证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-011 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议 案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-008 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署< 租赁合同>暨关联交易的议案》； 广东佳隆食品股份有限公司 监事会认为：公司租赁广东美厨食品有限公司现有厂房及设备资产开展酱油 生产业务，有利于公司降低酱油业务前期投入成本，优化生产布局，增强公司经 济效益并提升公司整体竞争力，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易价格 定价遵循公允、合理原则，审议程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于 2025 年 3 月 14 日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会 主席李青广先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-007 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董 事。2025 年 3 月 20 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》； 关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表 决的董事低于 3 人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。 本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-006 广东佳隆食品股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 通过高新技术企业的认定，是对公司在技术研发和自主创新的肯定和鼓励， 亦有利于降低企业税负，将对公司的经营发展产生积极的影响。 二、备查文件 《高新技术企业证书》（证书编号：GR202444002149）。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 一、基本情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日收到广 东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号：GR202444002149，发证日期：2024 年 11 月 19 日， 有效期：三年。 根据《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司将在高新技术企业资 格有效期内（2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日）享受国家关于高新技术企 业的相关税收优惠政策，即所得税按 15%的税率 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-005 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议通 知已于 2025 年 2 月 5 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董事。2025 年 2 月 11 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事 长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 公司<舆情管理制度>的议案》。 公 司 《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-004 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事签字的第八届董事会第十次会议决议。 特此公告。 广东佳隆食品股 ...

（2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为提高广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道； 舆情管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。公司舆情管理坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实 维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的处理原则。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-003 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,000,000 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 1.86 元/股，最低成交价为 1.39 元/股，成交总金额为 26,686,627 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。 二、其他说明 -1- 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体说 明如下： （一）公司未在下列期间内回购公司股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-002 广东佳隆食品股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、业绩预告情况 （1）预计净利润为正值且属于下列情形之一 扭亏为盈同向上升同向下降 一是报告期内，公司主要大宗材料味精、呈味核苷酸二钠等原材料价格大幅 度下降，公司产品销售成本同比下降，毛利率同比上升；同时公司根据市场情况， 调整经营思路，制定营销策略，进行市场改革，取得明显效果，主营业务发展持 续向好；另一方面公司继续加强内部开源节流管理工作，扎实推进各项降本增效 工作，降低产品成本，提高管理效能，致使报告期公司经营业绩同比实现较大增 幅。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 项目 | 2024 年 | 1 月 | 1 日至 | 2024 | 年 12 | 月 | 31 | 日 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-001 广东佳隆食品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的种类为公司已 发行上市的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.20 元/股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，并分别于 2024 年 6 月 25 日及 2024 年 6 月 28 日披露了《关于回购公司 股份方案的公告》及《回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所股票上市 ...