广东佳隆食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范 性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确 信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金 使用效益。 第四条 公司应当审慎使用 ...

董事、高级管理人员离职管理制 度 广东佳隆食品股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《广东佳隆食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司 ...

广东佳隆食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东特别是社会公 众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的 规定和《公司章程》，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、深圳证券 交易所要求披露的信息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社 会公众公布,并报送证券监管部门。 第三条 本制度对公司股东、全体董事、高级管理人员和公司各部门、子公 司负责人及相关人员有约束力。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应严格按照法律、法规和《公司 章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披 露信息。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2025 年 9 月） 第一条 为了建立防范广东佳隆食品股份有限公司(下称"公司")控股股东及 其他关联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《广 东佳隆食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护本公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指通过控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工 资、福利、保险、广告费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付 的资金；有偿或无偿、直接 ...

广东佳隆食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二章 一般规定 广东佳隆食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的 尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第五条 信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会 秘书 ...

内部控制制度 广东佳隆食品股份有限公司 第二条 内部控制是指由董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内 部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 内部控制制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了加强上市公司内部控制建设，规范上市公司经营和运作，增强 财务信息可靠性，维护公司资产安全，防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》、深圳 证券交易所《上市公司内部控制指引》，结合本公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第五条 经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善， 全面推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内 ...

独立董事工作制度 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年9月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司运作，保障全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定， 制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第三章规定的独立性要求； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

广东佳隆食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 董事会秘书工作制度 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： 第一条 为了促进广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证 券事务代表资格管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东佳隆食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利 益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露 ...

股东会议事规则 广东佳隆食品股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司股份总数 10%以上的股东请求时； （四）董事会认为必要时； (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《股东会规则》、《公 司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情况之一的，公司应当在事 ...

关联交易管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为加强广东佳隆食品股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和股东的利益； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回避 表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损 ...