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天桥起重(002523) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-25 14:05
证券代码:0 0 25 23 证券简称:天桥起重 公告编号:2 02 5 -0 09 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2024年度股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会 第十一次会议审议通过。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2025年5月21日(星期三)14:50 (2)网络投票时间:2025年5月21日(星期三) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月21日深交所交易 时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间为:2025年5月21日9:15-15:00。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日:2025年5月15日 ...
天桥起重(002523) - 监事会决议公告
2025-04-25 14:03
证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025 -002 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 1.《2024 年度监事会工作报告》 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 该议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.《2024 年度财务决算报告》 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 该议案须提交公司 2024 年度股东大会审议。 3.《2024 年年度报告及其摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式发出,会议于 2025 年 4 月 24 日 在七楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名,会议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 法规文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果 ...
天桥起重(002523) - 董事会决议公告
2025-04-25 14:02
证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025-001 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会听取了总经理 2024 年度经营情况汇报,并审议了以下议案: 1.《2024 年度董事会工作报告》 一、董事会会议召开情况 以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场与通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 4 月 11 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持,应出席董事 11 人,实际 出席董事 11 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 公司独立董事杨艳女士、易宏举先生、谭永东先生、周奇才先生向董事会提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。董事会 依据独立董事《关于 2024 年度独立性的自查报告》,出具了《关于独立董事独立性自 查情况的专项意见》。 本报告具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2 ...
天桥起重(002523) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-25 14:00
证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2025-004 (一)近三年现金分红方案情况 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第十一次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度 利润分配预案》,本事项尚须提交 2024 年度股东大会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 根据利润分配的有关规定,并综合考虑公司的经营情况,按照合并报表、母公司报 表中可供股东分配利润(期末未分配利润)孰低的原则,2024 年度利润分配预案为: 以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,416,640,800 股为基数计算,拟每 10 股派息 0.15 元 (含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配总金额为 21,249,612 元,未 高于 2024 年末母公司未分配利润,剩余未分配利润结转以后年度再进行分配。如本次 利润分配实施 ...
天桥起重(002523) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-25 13:25
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-361 号 株洲天桥起重机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称天桥起重公 司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的天桥起重公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天桥起重公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天桥起重公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天桥起重公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...
天桥起重(002523) - 内部控制审计报告
2025-04-25 13:25
目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-360 号 株洲天桥起重机股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天桥起重公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称天桥起重公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天桥 起重公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非 ...
天桥起重(002523) - 2024年年度审计报告
2025-04-25 13:25
目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2-359 号 株洲天桥起重机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了株 ...
天桥起重(002523) - 独立董事2024年度述职报告(易宏举)
2025-04-25 12:50
株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年度公司共召开董事会 7 次,股东大会 2 次,本人亲自出席了上述会议,无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整体利益和中小股东权益的原 则,本人与公司经营管理层进行充分沟通的基础上,认真审阅会议各项议案及公司其 他重要事项,以谨慎的态度行使表决权,无提出异议、反对和弃权的情形。 (二)出席专门委员会情况 独立董事 2024 年度述职报告 (易宏举) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,在 2024 年度工作中诚信、勤勉、 客观、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审阅各项议题,对公司重大事项均 发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人易宏举,中国国籍,1959 年 4 月出生,副教授,硕士研究生,具备人力资源、 技术经济、统计等长期研究经历,历任湖南工业大 ...
天桥起重(002523) - 舆情管理制度
2025-04-25 12:50
株洲天桥起重机股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)应对各类舆情的 能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生 品种、商业信誉和正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相 关法律法规、规范性文件的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道、负面报道; (二)评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围,拟定各类舆情信 息的处理方案; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、快速反应、尊重事实、协同应对、依 法应对的工作机制。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立舆情管理工作组(以下简称舆情工作组),由董事长任组长, 总经理、董事会秘书任副组长,工作组成员由公司其他经营层管理成员组成。 第五 ...
天桥起重(002523) - 独立董事2024年度述职报告(周奇才)
2025-04-25 12:50
株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (周奇才) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求,本人在 2024 年度工作中诚信、 勤勉、客观、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审阅各项议题,对公司重大 事项均发表了独立意见,充分发挥了独立董事及专门委员会的作用,维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人周奇才,中国国籍,1962 年 4 月出生,工学博士,历任同济大学人事处副处 长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记,长期从事 "机械设计制造及其自动化""机械电子工程"专业的教学、科研及学生培养工作。 现任同济大学教授、博士生导师。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司控股股东、其他股东 以及关联企业中担任任何职务;与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独 ...