证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-013 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主 持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 8 人，亲自出席董 事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 公司独立董事杜婕女士、吴吉林先生和江泽利先生分别向董事会提交了 《 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-017 一、董事薪酬方案 1、独立董事按照公司董事津贴政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元 （税前）。 2、未担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照公司董事津贴 政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。 3、担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，该董事按照高级管理 人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事 津贴。 二、高级管理人员薪酬方案 吉林利源精制股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议《关 于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，鉴于公司全体董事、 监事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决。本议 案直接提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 根据公司《 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://aco.net/crowsch 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 吉林利源精制股份有限公司 出具带强调事项段无保留意见 涉及事项的专项说明 大华核字[2024]0011006630 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 页 次 出具带强调事项段无保留意见涉及事项的专 r 1-5 项说明 去 86 (10) 5835 0011 传育 出 具 带 强 调 事 项 段 无 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011006630 号 吉林利源精制股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成吉林利源精制股份有限公司(以下简称 利源股份）2023 年度财务报表的审计工作,并于 2024年4月 25 日出 具了大华审字[2024] 0011005210 号带强调事项段的无保留意见审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 吉林利源精制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林利源精制股份有限公司（以 下简称"利源股份、本公司或公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现可持续发展。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况 报告期内，公司实现营业收入 4.77 亿元，同比下降 6.14%；归属于上市公司 股东的净利润-1.81 亿元，亏损较上年减少 55.37%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润-1.97 亿元，亏损较上年减少 24.18%。 二、董事会日常工作情况 2023 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，勤勉尽责、严格执行股 东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断健全公司治理制度， 完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司规范运作。董事会对股东 大会负责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司战略落地实施和经 营管理目标达成。 现在将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 2023 年度公司共召开 2 次股东大会，审议通过 8 项议案。董事会严格 ...

报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 吉林利源精制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工 作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江泽利，男，1970 年 1 月生，哲学博士、法学/管理学副教授，擅长公 司治理、并购重组、IPO、投融资风险控制和集团化制度体系建设、合同风险管 理等，出版专著《老板通法》（2013）和《企业法律风险管理体系研究》（2017）， 历任 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-020 吉林利源精制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议。具体如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释 17 号"），解释 17 号要求"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据解释 17 号要求，公司将对原会计政策进行相应变更， 并从规定的起始日开始执行。 公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2023 年度工 作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杜婕，女，1955 年 7 月出生，博士，民进会员，中国国籍，中国注册会 计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协委员，第九、十、十一届 吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委，吉林省商业专科学校教师、吉林大 学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉 林省政府参事，长春燃气股份有限公司独立董事、吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事、本公司第五届董事会独立董事等职务。 报告期内，本人在公司的任职 ...

吉林利源精制股份有限公司 2023 年度财务决算报告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见加强调事项段的审 计报告（大华审字[2024]0011005210 号）。审计意见为：我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利源股份 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量。 强调事项为： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二（二）1 所述，截至 2024 年 4 月 25 日公司共收到 925 名股民诉讼材料，主要系黄某某、李某某及张某某 等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷的案件，涉及诉讼金额累计 293,545,204.46 元。 根据吉林晟轩律师事务所出具的关于吉林利源精制股份有限公司证券虚假陈述 侵权民事赔偿案件拟赔偿金额分析的法律意见书，利源股份针对上述诉讼事项预 计承担的投资者损失及案件受理费的拟赔偿金额合计约为人民币 17,042,490.41 元。不排除报告日后仍有投资者向法院提起诉讼索赔的可能，对于 ...

二、导致亏损的主要原因 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-018 吉林利源精制股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字 [2024]0011005210 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未 分配利润为-7,375,926,982.66 元，公司未弥补亏损金额为 7,375,926,982.66 元，公 司股本 3,550,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据 《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过股 本总额三分之一时，需提交股东 ...