（一）审议通过《关于子公司对外投资的议案》 公司控股一级子公司安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称"旭合科技"） 和全资子公司江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称"蓝丰进出口"）拟以自有资 金共同对外投资设立二级子公司通辽旭合新能源科技有限公司，注册资本为 5,000 万元人民币，其中旭合科技持股 99%，蓝丰进出口持股 1%。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体详见 2024 年 4 月 13 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的 相关公告。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-021 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-022 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》 和《关于控股二级子公司对外投资的议案》。公司控股一级子公司安徽旭合新能 源科技有限公司（以下简称"旭合科技"）和全资子公司江苏蓝丰进出口有限公 司（以下简称"蓝丰进出口"），拟以自有资金共同对外投资设立二级子公司通 辽旭合新能源科技有限公司（暂定名，以下简称"通辽旭合"），注册资本为 5,000 万元人民币，其中旭合科技持股 99%，蓝丰进出口持股 1%；公司控股二级子公司 SOLAR N PLUS SINGAPORE NEW ENERGY PTE. LTD.（以下简称"新加坡旭合"） 拟以其自有资金对外投资设立三级子公司北镇旭合新能源科技有限公司（暂定名， 以下简称"北镇旭合"），注册资本为 100 万美元。 根据《 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京国际财源中心 A 座 32 层 100022 电话: +86 10 82255588 www.vtlaw.cn 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 香港(联营) 昆明 福州 北京市万商天勤律师事务所 关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 的法律意见书 致：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，北京市 万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派律师现场出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并出具 法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 2024 年第二次临时股东大会 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-020 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 1、会议召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式。 2、召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：安徽省滁州市苏滁国际商务中心 6 楼 9 号会议室。 4、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 5、主持人：董事长郑 ...

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 3 月 12 日刊 登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-016 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 8 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易，预计总金额 ...

公司 2024 年度拟发生的日常关联交易，是基于公司发展和日常生产经营所 需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、 公开的原则确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意 将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开 2024 年第二次独立董事专门会议，本次会议已于 2024 年 3 月 8 日以微信、 电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁坚先 生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事专门会议工作制度》和《公司独立董事工作制度》等规定。经各 位独立董事审议，会议形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十次会议于2024 年3月11日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年 第二次临时股东大会的议案》。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2024-019 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月28日（星期四）下午14:50。 （2）网络投票时间：2024年3月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月28日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于生产 经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因关联交 易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-017 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 特此 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-018 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产运营和业务发展需要，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司预计 2024 年度将与关联方苏州苏化进出口有限公 司（以下简称"苏化进出口"）、宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏 蓝丰"）、苏州格林投资管理有限公司（以下简称"格林投资"）控制的下属企 业等发生日常关联交易，涉及向关联方采购、销售产品，提供、接受服务，租赁 办公场地等事项，2024 年预计总金额不超过 13,480.00 万元。2023 年度公司及 子公司实际发生的日常关联交易总金额为 5,162.59 万元。 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公 司独立董事召开了 2024 年第二次独立董事专 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-015 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外担保情况概述 公司分别于 2023 年 11 月 13 日及 2023 年 11 月 29 日召开第七届董事会第 七次会议、第七届监事会第五次会议和 2023 年第三次临时股东大会，会议审议 通过了《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》。鉴于安徽旭合新能源科 技有限公司（以下简称"旭合科技"）处于快速发展阶段，结合其实际业务及未 来资金需求，公司拟对旭合科技及其全资子公司云南旭合新能源技术有限公司 （以下简称"云南旭合"）增加人民币 20 亿元的担保额度，其中旭合科技新增 担保额度 17 亿元，云南旭合新增担保额度 3 亿元。本次新增担保额度后，公司 为旭合科技及其子公司提供的累计担保额度总额不超过人民币 23 亿元。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...