证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-033 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 12 月 4 日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内 容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构 的公告》。 本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，该议案须提交公司股东大会审 议。 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-035 株洲天桥起重机股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 9 日第六届董事 会第十次会议审议并通过《关于聘任董事会秘书、副总经理、总工程师的议案》，具体 情况如下： 一、聘任董事会秘书情况 公司董事会同意聘任张薇薇女士为董事会秘书（简历附后），其任职资格已经第六 届董事会提名委员会审核通过，任期自董事会审议通过之日起生效。张薇薇女士尚未 取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，张薇薇女士承诺将尽快完 成董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证书，其联系方式如下： 联系地址：湖南省株洲市天元区动力谷 邮政编码：412000 电 话：0731-22504022 电子信箱：sid@tqcc.cn 关于聘任董事会秘书、副总经理、总工程师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．第六届提名委员会第四次会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...

证券代码：0 0 2 5 2 3 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4- 037 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月25日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日深交所交 易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年12月19日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4 -0 39 株洲天桥起重机股份有限公司 经审核，监事会认为：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，选聘程序和决策程序均符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司审计工作的要求，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。 三、备查文件 《第六届监事会第九次会议决议》 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第九次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式 召开。本次会议应出席监事 5 名（职工代表大会已完成职工监事补选），实际出席监事 5 名，会议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 4 -0 31 株洲天桥起重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续2个交易日（2024 年12月4日、5日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下： 1．截至披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 4．截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5．股票异常波动期间，未发生控股股东、实际控制人买卖公司股票情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定 应予以披露 ...

二、职工监事辞职情况 公司监事会于近日收到公司职工监事张波先生提交的书面辞职报告。张波先生因 工作调整，申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，辞职后仍在公司任职。 截至本公告日，张波先生未持有本公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，张波先生辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，其辞职申请自辞职 报告送达监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成职工监事补选工作。 一、副总经理、董事会秘书辞职情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司副总经理、董事 会秘书黄文斌先生提交的书面辞职报告。黄文斌先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司及子公司任职。 截至本公告日，黄文斌先生未持有本公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，黄文斌先生的辞职报告自送达公司之日 起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-032 株洲天桥起重机股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书、职工监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 24 -02 7 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方 式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由监事会主席刘春雷先 生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，书面表决 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 380,386,977.76, a decrease of 1.11% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 12.71% to CNY 1,069,574,299.35[3] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 7,959,960.78, a decline of 165.62% year-on-year, but year-to-date net profit increased by 475.75% to CNY 17,618,985.55[3] - Operating profit for Q3 2024 was ¥11,745,894.88, a significant recovery from a loss of ¥19,091,099.86 in Q3 2023[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥17,618,985.55, compared to a loss of ¥4,689,044.32 in the previous year[13] - The total comprehensive income for Q3 2024 was -¥5,924,709.12, an improvement from -¥107,420,790.35 in the previous year[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 44,709,906.38, which is a slight decrease of 0.67% compared to the same period last year[7] - The cash inflow from operating activities for the current period is CNY 1,327,203,944.34, an increase from CNY 1,249,762,369.59 in the previous period, representing a growth of approximately 6.2%[15] - The net cash flow from operating activities is CNY 44,709,906.38, slightly down from CNY 45,013,704.46 in the previous period[15] - The cash inflow from investment activities is CNY 11,163,526.51, significantly lower than CNY 239,412,356.66 in the previous period[16] - The net cash flow from investment activities is -CNY 42,984,214.89, a decrease from CNY 217,196,254.98 in the previous period[16] - The cash inflow from financing activities is CNY 51,000,000.00, down from CNY 320,700,000.00 in the previous period, indicating a decline of approximately 84.1%[16] - The net cash flow from financing activities is -CNY 156,885,877.66, compared to a positive CNY 94,716,087.60 in the previous period[16] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is CNY 594,158,696.90, down from CNY 679,600,295.11 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 4,583,577,776.33, reflecting a 0.94% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets reached ¥4,583,577,776.33, compared to ¥4,540,976,930.39 in the same period last year[12] - The company's total liabilities increased, with accounts payable rising to ¥598,491,987.24 from ¥541,550,540.34, which is an increase of about 10.5%[11] - Total liabilities as of Q3 2024 were ¥2,163,454,054.45, a slight increase from ¥2,092,765,501.93 in the previous year[12] Inventory and Borrowings - The company's inventory increased by 52.54% to CNY 814,690,175.55, attributed to a rise in orders and production input[6] - Inventory increased significantly to ¥814,690,175.55 from ¥534,076,354.68, reflecting a growth of approximately 52.5%[11] - Short-term borrowings decreased by 42.93% to CNY 110,338,804.77, as the company repaid part of its short-term loans[6] - Short-term borrowings decreased to ¥110,338,804.77 from ¥193,347,224.88, showing a reduction of approximately 43%[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,409, with the largest shareholder, Zhuzhou State-owned Assets Investment Holding Group, holding 24.08% of shares, equating to 341,071,926 shares[8] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥59,062,619.41, up from ¥50,220,660.04, reflecting a focus on innovation[13] Financial Management - The company reported a substantial increase in asset impairment losses, which rose by 1112.71% to CNY 13,540,600.88, primarily due to increased provisions for contract assets and inventory[6] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥585,698.14 from ¥1,752,254.28, indicating improved cost management[13] - Deferred income tax liabilities decreased to ¥29,753,229.66 from ¥32,369,744.70, reflecting a positive change in tax position[12] Other Income - The company experienced a significant increase in other income, which rose by 94.82% to CNY 30,628,550.15, mainly due to project subsidies and tax benefits[6] - Investment income increased by 124.17% to CNY 6,158,732.56, driven by higher returns from investment projects and interest from large certificates of deposit[6]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 24 - 03 0 株洲天桥起重机股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下 简称公司）控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名许大为先生（简历附 后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第六届提名委员会董事任职资格 审查并审议通过，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第九次会议审议并通过 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名许大为先生为第六届董事会 非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起生效。 本次补选非独立董事完成后，董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 1．第六届董事会第九次会议决议； 2．第六届提名委员会第三次会议决议； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 报备文件： 董事会 2024 年 10 月 31 日 第六届非独立董事候选人简历： 许大为，男， ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 4 -0 29 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日召开第六届 董事会第九次会议，审议并通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为客观、真实地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年前三季度经营成果，公司及合并范围内子公司对 2024 年 9 月末各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资 产、各类存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充 分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减 ...