证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-059 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本着平等、自愿、互谅互让的原则，公司与承租方上海雅宝盈食品科技有限 公司经协商一致，决定签订《解除租赁合同协议书》，提前终止部分资产的租赁。 本次提前解除租赁合同，不会对公司生产经营和其他方面造成重大影响，不会对 公司 2024 年度财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 公司《关于提前解除租赁合同的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、 《 证 券 日 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 经与会董事签字的第八届董事会第八次会议决议。 - 1 - 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 9 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-058 广东佳隆食品股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 - 1 - 附件：个人简历 林长春先生，中国国籍，出生于 1972 年 9 月。林长春先生曾任公司前身普 宁市佳隆食品有限公司生产主管、经理、本公司董事、总经理、总裁；现任本公 司董事、总经理、中国调味品协会常务理事、广州市实创投资管理有限公司执行 董事、广东美厨食品有限公司执行董事、广州市伟林投资发展有限公司执行董事。 林长春先生目前持有本公司股份 17,548,528 股，与董事林平涛先生为父子关 系，与董事许巧婵女士为母子关系，与持有公司股份的股东林长浩先生和林长青 先生为兄弟关系，皆为本公司控股股东及实际控制人。除上述关系外，林长春先 生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不 存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属 于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳 证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第四次临时股东会 法律意见书 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、罗晓丹律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第四次临时股东会（下称"本次股东会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、表决程序和结果 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-057 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 9 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 9 月 19 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任林长春先 生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。林长春先生简历见附件。 三、备查文件 经与会董事签字的第八届董事会第七次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-056 广东佳隆食品股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 1、公司 2024 年第四次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于 2024 年 9 月 19 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份 有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、 监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出 席会议进行现场见证，并出具了法律意见书。 3、参加本次股东会现场 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 广东佳隆食品股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------| | | | | 编号： 2024002 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投 资者关 系活 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参 与单位 名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | (周四) 下午 15:30~16:30 | | | 地点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-055 广东佳隆食品股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告！ 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 -1- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众 华所"）为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东会授权公司管理 层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。该议案尚需 提交公司 2024 年第四次临时股东会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-052 广东佳隆食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （3）众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为 制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提 供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 2 家。 4、投资者保护能力 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-053 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议于 2024 年 8 月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四)下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15 ...

广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2024 年 8 月 27 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 <2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 会计师 ...