证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024 -008 株洲天桥起重机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1．根据生产经营及业务发展的需要，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公 司"）决定为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称"华新机电"）向金融 机构申请的综合授信提供连带责任保证，本次担保金额合计 34,000 万元，均为原授信 担保到期续签。上述担保内容具体情况如下表所示： | 公司名称 | 公司类型 | 银行名称 | 本次申请担保金 额（万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华新机电 | 全资子公司 | 中国银行股份有限公司 杭州高新支行 | 5,000 10,000 | 到期续担保 | | | | 中国建设银行股份有限 公司杭州高新支行 | 5,000 | | | | | 北京银行股份有限公司 | | | | | | 株洲分行 | | | | | | 中国工商银行股份有限 公司杭州高新支行 | 8 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公 告 编 号 ： 20 24 -0 05 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 11 日在动力谷四 楼会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和 《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议： 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 二、议案审议情况 1.《2023 年度监事会工作报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.《2023 年度财务决算报告》 会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3.《2023 年年度报 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，株洲天桥起重机股 份有限公司（简称"公司"）就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨艳、易宏举、谭永东、周奇才的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人对 2023 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 独立性事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | □是 | 否 | | | 主要社会关系 | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发 ...

经过全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备合计总金额 4,318.01 万元，明细如下表： 株洲天桥起重机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第四次会议，审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及相关会计政策的规定，为客观、真实地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度经营成果，公司及合并范围内子公司对 2023 年末各类资 产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、 固定资产、无形资产、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评 估，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提减值准备。 （二）本 ...

独立董事年度述职报告 （谭永东） 本人（谭永东）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，具有工 学博士学位，具备 40 余年机电系统控制与智能化研究经历，对技术创新与知识创新方 法论有独特见解。历任西南交通大学电气工程学院副院长、中国驻日本大使馆一等秘 书、科技部国际科技合作项目评审专家、四川省人民政府政策研究室特约研究员。2023 年 7 月从西南交通大学教授退休。本人未在其他境内上市公司兼职，不存在任何影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 三、独立董事 ...

株洲天桥起重机股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件及公司章程的有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"或"委员会"），为规范委员会的运行，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构，主 要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会根据 公司章程和本议事规则的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员 ...

本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，硕士， 东莞理工学院副教授，具备人力资源、技术经济、统计等长期研究经历。历任湖南工业 大学讲师、技术经济教研室主任，东莞市政府政研室顾问，东莞理工学院副教授。本人 未在其他境内上市公司兼职，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 独立董事年度述职报告 （易宏举） 本人（易宏举）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整 ...

株洲天桥起重机股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员等其他关键管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事 规则。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停 第 1 页 共 5 页 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况专项说明 天职业字[2024] 27990-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行在 报告编码:京24B19 2017 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27990-2 号 株洲天桥起重机股份有限公司董事会: 我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称"天桥起重")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月11日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天桥起重编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

独立董事年度述职报告 （周奇才） 本人（周奇才）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2023 年度 工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议题， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现本人就 2023 年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，工学博 士，同济大学教授、博士生导师，具备机械工程领域长期研究经历。历任同济大学人事 处副处长兼博士后管理办公室主任、机械与能源工程学院党委副书记兼纪委书记。本 人未在其他境内上市公司兼职，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开董事会 5 次，股东大会 2 次，本人亲自出席了上述会议，无 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着维护公司整 ...