株洲天桥起重机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）关联交易管理， 规范关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司所有股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （一）关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，不得隐瞒关联关系或将关 联交易非关联化； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上不能 偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止控股股东、实际控制 人及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、高级管理人员提供借款； （五）对于关联交易，应切实履行信息披露的有关 ...

株洲天桥起重股份有限公司 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财 务总监及其下属财务资金中心作为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书 及其下属董事会办公室为公司对外担保的合规性进行复核，并组织履行董事会或股东 会的审批程序以及进行相关的信息披露。 第五条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第六条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实 际承担能力且反担保具有可执行性。 第七条 公司发生的对外担保应当以发生额作为计算标准，并应当在连续十二个 月内累计计算，经累计计算达到《上市规则》第 6.1.2 条或第 6.1.3 条标准的，适用 6. 1.2 条或 6.1.3 条的规定。已按照《上市规则》第 6.1.2 条或第 6.1.3 条规定履行相关义 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲天桥起重股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理，规 范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》（简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（简称 《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（简称《规范运作指引》）等法律法规及《株洲天桥起重机股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 42 株洲天桥起重机股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 26 日召开的第六 届董事会第十五次会议审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》，经全体 董事一致同意，贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长，任期自董事会选举之日 起生效。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由董事长担任。公司将按照法定 程序办理法定代表人的工商变更流程。 特此公告。 董事长简历： 贾先才，男，中国国籍，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，中南林业科技大学 机械设计与制造专业工学学士，湖南省委党校经济学专业硕士研究生。1994 年大学毕 业后留校工作，1997 年以后先后到党政机关、国有企业工作，历任市政府办副处级督 查员，株洲市石峰区委常委、纪委书记，株洲市住房和城乡建设局党组副书记、副局 长，株洲市湘江集团党委书记，株洲市国投集团监事会主席，株 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 40 株洲天桥起重机股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 26 日召开了职工代表大会，选举凡金湘先生（简历附后）为 公司第六届董事会职工董事，其任期自职工代表大会选举产生之日起生效。凡金湘先 生当选职工董事后，董事会兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合 计未超过公司董事总数的二分之一。 报备文件 株洲天桥起重机股份有限公司职工代表大会决议。 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开的第六 届董事会第十四次会议、2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过 了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司 设职工董事 1 名，通过职工代表大会选举产生。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 27 日 职工董事简历： 凡金湘，男，中国国籍，汉族，1980 年 7 月 ...

湖南启元律师事务所 关于株洲天桥起重机股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：株洲天桥起重机股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲天桥起重机股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形； 证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5 -0 39 株洲天桥起重机股份有限公司 2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开与出席情况 1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:30 2）网络投票时间：2025年12月26日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月26日深交所交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为：2025年12月26日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研 发中心七楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司副董事长黄生湘先生 （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 205 名，代表有表决权股份 为 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 41 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月 22 日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持，应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《关于选举第六届董事会董事长的议案》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 贾先才先生当选为公司第六届董事会董事长。 2．《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 | 专门委员会名称 | 组成人员 | | --- | --- | | 董事会战略委员会 | 贾 ...

创业板指高开高走涨超2%、沪指涨0.69%收复3900点，海南自贸、算力硬件股集体走强。胜通能源7连板，一图看懂>> 海南本地股,主营水刺、热轧、浆点等无纺布卷材产品及其后加工产品,公司在海南老 城经济开发区拥有的近1000亩土地证载尚为工业用地 海南瑞泽 2天2板 海南本地股,主营商品混凝土、新型墙体材料与水泥的生产与销售以及园林绿化业务, 大股东所持部分股份将被司法拍卖 海南橡胶 中国天然橡胶产业龙头,拥有341万亩橡胶园(国内第一)、20家橡胶基地分公司 康芝药业 海南本地股,主营儿童用药,涵盖解热镇痛类、感冒类;全资子公司中山爰护专注于母 婴健康护理产品,产品涵盖驱蚊液、驱蚊花露等驱蚊产品 海德股份 海南本地股,A股唯一全资AMC标的,取得西藏AMC牌照 海南机场 公司采用参股投资形式的免税业务包括海口美兰机场免税店49%股权(离岛免税)、三 亚凤凰国际机场免税店49%股权 (离岛免税)、海南海航中免50%股权 (口岸免税) 海马汽车 公司主营业务为汽车及动力总成的研发、制造、销售及金融服务,主要产品包括海马 7X-E、海马7X和海马8S等 海南高速 海南本地股,主营高等级公路的建设及养护管理,海汽集 ...

编辑 ｜钉钉 | 代码 | 名称 | 涨幅％v | 现价 | | --- | --- | --- | --- | | 688125 | 安达智能 | +20.00% | 97.43 | | 920932 | 科达自控 | +15.69% | 24.48 | | 688627 | 精智达 | +15.55% | 240.41 | | 300548 | 长芯博创 | +12.50% | 156.71 | | 688676 | 金盘科技 | +11.79% | 66.76 | | 301377 | 鼎泰高科 | +11.25% | 125.94 | | 002523 | 天桥起重 | +10.13% | 4.35 | | 002414 | 高德红外 | +10.04% | 14.47 | | 600487 | 亨通光电 | +10.02% | 26.14 | | 605358 | 立昂微 | +10.01% | 36.70 | | 603380 | 易德龙 | +10.01% | 39.13 | | 6039509 | 百利科技 | +10.00% | 6.27 | | 601869 | 长飞光纤 | +10.00 ...