召集 人。 第一条 为规范山东墨龙机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会以及管理层的组成结构，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-002 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为优化资产负债结构，实现低效资产剥离，山东墨龙石油机械股份有限公司（以 下简称"公司"）拟将直接持有的子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿 光宝隆"）70%股权、直接及通过全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司间接 持有的威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称"威海宝隆"）合计 98.0769%股权 以人民币 141,606,709.94 元的价格转让给芜湖智赢项目投资合伙企业（有限合伙）。 本次交易完成后，寿光宝隆及威海宝隆将不再纳入公司合并报表范围。 2、审批程序 2024 年 1 月 9 日，公司召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于 出售子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，本 次交易事项已按照相关规定完成国资审批程序。 本 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-004 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月九日 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于指定副总经理代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月9 日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于指定副总经理代行财务 总监职责的议案》。为完善公司治理，保证公司日常运作等工作有序开展，经公 司总经理提名，提名委员会、审核委员会审查通过，在董事会聘任新的财务总监 之前，指定公司董事、副总经理兼董事会秘书赵晓潼先生代行公司财务总监职责 （简历附后）。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总 监的选聘工作。 赵晓潼先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他 5%以上股东、实 际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形， 最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理兼财务总监郝云峰先生的辞职报告，郝云峰先生因个人原因，申请辞 去公司副总经理及财务总监职务。郝云峰先生原定任职届满期限为 2024 年 11 月 25 日，辞职后郝云峰先生不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日， 郝云峰先生未持有公司股票。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郝云峰先生辞职不会影响公司 日常生产经营和财务管理等工作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公 司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十三日 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥203,704,216.55, a decrease of 68.66% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the third quarter was ¥1,002,123,231.65, a decrease of 54.9% compared to ¥2,220,897,730.20 in the same period last year[22] - Total operating costs amounted to ¥1,252,362,184.16, down 49.6% from ¥2,482,341,068.96 year-over-year[22] - The net loss for the period was ¥254,682,267.47, compared to a net loss of ¥283,377,622.15 in the previous year, representing an improvement of 10.1%[23] - The total comprehensive loss for the period was ¥255,090,284.98, compared to a loss of ¥285,232,937.74 in the previous year, indicating a reduction of 10.6%[24] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.3095, slightly improved from -¥0.3333 in the same quarter last year[24] Profitability - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥88,667,654.68, representing a 4.89% increase year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥88,792,097.28, an increase of 5.75% compared to the previous year[4] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,305,574,889.93, down 18.15% from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to RMB 3,305,574,889.93, a decrease from RMB 4,038,605,559.51 at the beginning of the year, representing a decline of approximately 18.1%[19] - The company's current assets decreased to RMB 1,068,000,643.78 from RMB 1,648,063,045.76, reflecting a reduction of about 35.1%[19] - The total liabilities decreased to RMB 2,648,409,531.96 from RMB 3,128,252,351.27, indicating a decline of approximately 15.3%[21] - The equity attributable to shareholders decreased by 24.84% to ¥742,586,010.04 compared to the end of the previous year[4] - The company's total liabilities and equity amounted to ¥3,305,574,889.93, down from ¥4,038,605,559.51 year-over-year[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥20,395,954.15, a decrease of 19.79% compared to the previous year[4] - The company reported a cash flow from operating activities of ¥20,395,954.15, a decrease of 19.9% from ¥25,428,576.40 in the same period last year[26] - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, down 62.05% to ¥174,457,621.41 compared to the end of 2022[9] - Cash and cash equivalents decreased by ¥270,392,594.47 during the period, compared to a decrease of ¥35,376,606.33 in the same period last year[26] Receivables and Inventories - The company experienced a 55.84% decrease in notes receivable, totaling ¥75,751,946.69 at the end of Q3 2023[9] - The accounts receivable decreased to RMB 272,558,670.16 from RMB 294,399,562.75, a reduction of about 7.4%[19] - The inventory level decreased to RMB 522,125,202.92 from RMB 670,217,844.40, reflecting a decline of approximately 22.1%[19] Legal Matters - The company reported a total of 78 litigation and arbitration cases in the past twelve months, with a total amount involved of approximately RMB 147,948,600, accounting for 14.98% of the latest audited net assets[17] Borrowings and Payables - The company's short-term borrowings decreased to RMB 1,762,400,787.08 from RMB 1,962,936,789.90, a decline of about 10.2%[20] - The long-term payables decreased to RMB 23,427,732.00 from RMB 65,461,963.55, indicating a reduction of approximately 64.2%[21] - The net cash flow from financing activities was -¥292,004,557.16, a significant increase in outflows compared to the previous year, indicating higher debt repayments[12] Research and Development - Research and development expenses were ¥25,649,206.19, a decrease of 23.9% from ¥33,698,402.11 in the previous year[22] Accounting Changes - The third quarter report for Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd. has not been audited[28] - The company has implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[28]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议 于2023年10月16日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年10月30日 以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监 事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年第三季度报 告》 监事会审阅并同意公司《2023 年第三季度报告》，并出具结论性意见如下：董事 会编制及审议《2023 年第三季度报告》的程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 果。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证 券时报》。 证券代码：002490 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-045 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审核委员会审议通过。 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2023-044 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： | | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质 | 份限售和 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | 押股份 | | | | | | | | ...