证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-023 旷达科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会审议6项议案，其中议案1-6对中小投资者进行了单独计票； 议案1-3以特别决议方式审议。 2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议通知： 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年5月25日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了 《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议主持人：公司董事长吴凯先生。 4、现场会议召开时间：2024年6月11日下午14︰30。 5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。 6、会议的召开方式：现场投票、网络 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-024 旷达科技集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开了第六 届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2024年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 上述议案的具体内容详见公司于2024年5月25日在《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 1、经核查，共有1名核查对象在自查期间存在公司股票交易记录，系其购买的 中证1000相关ETF的申购和赎回操作，与本次股权激励内幕信息无关，不存在利用本 次股权激励相关内幕信息买卖公司股票的情形。 除上述核查对象外，其他内幕信息知情人在自查期间均没有买卖公司股票的行 为。 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象； 2、本次激励计划 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-022 旷达科技集团股份有限公司监事会关于 2024 年 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开第六届董事 会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南第1号》"）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定， 公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象的姓名和职务在 公司官网进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示 情况及核查结果如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

旷达科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 4、本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 划的情形，亦不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排的情形； 5、公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制， 充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 旷达科技集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 24 日 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定的禁止实施员工 持股计划的情形； 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的持 有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有 人的主体资格合法、有效； 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事已根据 《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决； 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 旷达科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，更好地激 励公司核心管理人才诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件和《旷达科技集团股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积 极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩 进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司 整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 ...

旷达科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：旷达科技 证券代码：002516 旷达科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 旷达科技集团股份有限公司 二〇二四年五月 旷达科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《旷达科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系旷达科技集团股份有限公司（以下简称"旷达科 技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 ...

东海证券股份有限公司 关于 旷达科技集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层） 二〇二四年五月 | 目 录 | | --- | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 声明 | 5 | | 一、基本假设 | 6 | | 二、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划持有人的确定依据和范围 | 6 | | （三）员工持股计划的资金来源、股票来源、规模和购买价格及合理性说明 | 8 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 | 10 | | （五）公司与持有人的权利和义务 | 13 | | （六）员工持股计划的管理机构及管理模式 | 14 | | （七）员工持股计划的资产构成及权益分配 | 19 | | （八）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 21 | | （九）员工持股计划的会计处理 | 23 | | （十）员工持股计划履行的程序 | 23 | | 三、独立财务顾问意见 | 24 | | （一）对员工持 ...

东海证券股份有限公司 关于 旷达科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 旷达科技、公司 | 指 | 旷达科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股权激励计划、激励 | 指 | 旷达科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | 计划、激励计划草案 | | 案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 独立财务顾问报告、 | | 《东海证券股份有限公司关于旷达科技集团股份有限公司 | | 本报告 | 指 | 2024 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 东海证券股份有限公司 | | 激励对象 | 指 | 按照激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员 | | 授予日 | 指 | 公司向 ...

旷达科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开了第六 届董事会第七次会议，会议决定于2024年6月11日召开公司2024年第一次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2024-021 现发布关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年6月11日（星期二） 上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年6月11日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意 时间。 3、股权登记日：2024年6月4日。 4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部办公楼5 楼会议室。 5、股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委 ...

旷达科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：旷达科技 股票代码：002516 | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 备注 | | --- | --- | --- | | | | /不适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、 36 | 是 | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | 务资助 | | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的 | 是 | | | 股东或实际控制人及其配偶、父 ...