证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-031 吉林利源精制股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公 司董事会决定将法定代表人变更为居茜女士。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 4 月 7 日，公司完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得辽 源市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为居茜女士，其 他登记事项不变。 一、变更后的《营业执照》主要信息如下： 统一社会信用代码：912204007325471408 类型：股份有限公司 法定代表人：居茜 注册资本：叁拾伍亿伍仟万元整 成立日期：2001 年 11 月 13 日 营业期限：长期 住所：吉林省辽源市龙山区西宁大路 5729 号 经营范围：生产销售铝合金精密加 ...

吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 29 日、2022 年 1 月 4 日、2022 年 9 月 3 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 7 月 1 日、 2024 年 8 月 14 日、2024 年 11 月 1 日、2025 年 1 月 9 日和 2025 年 2 月 26 日披 露了原告黄某某、李某某及张某某等投资者诉公司虚假陈述责任纠纷事项，具体 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公 告编号：2021-056、2024-044 和 2024-071）和《关于诉讼事项的进展公告》（公 告编号：2021-090、2022-077、2023-022、2023-033、2025-002 和 2025-012）。 近日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称"法院"）送达的《民 事判决书》《民事裁定书》《上诉状》等法律文书。现将相关情况公告如下： 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-030 吉林利源精制股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-029 吉林利源精制股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在公 司会议室召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事 会主席的议案》。现将相关情况公告如下： 二、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司监事会 2025 年 4 月 1 日 1 一、选举监事会主席情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际情 况，选举马勇先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起 至第六届监事会届满之日止。马勇先生简历详见附件。 马勇先生简历 马勇，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 南京汽车制造厂会计、用友网络股份有限公司江苏区财务总监，江苏百胜电子有 限公司财务总监。现任苏州步步高投资发展有限公司监事、大千生态集团股份有 限公 ...

致：吉林利源精制股份有限公司 广东华商（长春）律师事务所 广东华商（长春）律师事务所（以下简称本所）接受吉林利源精制股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）及 其他相关法律、法规、规章、规范性文件和现行有效的《吉林利源精制股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 3 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 关于吉林利源精制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、 行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召 集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 本所同意将 ...

吉林利源精制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-026 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第六届董 事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 31 日 15:20 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 31 日 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 3 月 28 日以通讯、书面报告或网络等方式向公司监事发出。会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 亲自出席监事 3 人。经半数以上监事共同推举，会议由马勇先生主持。会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-028 吉林利源精制股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 特此公告。 1 吉林利源精制股份有限公司监事会 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-027 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许 明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人， 亲自出席会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 鉴于公司已完成董事的补选工作，为完善公司治理结构，保证董事会各专门 委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等相关规定，及董事会 ...

公司董事长许明哲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称为"公司"或"利源股份"）于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-043）。董事长许明哲先生基于对公司 未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健 康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展，计划自 易方式，增持公司股份。增持股份的金额不低于人民币 1,000 万元。 公司于 2025 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于董事长增持公司股份计划延期的公告》（公告编号：2025-007），本次增持计 划的期限延长 3 个月至 2025 年 5 月 6 日。除此之外，本次增持计划其他内容不 变。 近日，公司收到董事长许明哲先生发来的《关于增持计划实施完成的告知函》。 截至本 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-025 吉林利源精制股份有限公司 公司董事长许明哲先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 近日，公司收到董事长许明哲先生发来的《关于增持计划实施完成的告知函》。 截至本报告日，利源股份董事长许明哲先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价 方式累计增持公司股份 4,706,400 股，占公司总股本的比例为 0.1326%，增持股 份成交金额为 10,000,090.00 元（不含交易费用）。上述增持计划已实施完成。 现将相关情况公告如下： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称为"公司"或"利源股份"）于 2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事长增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-043）。董事长许明哲先生基于对公司 未来发展前景的坚定信心以及长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健 康发展，维护公司及全体股东权益，增强投资者信心，与公司共同发展 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-024 （一）关联交易基本情况 吉林利源精制股份有限公司 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）稳定发 展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称"江 苏步步高"）拟向公司提供 2,000.00 万元的无息借款，借款期限为 12 个月，自借 款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。 （二）关联关系说明 江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（深圳）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的 关联交易。 （三）审批程序 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议，全 体独立董 ...