Meeting Overview - The sixth board meeting of Jilin Liyuan Precision Co., Ltd. was held on April 28, 2025, to discuss the proposal for the 2024 annual shareholders' meeting [1] - The shareholders' meeting is scheduled for May 21, 2025, at 14:50, with online voting available throughout the day [1] Attendance and Voting - A total of 821 shareholders participated, representing 1,016,658,023 shares, which is 28.6383% of the total voting shares [2] - Among them, 3 shareholders attended in person, representing 804,707,600 shares (22.6678%), while 818 shareholders voted online, representing 211,950,423 shares (5.9704%) [2] Voting Results - The overall voting results showed that 1,015,065,823 shares (99.8434%) were in favor of the proposals, while 1,243,100 shares (0.1223%) were against, and 0.0343% were abstentions [3] - For minority shareholders, 210,359,423 shares (0.5865%) voted in favor, with 349,100 shares (0.1647%) abstaining [3] Legal Opinion - The meeting was witnessed by lawyers from Guangdong Huashang Law Firm, who confirmed that the meeting's procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [8]

Core Viewpoint - The legal opinion letter confirms that the procedures for convening and holding the 2024 annual general meeting of Jilin Liyuan Precision Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, and the resolutions passed during the meeting are valid and effective [1][14]. Group 1: Meeting Procedures - The board of directors held a meeting on April 28, 2025, to approve the proposal for the 2024 annual general meeting, which was announced on April 29, 2025 [2][3]. - The meeting took place on May 21, 2025, at 14:50, in accordance with the previously announced time and location [3][4]. - The meeting utilized a combination of on-site voting and online voting, with specific time slots for network voting [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 821 participants attended the meeting, representing 1,016,658,023 shares, which is 28.6383% of the total share capital [4][5]. - The attendees included shareholders, their proxies, company directors, supervisors, senior management, and the board secretary [5][6]. - The convenor of the meeting was the sixth board of directors, and the qualifications of attendees were verified to be in compliance with relevant regulations [5][6]. Group 3: Resolutions Discussed - The meeting reviewed several key proposals, including the 2024 annual report, financial statements, profit distribution plan, and the appointment of the accounting firm [6][7]. - The resolutions discussed were consistent with those listed in the meeting notice and complied with the Company Law and relevant regulations [6][7]. Group 4: Voting Procedures and Results - Voting was conducted through a combination of on-site and online methods, with results announced immediately after counting [6][8]. - The overall voting results showed that 99.8434% of the votes were in favor of the resolutions, with minimal opposition and abstentions [6][8]. - The voting results for minority shareholders also reflected a high level of agreement, with 99.2488% voting in favor [7][8]. Group 5: Conclusion - The legal opinion concludes that all aspects of the meeting, including procedures, qualifications, and voting results, are in compliance with the law and the company's articles of association, confirming the legality and validity of the resolutions passed [14].

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-048 吉林利源精制股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15—9 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 二〇二五年五月 广东华商律师事务所 关于 吉林利源精制股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 关于吉林利源精制股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：吉林利源精制股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林利源精制股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次会议"）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《吉林利源精制股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及 表决程序是否符合相关法律法规和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该 等议案所 ...

吉林利源精制股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林利源精制股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时公 司总裁刘树茂先生、董事会秘书王占德先生、财务总监董玉先生、独立董事杜婕 女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-049 吉林利源精制股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

吉林利源精制股份有限公司 监事会对《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉林利源精制股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。监 事会对董事会出具的《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表如 下意见： 一、《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》符合公司的实际情 况，我们同意该专项说明的内容。 二、公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注强调事项的进展情况，持 续督促董事会和管理层推进相关工作，采取有力措施解决强调事项涉及的问题。 吉林利源精制股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-036 吉林利源精制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯、 书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采取现 场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 公司根据 2024 年年度实际情况，编 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-035 吉林利源精制股份有限公司 3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯、 书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现 场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司全 体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 公司独立董事杜婕 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-047 吉林利源精制股份有限公司 （一）董事会意见 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定。2024 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的经营情况和财务状况， 符合公司自身战略发展规划，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，有利于 更好的维护全体股东的长远利益。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司计划 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 ...

吉林利源精制股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 ( 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | | 目 灵 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 1 í | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 大华核字[2025]0011004673 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 的会计师手机"扫一扫"或进入"驻那余计师行业统一监管平台（http://w.cnnf.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻册会计师行业统一监管平台（http://w 报告编码:京258FDTKYT 吉林利源精制股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 关于营业收入扣 ...