内部审计制度 广东佳隆食品股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，确保公司各项内部控制制度得以有效实施，完善公司治理结构， 维护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关 的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）保障公司资产的安全； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保公司 ...

董事会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会议事规则 （ 2025 年 9月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应当在《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》所规定的范围内行使职权。 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 第五条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等 专门委员会。董事会各专门委员会 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东佳隆食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限 公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东佳隆食品股份有限公司（下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《关于上市公司建立内幕 信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，制定本制度。 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 9 月） 广东佳隆食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事及高级管理人员和其他知情人均应做好内幕信息的保密 工作。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕知 情人的登记入档事宜。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第一节 内幕信息 第四条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司经营、财务或者 对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 公司尚未在中国证监会指定的信息披 ...

董事会审计委员会工作细则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对 经理层的有效监督，完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《上市公司治 理准则》、《公司章程》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体 系进行监督并提供专业咨询意见，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事中 的会计专业人员担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进 公司健康稳定地发展，根据《中人民共和国公司法》、《中人民共和国担保法》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司控股子公司的对外担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 对外担保管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 本制度所述的对外担保是指公司及其控股子公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本制 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年9月） 第一章 总则 第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动 公司董事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等 规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员: （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立 独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （五）激励与约束相结合的原则。 （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本 公 司员工担任并领取薪酬的非独立董事； 第二章 薪酬管理机构 4 （三 ...

Core Insights - The seasoning and fermentation sector saw a 0.56% increase on September 26, with Angel Yeast leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Angel Yeast (600298) closed at 40.54, up 2.37% with a trading volume of 128,000 shares and a turnover of 520 million yuan [1] - Anji Food (603696) closed at 12.01, up 1.78% with a trading volume of 94,400 shares and a turnover of 113 million yuan [1] - Qianhe Flavor (603027) closed at 11.32, up 0.89% with a trading volume of 81,100 shares and a turnover of 91.29 million yuan [1] - Haitian Flavor (603288) closed at 38.80, up 0.52% with a trading volume of 135,000 shares and a turnover of 522 million yuan [1] - Other notable stocks include Jialong Co. (002495) at 2.60, up 0.39%, and Hengshun Vinegar (600305) at 7.86, up 0.26% [1] Capital Flow - The seasoning and fermentation sector experienced a net outflow of 13.39 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 47.95 million yuan [2] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 61.34 million yuan [2] Individual Stock Capital Flow - Angel Yeast (600298) had a net inflow of 10.98 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 43.58 million yuan [3] - Qianhe Flavor (603027) saw a net inflow of 10.51 million yuan from institutional investors, with retail investors also experiencing a net outflow of 4.44 million yuan [3] - Other stocks like Hengshun Vinegar (600305) and Haitian Flavor (603288) also showed varied capital flows, with net inflows and outflows from different investor types [3]

证券日报网讯佳隆股份（002495）9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将继续聚焦主业， 做好生产经营管理，努力提升公司业绩，进一步提升公司经营能力及核心竞争力。 ...

证券日报网讯佳隆股份9月24日在互动平台回答投资者提问时表示，公司员工人数详见公司公开披露的 信息。 （文章来源：证券日报） ...