福州达华智能科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》等有关规范关联交易的规范性文件的规定、中华人民共和国财政部颁布的《企 业会计准则第36号——关联方披露》等现行法律、法规、规范性文件及《福州达 华智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源 或义务的事情，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不 限于下列事项： （五）存贷款业务； （六）与关联人共同投资； （七）购买或者出售资产； （八）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （九）提供财务资助（含委托贷款）； （十）提供担保（指上市公司为他人提 ...

福州达华智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号- 信息披露事务管理》等现行法律、法规、规范性文件及《福州达华智能科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境 外市场 ...

福州达华智能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提 高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《中 华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计准则》《企业会计制 度》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《福州达华智 能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中相关人员未履行 或者未按规定履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大 差错，对公司造成重大影响或经济损失的责任追究与处理。 第三条 实行责任追究制度，应遵循以下原则： （一）实事求是 、客观公正原则； （二）有责必问、有错必究原则； （三）权利与责任对等、过错与责任相适应原则； （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第四条 公司证券事务部在董事 ...

福州达华智能科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的各类舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作 ...

福州达华智能科技股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 1 | . | 1 | | --- | --- | | > | 1 | | | 1 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法 规的规定，特制定本章程。 第二条 福州达华智能科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规 定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。本股份有限公司以发起设立的 方式设立，由全体发起人认购的公司应发行的全部股份； 公司在福州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91442000618086205K。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2010 年 12 月 3 日在深圳证券交易所上市。 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第四条 本章程中的各项条款如与法律、法规的规定相抵触，以法律、法 规的 ...

福州达华智能科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 本制度所称关联方包括《上市规则》及公司《关联交易管理制度》规定的关 联自然人及关联法人。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用以及非经营性资金占用 等。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生 产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地 拆借资金、代偿债务、承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供 情况下提供给控股股东及关联方使用的资金，以及与控股股东及关联方互相代为 承担的成本和其他支出。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司按照有关法律法规、规范性文件、《上市规则》、《公司章程》及 公司《关联交易管理制度》等规定，公平并规范地决策和实施与控股股东及关联 方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为。公司在 发生关联交易 ...

福州达华智能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理机构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《福州达华智能科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的行为和信息 披露等相关工作。本制度中对控股股东、实际控制人的所有规定，均同样适用于 其关联方。 第三条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 1、直接持有公司股本总额50%以上的股东； 2、持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以 对股东会的决议产生重大影响的股东； 3、中国证监会认定的其他情形。 第四条 本制度所称实际 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，促进公司的规范运作，特制定本制 度。 福州达华智能科技股份有限公司 董事会秘书制度 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任公司 董事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）公司章程规定或证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 职责范围 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《福 州达华智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他现行有关法律、法 规的规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人， 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管 ...

福州达华智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第六条 本公司召开股东会的地点为公司住所的或股东会通知确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为 股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。采用网络方式参加 股东会的，公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合 法有效。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第一章 总则 第一条 为规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和公司章程的规定，制定本规则。 第二条 股东会的会务筹备工作在董事会领导下，由董事会指定董事会办公 室具体负责。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，确保股东 会正常召开，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法在《公司章程》《公司法》及相关 法律、法规所规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年 ...

第一条 为加强对福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以 下简称"《规范运作》")等法律、法规、规范性文件以及《福州达华智能科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司直接或间接持股100%的全资子公司； 福州达华智能科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的控股子公司。 本办法所称控股子公司指公司直接或间接持有的股权或股份占注册资本50% 以上（未达到100%）的子公司或持股比例虽然不足50%，但拥有其董事会半数以 上表决权、或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。以下所称的子公司除 特别说明均指全资、控股子公司。 第二章 管理职能 第三条 公司对子公 ...