吉林利源精制股份有限公司章程 吉林利源精制股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 吉林利源精制股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系辽源利源铝业集团有限公司整体变更成立，经吉林省商务厅吉商办审字 [2008]187 号文件批复设立。在辽源市市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统 一社会信用代码：912204007325471408。 第三条 公司于 2010 年 10 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 2360 万股，于 2010 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：吉林利源精制股份有限公司。 公司注册英文名称：Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co., L ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由 总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于3名董事组成，独立董事应占多数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《吉林利 源精制股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 吉林利源精制股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 吉林利源精制股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持 ...

吉林利源精制股份有限公司董事会战略委员会工作细则 吉林利源精制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《吉林利源精制股份有限公司章程》及相关法律、法规和规范性文件规定，公司 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会设立的专 门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。战略委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于3名董事组成，其中应至少包括1名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并报请董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任 ...

吉林利源精制股份有限公司股东会议事规则 吉林利源精制股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《吉林利源精制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当 ...

吉林利源精制股份有限公司董事会议事规则 吉林利源精制股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《吉林利源精制股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提 ...

吉林利源精制股份有限公司对外投资管理制度 吉林利源精制股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，切 实保护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 对外投资涉及关联交易的，还需遵循《上市规则》等法律法规及《公司章程》 《关联交易决策制度》等相关规定。 1 吉林利源精制股份有限公司对外投资管理制度 第二章 对外投资决策及程序 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投 资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、 兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的，以取得被投资公司 股权为主要方式的投资； （三）委托理财、委托贷款； （四） ...

吉林利源精制股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 吉林利源精制股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，加大对公司年报信息披露责 任人的问责力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国会计法》（以下 简称"会计法"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《吉林利源精 制股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子、分公司负责人、控 股股东及实际控制人以及年报信息披露相关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错 ...

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议 事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈独立 董事工作制度〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 了第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及部分公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实 际情况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等 14 项制度进行修订。 修订《公司章程》事 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-086 吉林利源精制股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第三次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-084 吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 9 日以通 讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采 取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的 规定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情 况，拟调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，对《公司章程》进行修订。 修订《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，公司不再设 ...