协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年五月 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《协 鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事、1 名 职工代表董事。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。独立董事至少包括 1 名会计专业人士。 第四条 公司董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印 章。 第五条 董事会根据相关规定下设战 ...

协鑫集成科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理 ...

协鑫集成科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 协鑫集成科技股份有限公司 股东会议事规则 协鑫集成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明 确股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫集成科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-044 协鑫集成科技股份有限公司 关于控股子公司为控股子公司新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"协鑫集成"）于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股 子公司为控股子公司新增担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 因融资管理需要，公司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下 简称"合肥集成"）拟为公司控股子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司（以 下简称"芜湖集成"）提供不超过 20,000 万元担保额度，公司控股子公司芜湖 集成拟为公司控股子公司合肥集成提供不超过 40,000 万元担保额度具体如下： 单位：人民币万元 | 申请担保的子公司 | 担保方 | 担保类型 | 担保额度 | 资产负债率 是否超过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-043 协鑫集成科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第六届董事会第五次会议及 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 五次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-101）。 二、关联方基本情况 1、公司名称：徐州高新卓曜新能源有限公司 （二）本次增加的日常关联交易预计情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 增加 20 ...

协鑫集成科技股份有限公司 公司章程修正案 （2025 年 5 月） 经协鑫集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议 审议通过，根据最新修订的《 上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公 司实际情况，公司拟对 公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下： | | | 第四十一条 公司股东滥用股东权利给公司 | | --- | --- | --- | | 第三十九条 | 公司的控股股东、实际控制人 | 或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔 | | | 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 | 偿责任。 | | 25 | 定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 | 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限 | | | 任…… | 责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益 | | | | 的，应当对公司债务承担连带责任。 | | | 第三十九条 …… 公司的控股股东及实际控制人对公司和公 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当 依照法律、行政法规、中国证监会和深圳证 | | 26 | | | | | 司社会公众股股东负有诚信义务。 | 券交易所的规定行使权利、履行义务，维护 | | | ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-046 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、住所：安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园四顶山路与乳泉路交口东 南角 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股 东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提 供担保的议案》，同意在 2025 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过 人民币 112 亿元的综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 88.7 亿 元的担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 2.3 亿元的担保额度，公 司控股子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担 保额度自 2024 年度股东大会通过之日起生效，有效期一年。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-045 （2）网络投票时间：2025年6月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进 行投票的时间为2025年6月18日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日9:15至2025年6 月18日15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网 投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 协鑫集成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2、召集人：本公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-042 协鑫集成科技股份有限公司 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2025 年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议； 根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。 具 体 内 容 详 见 刊 载 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2025-041 协鑫集成科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称"协鑫集成"或"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议及 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股 东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提 供担保的议案》，同意在 2025 年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过 人民币 112 亿元的综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币 88.7 亿 元的担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币 2.3 亿元的担保额度，公 司控股子公司为公司申请不超过人民币 2 亿元的担保额度。上述综合授信以及担 保额度自 2024 年度股东大会通过之日起生效，有效期一年。 具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...