Group 1 - Jialong Co., Ltd. (SZ 002495) held its 16th meeting of the 8th Board of Directors on September 29, 2025, to review proposals regarding the revision and formulation of certain governance systems [1] - For the first half of 2025, Jialong's revenue composition was 97.91% from the seasoning industry and 2.09% from other businesses [1] - As of the report date, Jialong's market capitalization was 2.5 billion yuan [1] Group 2 - The competition between Nongfu Spring and Yibao has intensified, with Nongfu's green bottle launch leading to a significant decline in Yibao's market share, dropping nearly 5 percentage points [1]

证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公告编号：2025-041 广东佳隆食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司于2025 年 9 月29 日召开第八届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步规范和完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范 性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权。该事项尚需提交公司股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照 法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东会审议通过该事项后， 公司第八届监事会予以取消，公司监事自动解任。 二、关于《公司章程》的修订情况 根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和深圳证券交易所 《 股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-042 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股 东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 二、会议审议事项 （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 21 日(星期二)下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-040 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2025 年 9 月 29 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中 ...

公司章程 目 录 2 公司章程 广东佳隆食品股份有限公司 章程 二○二五年九月 1 公司章程 第一章 总则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有 关规定，制订本章程。 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举委员内一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以下 简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符 ...

董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了加强对广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法 规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户名下的所 有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《 ...

（2025 年 9 月） 第一章 总则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济 ...

董事、高级管理人员自律守则 广东佳隆食品股份有限公司 董事、高级管理人员自律守则 （2025 年9 月） 第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司董事、高级管理人员的行为， 维护公司、股东以及投资者的合法权益，提高公司的社会效益及经济效益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东佳隆 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本守则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当刻苦学习专业技术、管理业务知识及 市场经济知识。 董事、高级管理人员自律守则 第十条 除依照法律规定或者经股东大会同意外，公司董事、高级管理人员 不得泄露公司商业及技术秘密。 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章和《 公司章程》，忠实履行职责，审慎处理公司事务，维护公司和股东利益，不得利 用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， 不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为所有。 第五条 公司董事、高级管理人员不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给 他人。 第六条 公司董事、高级管理人员不 ...

对外投资管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用投资资金， 依照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情 况，制定本制度。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 ...