株洲天桥起重机股份有限公司 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规和 规范性文件的规定，为全面贯彻落实最新监管法规的要求，公司不再设置监事会、监 事，由董事会审计委员会承接行使《公司法》规定的原监事会职权。同时一并修订《公 司章程》及各配套制度规则，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事 会、监事的规定不再适用。 公司监事在股东会审议通过该事项后将自动离任，其中职工监事将通过职工代表 大会离任。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会及监事仍 将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 32 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开的第六 届董事会第十四次会 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 31 株洲天桥起重机股份有限公司 关于董事长、副董事长辞职及 补选第六届董事会非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到龙九文先生、 黄元政先生提交的书面辞职报告，因个人原因，龙九文先生申请辞去公司董事、董事 长及战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，黄元政先生申请辞去公司董事、副 董事长及审计委员会委员等职务，其辞职自辞职报告送达公司时生效，辞职后将不在 公司及控股子公司担任职务。截至本公告日，龙九文先生、黄元政先生未持有公司股 份。龙九文先生、黄元政先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会 对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事、独立董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，控股股东株洲市国有 资产投资控股集团有限公司提名贾先才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 提名林峰先生、殷敬伟先生为公司第六届董事会 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 35 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 现就提名 林峰 为 株洲天桥起 重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 34 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第十 四次会议审议通过。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五） （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼 会议室。 二、会议审议事项 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 03 0 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月 5 日发出。本次会议由监事会主席刘春雷先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》。 为全面贯彻落实最新监管法规的要求，公司不再设置监事会、监事。同时修订《公 司章程》及各配套制度规则，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、 监事的规定不再适用。 该议案须提交股东会审议。 三、备查文件 1．经与 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 29 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月 5 日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持（董事长龙九文先生、副董事长黄 元政先生均辞职），应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事刘建军请假未出 席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事的议案》 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意提名贾先才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林峰先生、殷 敬伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。龙九文先生、黄元政先生因个人原因 申请辞去董事会董事长 ...

Market Overview - On December 2, the Hunan state-owned enterprise reform sector fell by 0.89% compared to the previous trading day, with Lingpai Technology leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Notable gainers in the Hunan state-owned enterprise reform sector included: - Xue Tian Salt Industry (600929) with a closing price of 6.15, up 4.95% on a trading volume of 344,100 shares and a turnover of 208 million yuan [1] - Jin Jian Rice Industry (600127) closed at 7.20, up 4.35% with a trading volume of 659,000 shares and a turnover of 471 million yuan [1] - Conversely, Lingpai Technology (300530) saw a significant decline, closing at 28.13, down 4.16% with a trading volume of 30,100 shares and a turnover of 85.81 million yuan [2] Capital Flow - The Hunan state-owned enterprise reform sector experienced a net outflow of 284 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 409 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Bubu Gao (002251) had a net inflow of 62.28 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 21.49 million yuan from retail investors [3] - Jin Jian Rice Industry (600127) also had a net inflow of 43.58 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 28.97 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the financial performance and market activity of Tianqiao Crane, indicating a significant increase in revenue and net profit for the company [2] - As of November 17, Tianqiao Crane's stock price increased by 1.87%, with a trading volume of 190 million yuan, and a net financing purchase of 3.27 million yuan for the day [1] - The company's financing balance reached 278 million yuan, accounting for 4.52% of its market capitalization, indicating a high level of financing activity compared to the past year [1] Group 2 - For the period from January to September 2025, Tianqiao Crane reported an operating income of 1.27 billion yuan, representing a year-on-year growth of 18.92%, and a net profit attributable to shareholders of 85.20 million yuan, which is a substantial increase of 383.58% [2] - The number of shareholders decreased to 54,900, while the average circulating shares per person increased by 8.96% to 25,715 shares [2] - Since its A-share listing, Tianqiao Crane has distributed a total of 395 million yuan in dividends, with 63.75 million yuan distributed in the last three years [2]

Core Viewpoint - Tianqiao Crane (002523.SZ) announced the resignation of independent directors Yang Yan and Yi Hongju due to the completion of their six-year term as independent directors, in accordance with relevant regulations [1] Summary by Sections Resignation of Independent Directors - The company received written resignation applications from independent directors Yang Yan and Yi Hongju [1] - The resignations are in compliance with the "Management Measures for Independent Directors of Listed Companies" and the company's articles of association regarding the term limits for independent directors [1] - Following their resignation, both directors will no longer hold any positions within the company [1] Shareholding Status - As of the date of the announcement, Yang Yan and Yi Hongju do not hold any shares in the company [1]

董事会 证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 28 株洲天桥起重机股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立董事杨艳女 士、易宏举先生的书面辞职申请，因连续担任公司独立董事时长已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》关于独立董事连续任职年限的相关规定，申 请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，杨艳女士、易宏举先生未持有公司股份。公司董事会对两位独立董事 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 鉴于杨艳女士、易宏举先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨艳女士、易宏 举先生的辞职自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在股东大会选举产生新任 独立董事之前，杨艳女士、易宏举先生将继续履行独立董 ...