| | | 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于2024年4月24日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资 料于2024年4月12日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事5名，实际 参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了 如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年财务决算报告》 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》 三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士向董事会提交 ...

| 股票代码：002510 | 公司简称：天汽模 | 公告编号 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:128090 | 债券简称:汽模转 2 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十二次会议， 分别审议通过了《公司 2023 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况说明如下： 四、其它说明 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定 2023 年度利润分 配预案为：公司以 2024 年 4 月 19 日总股本 942,058,125 股为基数，向权益分派 股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.30 元（含税）， 共计派发现金红利人民币 28 ...

1、本次计提信用及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对 截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和资产 减值损失。 2、本次计提信用及资产减值损失的范围及总金额 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、长期股权投资等进行全面清查 和减值测试后，报告期内，公司计提的信用及资产减值损失合计 126,290,394.51 元，具体情况如下： | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关 ...

天津汽车模具股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 天津汽车模具股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000099 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000099 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模公 司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 ...

国新证券股份有限公司 关于天津汽车模具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，国新证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为天津汽车模具股份有限公司（以下简 称"天汽模"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构，对天汽模 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、 保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-018 债券代码：128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于募集资金 2023 年年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可 [2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、 保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记 费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元（含税）后，实际募集资金 净额为人民币 460,736,900.00 元。 截止 2020 年 1 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）以"XYZH/2020T ...

天津汽车模具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （黄跃军） 各位股东及股东代表： 作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将 2023 年 度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 黄跃军，男，公司独立董事，中国国籍，1974年出生，毕业于天津大学，硕 士研究生学历。曾任山西大同黄金矿业有限责任公司团委书记、党委办公室主任、 董事会秘书，天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司总经理助理，天津经纬辉开光 电股份有限公司证券部部长、董事、战略委员会委员、董事会秘书，博通（天津） 创业投资有限公司投资总监，北京东方园林环境股份有限公司总裁办主任，广东 泉为科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司独立董事、天津津荣天 宇 ...

天津汽车模具股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001493 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 1 天津汽车模具股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天津汽车模具股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001493 号 天津汽车模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中 ...

天津汽车模具股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第 五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十二次会议审议了《关于公司董 事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，本议 案须提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-020 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 （一）本方案适用对象 2、公司监事； 一、2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况 2023年度，公司按照2022年年度股东大会及2023年第一次临时股东大会审议 的年度津贴标准向独立董事实际发放津贴；在公司任职的非独立董事、监事及高 级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在 公司任职的非独立董事、监事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放 情况请详见公司于本公告 ...

天津汽车模具股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结 合公司实际情况，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着恪 尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，全力保障股东权益、公司利益和 员工的合法权益不受侵犯，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营情况分析 主要会计数据及财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,796,174,263.25 | 2,552,168,358.71 | 9.56% | 1,879,042,86 ...