证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 - 0 23 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．《关于设立境外办事机构的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意公司根据实际情况逐步在境外设立办事机构，不具备独立法人资格，无注册 资本出资，具体地区选址和设立时间以最终核准结果为准。授权公司经营层决定不同 地区办事机构的设立方案，并依据国内外相关法律法规的规定履行相应报备、审批程 序；同时授权经营层办理注册登记、开立银行账户及签署设立办事机构协议等相关工 作。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 8 月 12 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4-0 2 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------| | 项 | 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司股东 | | 盈利： | 2,000 万元 – 2,600 万元 | 亏损： | 169.23 万元 | | 的净利润 | | | | | | | | | | | | | | 扣除非经营性损益后 | | | | | | | 的净利润 | | 盈利： | 1,180 万元 – 1,760 万元 | 亏损： | 628.44 万元 | | 基本每股收益 | ...

株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-020 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）2023 年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议并通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派情况 1．2023 年度股东大会审议通过权益分派方案：公司以总股本 1,416,640,800 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.15 元人民币现金（含税），合计派发金额 21,249,612 元（含 税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本。 2．本次权益分派按照分配总额固定方式，自权益分派方案披露至实施期间公司股 本总额未发生变化。 3．本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4．本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 1．发放年度：2023 年度。 2．发放范围：股权登记日登记在册的所有股东。 3．分配 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 关于央地企业联合重组事项进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2017 年 12 月 21 日，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）收到控股股 东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称株洲国投）《关于重大事项筹划停 牌公告函》，称其与中国中车集团正在筹划公司股权划转事项，公司发布《关于筹划股 权划转的停牌公告》（公告编号：2017-059）。 2019 年 12 月 2 日，公司收到株洲国投《关于央地企业联合重组事项进展情况的告 知函》，称其与中车产业投资有限公司（以下简称中车产投）签署了《中车产业投资有 限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司之合作框架协议》及其他相关协议， 公司发布《关于央地企业联合重组事项进展的公告》（公告编号：2019-052）。 2019 年 12 月 17 日，公司收到株洲国投《关于央地企业联合重组事项进展的告知 函》，称其与中车产投正式签署了《中车产业投资有限公司混合所有制改革增资协议》， 公司发布《关于央地企业联合重组事项进展公告》（公告编号：2019-054 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 24 -018 株洲天桥起重机股份有限公司 公司类型：有限责任公司 关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的公告 法定代表人：杨智勇 成立日期：2016 年 6 月 7 日 注册资本：5,000 万元人民币 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第六届 董事会第七次会议，审议并通过了《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司 的议案》。公司为聚焦主业发展，决定退出弱势业务，解散并向人民法院申请清算相对 控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公司（简称"天桥利亨"）。本次事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下： 一、解散清算公司基本情况 1．基本信息 公司名称：湖南天桥利亨停车装备有限公司 统一社会信用代码：91430200MA4L4U2J54 二、解散并清算原因 天桥利亨业务主要来自政府平台及地产 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 024 - 01 7 株洲天桥起重机股份有限公司 《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意解散并向人民法院申请清算相对控股子公司湖南天桥利亨停车装备有限公 司，授权公司经营管理层根据《公司法》及相关法律要求配合人民法院参与组建清算 组，后续清算工作由人民法院指定清算组严格遵照法律法规进行清算。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解散并向人 民法院申请清算相对控股子公司的公告》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 5 月 24 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际出席 董事 12 人，公司监事和高级管理人员列 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为具有中华人民共和国国籍的自然人，无需持有公司股份。 《公司法》第一百四十六条第一款规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。在任董事出现《公司法》第一百 四十六条第一款规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，公司董事会应当自 知道有关情况发生之日起，立即停止有关董事履行职责，并建议股东大会予以撤换。 第三章 独立董事 第三条 本公司实行独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一及以上独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤 其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 024 - 01 6 《关于选举第六届董事会副董事长的议案》 以 12 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意推选黄生湘先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起生效并与本届董事会一致。 三、备查文件 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 4 月 30 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 5 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 3 -015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 一、会议召开与出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14:30 出席会议的股东及股东代表共计 11 名，代表有表决权股份数为 420,713,027 股， 占公司有表决权股份总数的 29.6979 %。 （1）出席现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权股份数为 418,685,227 股，占公司有表决权股份总数的 29.5548 %。 （2）通过网络投票出席会议的股东共 7 名，代表有表决权股份数为 2,027,800 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1431 %。 2）网络投票时间：2024年5月8日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日深交所交易 时间，即9: ...

关于株洲天桥起重机股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：株洲天桥起重机股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲天桥起重机股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法 ...