吉林利源精制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴吉林，男，1968 年 3 月出生，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。 曾任深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信有限公 司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展有限公 司董事长，黄山旅游发展股份有限公司（上交所主板，证券代码：600054）独立 董事。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师、朸濬國際集團控股有限公司 （香港联合交易所，证券代码：0135 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，在 2024 年度工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江泽利，男，1970 年 1 月生，哲学博士、法学/管理学副教授，擅长公 司治理、并购重组、IPO、投融资风险控制和集团化制度体系建设、合同风险管 理等，出版专著《老板通法》（2013）和《企业法律风险管理体系研究》（2017）， 历任中国石油、中国诚通、中国庆华、安邦保险集团等法律/风控官，北京市京 师（深圳）律师事务所联合创始人、监事会主任、京师金融律控中心主任、投行 法律部主任。现任宜春学院经济与 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.2000 yuan for 2024, a decrease of 300% compared to -0.0500 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -7.18 billion yuan, representing a significant decline of 296.69% from -1.81 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 29.98% to 3.34 billion yuan in 2024 from 4.77 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -100.75% in 2024, a drop of 547.08% from -15.57% in 2023 [1] Shareholder Information - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 130,772.68 million shares, accounting for 36.83% of the circulating shares, a decrease of 24,327.57 million shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Beiyou Intelligent Technology (Shenzhen) Co., Ltd., holds 80,000 million shares, representing 22.54% of the total share capital, with no change [3] - Notable changes include the exit of China Cinda Asset Management Co., Ltd. and Zheng Shicai from the top ten shareholders [3] Dividend Policy - The company has announced no distribution or capital increase for the current period [4]

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-045 吉林利源精制股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告审计意 见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"或"大华"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 并提交本议案至公司股东大会审议。该所在 2024 年度担任公司审计机构期间， 恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工 作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为 保持公司审计工作的连续性，公 ...

2024 年度，公司监事会及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金 运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规 范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、管理层及公司的各项生产经营活动 进行监督，监事会认为：2024 年度，公司董事会认真执行了股东大会的决议， 忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、全体股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。管理层勤勉尽责，认 真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，经营中不存在违规或损害公司、全体 股东利益的行为。 吉林利源精制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议 事规则》等有关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，依法履行监督职责， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等 方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和可持续发展起到了积极作用。 现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、基本评价 二、报告期内监 ...

吉林利源精制股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事提交的关于独立性自查情况的相关文件，吉林利源精制股份 有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）董事会就公司在任独立董事杜婕女士、 吴吉林先生、江泽利先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查情况及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董 事杜婕女士、吴吉林先生、江泽利先生均能胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件对独立董事独立性的 相关要求。 吉林利源精制股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

吉林利源精制股份有限公司 关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为支持吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"或"利源股份"）稳定发 展及补充流动资金，公司间接控股股东江苏步步高置业有限公司（以下简称"江 苏步步高"）拟向公司提供 3,000.00 万元的无息借款，借款期限为 12 个月，自借 款发放之日起计算借款期限。公司无需对上述借款提供担保。 （二）关联关系说明 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-046 江苏步步高不直接持有公司股份，通过持有倍有智能科技（长春）有限公司 100%股权的方式间接持有公司 800,000,000 股股份，占公司总股本的 22.54%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易构成与江苏步步高的 关联交易。 （三）审批程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，全 体独立董 ...

吉林利源精制股份有限公司 2024 年度财务决算报告 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见加强调事项段的审 计报告（大华审字[2025]0011011114 号）。审计意见为：我们认为，后附的财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利源股份 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司的经营成果 和现金流量。 强调事项为： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表"附注十三（二）、1"所述，利 源股份共收到 1357 名股民诉讼材料，主要系黄某某、李某某及张某某等投资者 诉公司虚假陈述责任纠纷的案件，涉及诉讼金额累计 41,544.16 万元。截至 2025 年 4 月 28 日：1025 件已有生效判决，诉请金额为 20,765.58 万元，判赔金额合 计为 4,013.98 万元，已确认其他应付款；240 件撤诉，诉请金额为 3,560.41 万元； 92 件尚无生效判决，诉请金额 17,218.17 万元，预计赔偿金额合计 668.87 万元， 已确认 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-039 吉林利源精制股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议了《关于董事、监事 和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。本议案已提 交公司董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及公司全体董事、监事薪酬， 基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。 1、独立董事以及未担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，按照 公司董事津贴政策领取董事津贴，津贴标准为每年 8 万元（税前）。 2、担任公司高级管理人员或其他职务的非独立董事，该董事按照高级管理 人员薪酬政策和绩效考核结果或者其他职务相应的薪酬政策和绩效考核结果领 取薪酬，公司不再另行支付其董事津贴。 （二）高级管理人员薪酬方案 二、董事、监事和 ...

2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行 会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确 定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预 计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动 负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-043 吉林利源精制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议。具体如下： 一、会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔 ...