独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文 件和《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》的规定，作为江苏蓝丰生物化工股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第七届董事会第八次 会议拟审议的相关事项进行了认真的审阅与核查，发表事前认可意见如下： 一、关于因出售全资子公司股权形成关联担保的事前认可意见 基于谨慎性原则，本次关联担保系因公司出售原合并报表范围内子公司宁夏 蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）而形成的，不属于新增关联担 保；河北网联农业科技有限公司将向公司提供连带责任保证并以其持有的宁夏蓝 丰 100%股权提供质押担保，担保风险可控。不存在损害公司和股东利益的情形。 我们同意该事项，并将该事项提交董事会审议。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 （以下无正文） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2023 年 12 月 25 日 1 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | 3 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定，作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责 的态度，现就公司第七届董事会第八次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 经审核，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策，符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规。本次计提后的财务信 息能够更加公允地反映子公司资产的实际情况，不存在损害公司和中小股东合法 利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备事项。 一、关于全资子公司计提资产减值准备的独立意见 二、关于出售全资子公司 100%股权的独立意见 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见 2 （以下无正文） 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事：袁坚、刘兴翀、汤健 2023 年 12 月 25 日 1 经审核，本次交易旨在进一步整合资源、优化业务结构，符合公司现阶段发 展需要及实际现状；本次交易价格参考相关中 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-116 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易基本情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝丰生化"）持有 宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）100%股权。鉴于近几年来 宁夏蓝丰长期持续大额亏损，对公司的经营发展带来沉重负担，为优化公司资产 结构及资源配置，公司拟将持有的宁夏蓝丰 100%股权以人民币 2,050.00 万元转 让给河北网联农业科技有限公司（以下简称"网联农业"），本次股权转让完成 后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再将宁夏蓝丰纳入合并报表范围。 宁夏蓝丰作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营存在为其提供担 保的情况，本次交易完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，对其担保将被动形成 对外担保，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款提供担保的延续。 公司已与网联农业在《股权转让协议》中明确约定了反担保措施，并要求网联农 业尽快配合解除公司的担保责 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他法律法规、规范性文件等规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-119 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》 为准确反映公司固定资产实际情况，公司依据《企业会计准则》和公司财务 管理相关制度，基于谨慎性原则，对公司下属全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限 公司（以下简称"宁夏蓝丰"）现有设备、房屋、建筑物等进行了减值测试，计 提固定资产减值准备人民币 85,230,221.70 元，对公司 2023 年度的利润影 ...

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第 六次会议，审议通过《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，公司将持有的宁 夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称"宁夏蓝丰"）100%股权出售给河北网联农 业科技有限公司（以下简称"网联农业"）。本次股权转让后，宁夏蓝丰不再纳 入公司合并报表范围。 宁夏蓝丰在作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常经营发展，存在为 其提供担保的情况，公司为其向江苏阡耘生物科技有限公司（以下简称"阡耘生 物"）出具《担保函》，同意为宁夏蓝丰与阡耘生物于 2023 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 1 日期间签订的所有买卖合同中产生的债权提供最高债权额 1000 万元 的连带责任保证。 本次股权转让事项完成后，公司将不再持有宁夏蓝丰股权，由于其现任执行 董事为徐立成先生，系公司第六届董事会聘任的副总经理，于 2023 年 7 月 28 日 因公司提前换届选举离任，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关条 款，基于谨慎性原则，宁夏蓝丰股权转让完成后，若徐立成先生继续担任其执行 董事一职，宁夏蓝丰将成为公司的关联方，前述担保将 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏蓝丰生物化工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由公司三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生，董事长担任主任委员。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责范 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2023-114 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议于2023 年12月25日召开，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午14:00。 7、出席对象： 1 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2024年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议 ...

二、资产减值准备计提的具体情况说明 公司依据《企业会计准则第 4 号——固定资产》《企业会计准则第 8 号—— 资产减值》及公司财务管理相关制度，固定资产存在减值迹象的，进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备 并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算 并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组 确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2023-115 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于全资子公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第六次会议，会议审议通过 了《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况的 ...