证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-027 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许 明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人， 亲自出席会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门 委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等相关规定，及董事会 ...

Core Viewpoint - The chairman of Jilin Liyuan Precision Co., Ltd., Xu Mingzhe, has completed a share buyback plan, demonstrating confidence in the company's future development and long-term investment value [1][4]. Group 1: Share Buyback Plan - The chairman announced a plan to increase his shareholding in the company with a minimum investment of RMB 10 million [1]. - The buyback plan was initially set to be completed by February 2025 but was extended by three months to May 6, 2025, due to various factors affecting the timing [2][3]. - As of the report date, the chairman has acquired a total of 4,706,400 shares, representing 0.1326% of the company's total share capital, with a total transaction amount of RMB 10,000,090 [4][6]. Group 2: Compliance and Regulations - The share buyback was conducted in compliance with relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission and Shenzhen Stock Exchange [3][7]. - The company has assured that the buyback will not affect its listing status or control structure, and the chairman will not reduce his shareholding during the legal period [7].

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-025 吉林利源精制股份有限公司 公司董事长许明哲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 近日，公司收到董事长许明哲先生发来的《关于增持计划实施完成的告知函》。 截至本报告日，利源股份董事长许明哲先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价 方式累计增持公司股份 4,706,400 股，占公司总股本的比例为 0.1326%，增持股 份成交金额为 10,000,090.00 元（不含交易费用）。上述增持计划已实施完成。 现将相关情况公告如下： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称为"公司"或"利源股份"）于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-043）。董事长许明哲先生基于对公司 未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健 康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展 ...

文/梧桐小新 今年以来，A股市场"壳并购"交易异常活跃。本文梳理近期发生的13起"壳并购"案例，收购股权比例一般介于20%-30%之间，壳资源交易价格普遍位于4亿至7亿元 区间。 从交易细节看，交易结构呈现"控股权收购+表决权让渡"的复合模式，估值逻辑兼顾市值折让与资产重整预期，部分案例溢价率达30%以上。 此外，地方国资亦成为本轮壳并购的主力军，如衢州、池州、合肥等地国资委通过协议受让控股。 | 名称 | 出让方(原实控人) | 受让方(新实控人) | 最新市值 | 转让份额 | 价格 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 永安行 (603776) | 孙继胜、常州远为、 索军、陶安平、黄得 | 上海哈茂 | 44.49 Z | 19.67% | 6.697亿 | 定向增发8.4亿 | | | 云;上海云绕 | | | | | | | 万德斯 (688178) | 刘军、宫建瑞 | 瑞源国际(国资+立 | 16.84亿 | 28.88% | 4.129亿 | 收购控股股东股权 | | | | 讯) | | | | | | 康惠制药 (603 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-024 （一）关联交易基本情况 吉林利源精制股份有限公司 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）稳定发 展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称"江 苏步步高"）拟向公司提供 2,000.00 万元的无息借款，借款期限为 12 个月，自借 款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。 （二）关联关系说明 江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（深圳）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的 关联交易。 （三）审批程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议，全 体独立董 ...

吉林利源精制股份有限公司 章程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-020 吉林利源精制股份有限公司 关于变更董事、监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监事辞职情况 近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）收到非独立董事高 云辉先生、代有田先生、王占德先生和董玉先生，监事会主席徐黎女士、监事任 云天先生的书面辞职报告，上述董事、监事因工作调整，分别向公司董事会、监 事会申请辞去董事、监事职务。 辞职后，王占德先生仍担任公司董事会秘书等职务；董玉先生仍担任公司财 务总监等职务；任云天先生仍在公司担任其他职务。高云辉先生、代有田先生、 徐黎女士不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以 及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。上述董事的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-021 吉林利源精制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 3 月 14 日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相 关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 部门规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分 条款进行修订。修订条款对照如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | | 代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司 的法定代表人。 | | | 董事长或经理（总裁） | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同 | | | 为公司的法定代表人。 | 时辞去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 | | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-022 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日 15:20； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深 ...