关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五 十八次会议审议通过。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-058 协鑫集成科技股份有限公司 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间为：2024年6月18日下午14:00时 （2）网络投票时间：2024年6月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2024年6月18日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月18日9:15至2024年6 月18日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-061 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五十四次会议及 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度新增对全资子公司提供担保的议案》， 同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技（苏州）有限公司 15,000 万元的担保额 度，上述担保额度自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至 2024 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五十七次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司向融资机构申 请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意在 2024 年度公司及子公司拟向融 资机构申请总额度不超过人民币 110 亿元综合授信额度， ...

第五届董事会第五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-055 协鑫集成科技股份有限公司 董事会换届选举独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 鉴于公司第五届董事会已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董 事会同意提名程博先生、张利军先生、霍佳震先生为公司第六届董事会独立董事 候选人，其中程博先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历见附件。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制 方式对非独立董事候选人分别表决，第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年 第四次临时股东大会通过之日起计算。 二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十八次会 议于 2024 年 ...

提名人协鑫集成科技股份有限公司现就提名程博为协鑫 集成科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任协鑫集成科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过协鑫集成科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央 ...

声明人程博，作为协鑫集成科技股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过协鑫集成科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中 管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-057 协鑫集成科技股份有限公司 1、计划增持主体名称：公司总经理蒋卫朋先生、副总经理兼财务总监方建 关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划时间 过半的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日披 露了《关于公司部分董事、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（公告编号： 2024-010），基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司 部分董事、高级管理人员计划自增持计划披露之日（含）起 6 个月内，以自有资 金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易或法律法规允 许的其他交易方式增持公司股份，合计增持金额将不低于人民币 1,500 万元（含 本数）且不超过人民币 2,400 万元（含本数）。本次增持计划不设价格区间，将 根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 因受节假 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-060 协鑫集成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》和深圳证券交易所有 关的规定，编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告(以 下简称前次募集资金使用情况专项报告)。 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及到位时间 注1：期末余额不含利用闲置募集资金临时补充流动资金350,000,000.00元； 注2：由于项目变更及其他原因，公司已注销其余不必要的募集资金账户。截至2023年12月 31日，公司仅保留上述3个募集资金账户。 经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1763号）核准，向不超过35名特定对象 非公开发行不超过发行前总股本的30%的股票，公司获准非公开发行不超过 1,524,533,040股新股。根据最终投 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-056 协鑫集成科技股份有限公司 鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》《深圳证劵交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，公司应对监事会进行换届选举。公司监事 会同意提名李克存先生、戴梦阳先生为第六届监事会股东代表监事候选人，并提 请公司股东大会采取累积投票制进行选举，如经股东大会选举通过，将与 2024 年 5 月 30 日职工代表大会推举的职工代表监事孙国亮先生共同组成公司第六届监事 会，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会通过之日起计算。股东代表监 事候选人简历见附件。 特此公告。 协鑫集成科技股份有限公司监事会 二〇二四年五月三十一日 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十五次会 议于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 5 月 31 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际 ...

声明人霍佳震，作为协鑫集成科技股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过协鑫集成科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金 经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-054 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保方基本情况 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第五十四次会议及 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度新增对全资子公司提供担保的议案》， 同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技（苏州）有限公司 15,000 万元的担保额 度，上述担保额度自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至 2024 年度股东大会召开之日止失效。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第五十七次会议及 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司向融资机构申 请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意在 2024 年度公司及子公司拟向融 资机构申请总额度不超过人民币 11 ...