证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 04 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事会听取了总经理汇报的 2023 年度经营情况，并审议了以下议案： 1．《2023 年度董事会工作报告》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了 《独立董事 2023 年度述职报告》并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。本报告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中 第三节"管理层讨论与分析"部分。 该议案须提交 2023 年度股东大会审议。 2．《2023 年度财务决算报告》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决 算报告》。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 二、2023 年年审会计师履职情况 天职国际作为公司 2023 年度的审计机构，能够按照《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范实施审计程序，审计过程遵循了独立、客观、公正的审计工作原则，较 好地完成了 2023 年度财务报告的审计工作，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告； 同时对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报 告。 在执行审计工作的过程中，天职国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审 计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对年审会计师的监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对年审会计师履行监督 职责的情况如下： 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-011 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第四次会议，审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》。根据证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》对于独立董事制度改革后最新的规定和要求，结合 公司实际情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会委员的议事规则 进行修订，其中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚须提交公司股东大会审议。 上述制度修订具体情况如下： 一、关于修订《董事会议事规则》的说明 根据最新监管规则及上市公司独立董事管理办法，对《董事会议事规则》进行下 列修订：一是明确独立董事任职条件及独立性的要求；二是修改独立董事辞职及解职 的相关规定；三是新增独立董事事前审议以及特别职权的相关内容。 二、关于修订《独立董事工作制度》的说明 根据最新监管规则及上市公司独立董事管理办法，对《独立董事工作制度》进行 下列修订：一是明确独立董事任职条件及 ...

第二条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 株洲天桥起重机股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事及高级管理人员提名和聘任程序，完善公司治理结构， 优化董事会的组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司章程和其他法律法规相关规定，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会" 或"委员会"），为规范委员会的运行，特制定本议事规则。 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任并经董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指 定一名委 ...

独立董事年度述职报告 （杨艳） 本人（杨艳）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度工作 中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题，对公 司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人管理学博士，现任湖南大学会计学教授、博士生导师，长期从事财务会计领域 的教学与研究。作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东 以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：20 24 -0 13 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日深交所交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为：2024年5月8日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 7．会议出席人员： ...

2023 年度社会责任报告 2．编写依据：根据深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的要求，结合公司实际情况编写。 3．涉及范围：报告内容以母公司为主，部分内容涵盖子公司；本报告时间 跨度为 2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日，部分表述及数据将适当追溯以前年 份。 4．数据来源：报告披露的财务数据如与公司 2023 年年度报告存在不一致 情况，应以年度报告为准，其他数据来自公司内部。 5．指代说明：报告中，"公司"、"天桥起重"均指株洲天桥起重机股份 有限公司。 2 2024 年 04 月 | 报告说明 | 2 | | --- | --- | | 一、报告期获得荣誉 | 3 | | 二、党建引领生产经营 | 4 | | 三、规范公司治理，维护股东与债权人权益 | 4 | | 四、合作实现共赢，维护客户、供应商权益 | 6 | | 五、安全生产和环境保护 | 8 | | 六、员工权益及发展保障 | 9 | | 七、公共责任和社会贡献 | 10 | | 八、展望未来 | 11 | 报告说明 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024 -008 株洲天桥起重机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1．根据生产经营及业务发展的需要，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公 司"）决定为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称"华新机电"）向金融 机构申请的综合授信提供连带责任保证，本次担保金额合计 34,000 万元，均为原授信 担保到期续签。上述担保内容具体情况如下表所示： | 公司名称 | 公司类型 | 银行名称 | 本次申请担保金 额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华新机电 | 全资子公司 | 中国银行股份有限公司 杭州高新支行 | 5,000 10,000 | 到期续担保 | | | | 中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行 | 5,000 | | | | | 北京银行股份有限公司 | | | | | | 株洲分行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 公司杭州高新支行 | 8 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公 告 编 号 ： 20 24 -0 05 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在动力谷四 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议： 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 二、议案审议情况 1.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.《2023 年度财务决算报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3.《2023 年年度报 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，株洲天桥起重机股 份有限公司（简称"公司"）就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、易宏举、谭永东、周奇才的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 独立性事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | □是 | 否 | | | 主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发 ...