福州达华智能科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强福州达华智能科技股份有限公司（以下称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，提高经营效益 和效率，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》及配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福州达华智能科技股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 内部控制应遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应全面贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及其所属单位的各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高 风险领域； 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经营管理层和全体员工共 同实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。主 要包括以下具体内容： （一）确保国家有关法律、法规、行业规则和公司（包括子公司）内部规章 制度等的贯彻执行，确保公司经营业务及管理合法合规； （二）确保生产经营的安全稳定， ...

福州达华智能科技股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范福州达华智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规、规范性文件 以及《福州达华智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股 子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履 ...

福州达华智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《福州达华智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、股权、经 评估的实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资 活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司股东会、董事会、董事长、 ...

第一章 总则 第一条 为规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计管理制度，规范内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》 以及《福州达华智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本办法。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 及企业经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司及其下属 全资、控股子公司（以下统称"子公司"）以及具有重大影响的参股公司依法实 行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权 益，促进改善经营管理，提高经济效益。 福州达华智能科技股份有限公司 内部审计管理办法 第三条 公司内部审计制度和内部审计人员的职责，经董事会批准后实施。 内部审计人员依照法律、法规和政策以及本公司的规章制度，对本公司及其子公 司的经营管理活动独立进行审计监督。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设立内部审计部，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工 作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内部审计部依照法律、法规和 政策以及公司的规章制度，组织实施公 ...

第一条 为了规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，使其充分发挥效用，最大限度地保障股东的利益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《福州达华智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司 或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当审慎 ...

福州达华智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完 善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《福州达华智能科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第五条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、 准确 ...

福州达华智能科技股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄 漏内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披 露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《福州达华智能科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，修订本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照中国证监会以及深圳 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司 内幕知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券 ...

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-052 福州达华智能科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日 召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实际情 况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 一、变更公司注册资本 公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司 注册资本已由 1,144,709,132 元增加至 1,147,094,532 元，且鉴于公司已完成部分 回购注销，公司注册资本已由 1,147,094,532 元减至 1,112,496,632 元，上述事项 变更对应修改《公司章程》注册资本。 | | 9 | 梁建明 | 5.00 | 0.0625 | 净资产折股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10 | 薛小铜 | 5.00 | 0.0625 | 净资产折股 | | | 11 | 范丽敏 | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2025-053 福州达华智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

福州达华智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福州达华智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 11 月 21 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件、电话等通知方式送达各位董事， 本次应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长曾忠诚先生 召集并主持；公司监事及高级管理人员列席本次董事会。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议： 一、审议《关于修改<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，本次章程修改后，公司将不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应 废止。公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予此前已登记完成，公司 注册资本已由 1,144,709,132 ...