股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-037 债券代码:128090 债券简称：汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告 2024 年 6 月 22 日 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长 募集资金投资项目实施期限的议案》 公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审 议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发 展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资 项目进行延期。 特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 20 日 10:30 在公司 406 会议室以现场方式召开。召开会议的通 知及会议资料于 2024 年 6 月 12 日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-029 债券代码：128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了中国（天津）自由贸易试 验区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：天津汽车模具股份有限公司 统一社会信用代码：911200001030705897 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了 第五届董事会第三十六次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 22 日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于第五届 董事会第三十六次会议决议的公告》（公告编号：2024-023）、《二〇二三年 ...

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-028 债券代码:128090 债券简称:汽模转 2 天津汽车模具股份有限公司 二〇二三年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共54人，代 表股份174,055,886股，占公司总股份的18.4761％。其中，通过现场和网络参加 本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计46人，代表股份2,038,600股，占公 司总股份的0.2164％。 出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共9人，代表股份172,017,386 股，占公司总股份的18.2597％。 1、召开时间 现场会议时间：2024年5月21日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

特此公告。 天津汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司东实汽车科技集团 股份有限公司（以下简称"东实股份"）首次公开发行股票并在深交所主板上市 申请于 2023 年 5 月 25 日获深圳证券交易所（以下简称"深交所"）受理，具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于参股公司首次公开发行股票并在 深交所主板上市申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-030）。 公司近日获悉，东实股份已向深交所提交了《东实汽车科技集团股份有限公 司关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》。深交所于 2024 年 5 月 17 日出具了《关于终止对东实汽车科技集团股份有限公司首次公开发行 股票并在主板上市审核的决定》（深证上审[2024]108 号），深交所决定终止对 东实股份首次公开发行股票并在主板上市的审核。 截至本公告披露日，公司持有东实股份 25%的股份。本次东实股份申请撤回 首次公开发行股票并在深交所主板上市申请文件，不会对公司生产经营造成重 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥449,226,843.22, a decrease of 2.82% compared to ¥462,264,738.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased significantly to ¥24,196,596.33, representing a growth of 700.60% from ¥3,022,318.93 in the previous year[5] - Basic earnings per share rose to ¥0.0257, up 703.13% from ¥0.0032 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was 483,917,000.00 CNY, compared to 480,072,000.00 CNY in Q1 2023, representing a growth of 0.6%[21] - Net profit for Q1 2024 reached 22,138,661.13 CNY, a significant increase from 1,823,796.12 CNY in Q1 2023, marking a growth of 1,115.5%[21] - Operating profit for Q1 2024 was 22,366,351.09 CNY, compared to a loss of 2,498,408.37 CNY in the same period last year[21] - The company reported a total comprehensive income of 21,908,816.96 CNY for Q1 2024, compared to 817,339.01 CNY in Q1 2023[22] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥61,832,337.88, an increase of 183.81% compared to a negative cash flow of -¥73,775,183.67 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 61,832,337.88 CNY, a turnaround from a net outflow of 73,775,183.67 CNY in Q1 2023[23] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 938,376,282.93 from RMB 823,651,925.52, reflecting a growth of approximately 13.9%[17] - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 745,116,403.66 CNY, an increase from 714,500,018.70 CNY at the end of Q1 2023[25] - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,070,758,229.93, a slight decrease of 0.77% from ¥6,117,957,907.53 at the end of the previous year[5] - Total assets at the end of Q1 2024 were 1,200,000,000.00 CNY, compared to 1,150,000,000.00 CNY at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 4.35%[21] Liabilities and Equity - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.12% to ¥2,136,371,309.39 from ¥2,112,626,128.45 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 3,930,143,980.30 from RMB 3,999,480,903.64, reflecting a reduction of approximately 1.73%[19] - The company's total equity increased to RMB 2,140,614,249.63 from RMB 2,118,477,003.89, marking an increase of about 1.5%[19] - The company reported a significant decrease in credit impairment losses by 101.94% to ¥13,806,193.16, attributed to improved customer payments and reduced accounts receivable[10] Research and Development - Research and development expenses increased by 43.95% to ¥26,803,956.35, reflecting a growth in R&D investment[9] - Research and development expenses increased to 26,803,956.35 CNY in Q1 2024, up from 18,620,148.68 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of 44%[21] Investments and Other Income - Investment income surged by 274.40% to ¥24,977,516.48, driven by profit growth from the associated company Dongshi Automotive Technology Group[9] Operational Changes - Sales expenses rose by 64.35% to ¥13,299,229.74, primarily due to increased project commissions and quality assurance fees[9] - The company signed a share transfer intention agreement for 161,779,192 shares, representing 17.18% of the total share capital, which may lead to a change in control[15] - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 660,360,784.61 from RMB 659,771,614.50, a slight increase of 0.09%[19] - The company’s long-term borrowings increased to RMB 405,799,549.19 from RMB 365,299,549.19, reflecting an increase of approximately 11.1%[19] Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion to drive future growth[21]

天津汽车模具股份有限公司 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 1、未来三年（2024-2026 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结 合的方式分配利润。相对于股票股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润 分配的，应当具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 2、分配条件：公司当年经审计归属于母公司净利润为正数，合并资产负债 表、母公司资产负债表未分配利润均为正数，且未来十二月内不存在《公司章程》 规定的需股东大会审议的重大投资计划或重大现金支出事项。 公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配： 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》的相关规定和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划）》（以下简称"本规划"）， ...

天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，本 次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报告 产生重大影响。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中"关 于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 | | | 天津汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1、 变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 2、 变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》的相关规 ...

一、2023年度年审会计师事务所基本情况 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 天津汽车模具股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"或"大华会计师事务所"） （2） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼 1101 （5） 首席合伙人：梁春 （6）截至2023年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人）。大华所在国内重要城市 ...

天津汽车模具股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （毕晓方） 各位股东及股东代表： 作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2023 年度工作中忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用。现将2023年度 履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 毕晓方，女，公司独立董事，中国国籍，1978年生人，博士研究生学历，教 授。现任天津财经大学商学院会计系教授，天津九安医疗电子股份有限公司独立 董事、天津津投城市开发股份有限公司独立董事、TCL中环新能源科技股份有限 公司（该公司拟于2024年5月17日召开股东大会换届）独立董事。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 ...