协鑫集成科技股份有限公司 经核查，本次公司控股子公司合肥协鑫进行可转债融资主要系为满足其大尺 寸组件及电池片投资扩产的资金需求。本次融资事项是合肥协鑫与贷款方协商一 致的结果，有助于缓解合肥协鑫资金压力，推动公司大尺寸组件及电池片扩产和 中长期战略规划目标的实现。本次可转债融资事项不会对公司生产经营产生重大 影响，其审议及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关 规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次合 肥协鑫可转债融资事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第四十八次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 程 博___________ 张利军___________ 霍佳震___________ 年 月 日 独立董事关于第五届董事会第四十八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限 公司章程》的规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-106 协鑫集成科技股份有限公司 关于控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司可转债 融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债融资基本情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）控股子公 司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称"合肥协鑫"）为进一步拓宽融 资渠道，满足合肥大尺寸组件及电池片投资扩产的资金需求，拟分别与山东绿色 发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"山东绿色发展"）、厦门 晨舜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门晨舜"）签署《关于合肥协鑫 集成新能源科技有限公司之可转债协议》（以下简称"《可转债协议》"），山 东绿色发展、厦门晨舜（以下合称"贷款方"）将作为出资方分别向合肥协鑫提 供 1.3 亿元、3 亿元的可转债资金支持，用于合肥协鑫大尺寸组件及高效电池片 产线建设相关的资本性支出或流动资金补充。 本次可转债融资的利率为年化 8%单利，转股价格为 1.296 元/股，为各方依 据评估机构出具的估值报告协商确定转股价 ...

协鑫集成科技股份有限公司 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十七次会 议于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审 议，通过如下决议： 一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司第五届董事会增补董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 第五届董事会第四十七次会议决议公告 独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、会议以 8 票同意 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-103 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十九次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供 担保的议案》，同意在 2023 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人 民币 109.3 亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 84.3 亿元的 担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 8 亿元的担保额度，公司控股 子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度 自 2022 年度股东大会通过之日起生效，至 2023 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开第五届董事会第四十四次会议及 2023 年 8 月 4 日召开 20 ...

协鑫集成科技股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》及法律法规的有关规定，结合公 司发展实际情况，公司对《公司章程》部分条款予以修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第四十六条 公司召开股东大会的地点 | 第四十六条 公司召开股东大会的地点 | | 为公司住所地或者公司董事会确定的 | 为公司住所地或公司股东大会通知中 | | 地点。 | 列明的地点。 | | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 | 第五十一条 监事会或股东决定自行召 | | 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | 集股东大会的，须书面通知董事会，同 | | 时向公司所在地中国证监会派出机构 | 时向深圳证券交易所备案。 | | 和证券交易所备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东 | | 在股东大会决议公告前，召集股东 | ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-102 协鑫集成科技股份有限公司 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2023年10月13日下午14:00时 （2）网络投票时间：2023年10月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2023年10月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日9:15至2023 年10月13日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2023-101 协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事及总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次公司董事及总经理的职务调整不会影响公司的正常生产经营与管理。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十二日 附件： 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 22 日召开第 五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选 人的议案》及《关于公司总经理变更的议案》，舒桦先生因达到法定退休年龄辞 去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后， 舒桦先生将不在上市公司担任任何职务。截止目前，舒桦先生未持有公司股票。 舒桦先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对舒桦先生在任职期间为公司转型发 展、企业管治等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会 提名委员会提名，董事会提名朱战军先生（简历见附件）为第五届董事会董事候 选人，任期自股 ...

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限 公司章程》的规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第五届董事会第四十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司第五届董事会增补董事候选人的独立意见 1、本次增补董事候选人朱战军先生的提名和表决程序符合《公司章程》及 有关法律法规的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专 业素养等综合情况的基础上进行的提名，并已征得被提名人本人同意。 1、经核实，因达到法定退休年龄，舒桦先生不再担任公司总经理职务，由 蒋卫朋先生担任公司总经理。上述人员职务的调整不会影响公司的正常生产经营 与管理。 2、公司第五届董事会提名委员会 2023 年第二次会议及公司第五届董事会第 四十七次会议审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，公司总经理的提名、 审议及聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议 合法有效。 3、经查阅蒋卫朋先生 ...

协鑫集成科技股份有限公司章程 协鑫集成科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | ...

证券代码： 002506 证券简称：协鑫集成 协鑫集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 14:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、副总经理兼董事会秘书 马君健 | | 员姓名 | 2、副总经理兼财务总监 方建才 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问贵公司未来发展计划是怎样的，以及现在的经营状 | | | 况如何 | | | 尊敬的投资者您好，公司将坚定推动智能制造基地建设，聚 | | 投资者关系活动 ...