广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"众华所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具 有丰富的证券服务业务经验。 2. 人员信息 众华会计师 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-018 广东佳隆食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司对原会计 政策予以相应变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更， 审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规 定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 ...

内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东佳隆食品股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东佳隆食品股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上 ...

广东佳隆食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-014 二、提案审议表决情况 由于出席本次股东会现场会议的全部股东均系本次股东会审议全部 议案的关联股东且均已回避表决，本次股东会现场会议无股东参与表决， 本次股东会以网络投票的方式审议通过了以下议案： 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、公司 2025 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份有 限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 4 月 8 日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2025年第一次临时股东会 法律意见书 信达会字（2025）第057号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有 效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东 信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律师 （下称"信达律师"）出席贵公司2025年第一次临时股东会（下称"本次股东会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人 ...

广东佳隆食品股份有限公司 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-013 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告 近日，公司全资子公司佳隆（开平）食品有限公司已完成工商设立登记手续， 并取得了开平市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 具体登记信息如下： 1、公司名称：佳隆（开平）食品有限公司 4、住所：开平市翠山湖新区西湖二路 6 号 1、2、3、4、6、7 座（一址多照） 4、法定代表人：许桂雄 5、注册资本：人民币壹仟万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 了第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限 公司的议案》，具体内容详见 2025 年 3 月 22 日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。 -1- 2、统一社会信用证代码：91440783MAEGAT6W0M 3、类型：有限责任公司（ ...

广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-012 （一）公司未在下列期间内回购公司股票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广东佳隆食品股份有限公司 拟承租广东美厨食品有限公司资产 所涉及的租金价值 资产评估报告 深 亿 通 评 报 字 ( 2025 ) 第 1033号 (共壹册,第壹册) 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 二〇二五年三月十四日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202500042 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2025-0083 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 深亿通评报字(2025)第1033号 | | | 报告名称: | 广东佳隆食品股份有限公司拟承租广东美厨食品有限公司资产所 涉及的租金价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 532.870.00元 | | | 评估报告日: | 2025年03月14日 | | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | | 签名人员: | 陈挚友 (资产评估师) 正式会员 编号:44200042 | | | | 李桂婷 (资产评估师) 正式会员 编号: 442 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-010 广东佳隆食品股份有限公司 关于投资设立广东佳隆开平食品有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立广东佳隆开平食品有限公 司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元投资设立全资子公司"广东佳隆 开平食品有限公司"（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 1、公司名称（暂定）：广东佳隆开平食品有限公司 2、注册资本：1,000 万元人民币 3、资金来源：自有资金 4、企业类型：有限责任公司（法人独资） 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资在董事会 批准权限内，不需提交公司股东会审议。 二、子公司的基本情况 公司本次设立全资子公司，为了全面实施公司发展战略，完善和提升公司产 业发展布局，扩大经营规模及市 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-009 广东佳隆食品股份有限公司 关于拟签署《租赁合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为推动公司业务发展，优化生产布局，增强公司经济效益并提升公司整体竞 争力，公司拟开展酱油酱料业务。公司开展酱油业务与现有的主营业务之间有着 紧密的联系和协同促进效应，将为公司的发展带来诸多优势和机遇。基于降低新 业务前期投入成本的考虑，公司拟与广东美厨食品有限公司（以下简称"广东美 厨"）签署《租赁合同》，拟通过租赁其位于开平市翠山湖新区西湖二路 6 号地 上的现有厂房及设备资产来开展酱油生产业务。 广东美厨厂房面积为 39,414.17m²，厂房及建筑物每月租金 40 万元（含税）， 每月租金为 10.15 元/ m²。设备资产每月租金 10 万元（含税）。两项合计每月租 金 50 万元（含税）。租金收取方式为按年收取，拟租赁期为 10 年，免租期为 3 个月。第一个年度除免租期外收取 9 个月租金为 450 万元；第二至第十个年度租 ...