公司章程 目 录 2 公司章程 广东佳隆食品股份有限公司 章程 二○二五年九月 1 公司章程 第一章 总则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有 关规定，制订本章程。 ...

董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法 规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举委员内一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下 简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济 ...

董事、高级管理人员自律守则 广东佳隆食品股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 （2025 年9 月） 第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司董事、高级管理人员的行为， 维护公司、股东以及投资者的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东佳隆 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本守则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当刻苦学习专业技术、管理业务知识及 市场经济知识。 董事、高级管理人员自律守则 第十条 除依照法律规定或者经股东大会同意外，公司董事、高级管理人员 不得泄露公司商业及技术秘密。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章和《 公司章程》，忠实履行职责，审慎处理公司事务，维护公司和股东利益，不得利 用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为所有。 第五条 公司董事、高级管理人员不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给 他人。 第六条 公司董事、高级管理人员不 ...

对外投资管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用投资资金， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情 况，制定本制度。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 ...

广东佳隆食品股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，规 范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东佳隆食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 广东佳隆食品股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其它合法权益。 第四条 除非经批准并得到明确授权，否则公司董事、高级管理人员和员工 ...

广东佳隆食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 广东佳隆食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广东佳 隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广东佳隆食品股份有 限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"累积投票制"是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式。即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股 东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事， 也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事组成人数和构成应符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事候选人提名应符合《公司法》、《上市公司治理 ...

广东佳隆食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 广东佳隆食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规 的规定,结合广东佳隆食品股份有限公司（下称"公司"）实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司各项内部控制制度，确保财务报告真实，公允地反映公司的财务状况。公 司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关审计人员独立、客观地进行年报审计 工作。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者未正确履行职责、义务而导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的追究与处罚制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、信息知情人以及与年报信 息披露工作有关的其他人员。 第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究； 2、过错与责任相适应、责任与权利相对等； 3、追究责任与改 ...

总经理工作细则 广东佳隆食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 9 月） 第三条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除的。 第一章 总则 第一条 为了加强公司管理，明确总经理职责，规范总经理的行为，根据《中 华人民共和国公司法》及《广东佳隆食品股份有限公司章程》，制订本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务总监，总经理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实行 有效管理和全面负责。 第二章 总经理 ...