协鑫集成科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 关联交易决策制度 协鑫集成科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易事项 的管理，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公允的原则，确 保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上 市公司治理准则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《协鑫集成科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 （三）符合诚实信用、公允合理原则。符合商业原则并遵循一般商务条款或更 佳的条款；条款公平合理，且符合公司及全体股东的整体利益； （四）审议程序合法，关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 1 协鑫集成科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 公司的 ...

协鑫集成科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等有关法律法规及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额 50% 以上，或持有股份的比例虽然不足 50%，但以其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，虽不直接持有公司股份，或者其 直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公司行为的自然 ...

协鑫集成科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 募集资金管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施以及信息披露要求，规范使用募集资金，并确保制度的有效 实施。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 ...

协鑫集成科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年六月 协鑫集成科技股份有限公司 对外担保管理制度 协鑫集成科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，防范担保业务风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称"子公司"）的 对外担保适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、 抵押或质押，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。公司为子公司提供的担保视同公司对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-048 协鑫集成科技股份有限公司 关于持股 1%以上股东增加临时提案暨 2025 年第三次临时股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《协鑫集成科技股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2025-045），公司将于2025年6月18 日召开2025年第三次临时股东大会。 2025年6月6日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》等议案。2025 年6月6日，公司控股股东协鑫集团有限公司（以下简称"协鑫集团"）将审议通 过后的上述议案以临时提案的方式提交至2025年第三次临时股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。上述议案具 体内容详见 ...

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 6 月 6 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-047 及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司决定对《关 联交易决策制度》部分条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关联交易决策制度》。 三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<对外担保管理制度> ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-045 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 一次会议审议通过。 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年6月18日下午14:00时 （2）网络投票时间：2025年6月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2025年6月18日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日9:15至2025年6 月18日15:00的任意时间。 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）截至2025年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 ...

Core Viewpoint - The company held its 11th meeting of the 6th Board of Directors on May 30, 2025, where several resolutions were passed, including amendments to the company's articles of association and various governance rules, which will be submitted for shareholder approval [1][2][3][5]. Group 1: Amendments to Governance Documents - The company approved the amendment of the Articles of Association with a unanimous vote of 9 in favor, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [1]. - The company also approved the revision of the Shareholders' Meeting Rules, again with a unanimous vote of 9 in favor, pending shareholder approval [2]. - The Board of Directors' Meeting Rules were similarly amended with a unanimous vote of 9 in favor, awaiting shareholder review [2][3]. - The Independent Director Work System was revised with a unanimous vote of 9 in favor, subject to shareholder approval [3]. Group 2: Related Transactions and Guarantees - The company approved an increase in the expected daily related transactions for 2025, with certain related directors abstaining from the vote, which will also be submitted for shareholder approval [3][5]. - A resolution was passed to add guarantee limits for a subsidiary, with a unanimous vote of 9 in favor, pending shareholder review [5]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company scheduled its third extraordinary general meeting for 2025 on June 18, 2025, at 14:00, to discuss the resolutions passed in the recent board meeting [5].

协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 协鑫集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年 修订）》等国家有关法律、法规和《协鑫集成科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人、或者其他 ...

协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《协 鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事、1 名 职工代表董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印 章。 第五条 董事会根据相关规定下设战 ...