证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-024 广东佳隆食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 1、公司 2024 年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。现场会议于 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份有限公 司办公楼 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 5 月 22 日，其中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董 事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律 师出席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。 3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计 181 人，代表有表决权 的股份数 237,759,136 股，占公司有表决权股份总数的 25.4118%。其中， 现场出席股东会的股东及股东代理人共计 ...

5月8日，佳隆股份发布公告称，针对"公司成立佳隆（开平）食品有限公司的目的是什么？主要是为了酱油业务 吗？"问题，佳隆股份回应，公司设立佳隆（开平）食品有限公司，是为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司 产业发展布局，扩大经营规模及市场占有率，酱油业务是佳隆开平子公司的主要业务。 关注到公司去年实现扭亏为盈，并谈及"公司业绩增长的主要因素是什么？"，佳隆股份称，公司业绩增长的主要因素 有：一是报告期内，公司主要大宗材料味精、呈味核苷酸二钠等原材料价格大幅度下降，公司产品销售成本同比下 降，毛利率同比上升；同时公司根据市场情况，调整经营思路，制定营销策略，进行市场改革，取得明显效果，主营 业务发展持续向好；另一方面公司继续加强内部开源节流管理工作，扎实推进各项降本增效工作，降低产品成本，提 高经济效益。 围绕"未来在市场推广和品牌影响力提升方面有什么规划？"问题，佳隆股份指出，2025年公司在市场推广和品牌影响 力提升方面规划如下：开拓酱油新业务，制定并实施联合推广方案；调整优化经销商结构，强化优势产品市场地位， 扩大销售区域；顺应电商趋势，探索抖音、天猫等新媒体宣传推广模式，提升品牌知名度与曝光率，精准触达 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025001 投 资 者 关系 活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参 与 单 位名 称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的全体投资者 时间 2025 年 5 月 8 日(星期二)下午 15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 上 市 公 司接 待 人员姓名 董事长林平涛先生 董事兼总经理林长春先生 独立董事方钦雄先生 财务总监钟彩琼女士 董事会秘书赵淑昂先生 投 资 者 关系 活 动 主 要 内容 介 绍 1、请问公司成立佳隆（开平）食品有限公司的目的是什么？ 主要是为了酱油业务吗？ 答：尊敬的投资者，您好！公司设立佳隆（开平）食品有限 公司，是为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产业 发展布局，扩大经营规模及市场占有率，酱油业务是佳隆开 平子公司的主要业务。感谢您的关注！ 2、公司账上的现金如何确实安全的、完整的？ 答：公司建立了涵盖生产制造、市场营销、财务管理、人力 资源 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-023 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 -1- 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说 明如下： 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股 ...

未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 广东佳隆食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为完善和健全广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定的 股东回报机制，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资 者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期。根据《公司法》以及中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025-2027）》（以下简 称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 未来三年股东回报规划（2025-2027年）分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-019 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日(星期四)下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-016 广东佳隆食品股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席李青 广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年度财务 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-015 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知已于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董 事。2025 年 4 月 23 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 广东佳隆食品股份有限公司 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年度总经理工作报告>的议案》。 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年度董事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上 ...

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(2025) 05447 2024 12 31 2024 12 31 1 (此页无正文) 众华会计师事务所（特殊普通合伙 ） 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 23 日 2 ...