第四条 委托理财资金的来源应是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营资金和 项目建设资金。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行除银行理财以外 的委托理财业务须报经公司审批。 第一条 为规范株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）委托理财业务， 有效控制风险，提供投资收益，维护公司及股东利益，根据《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》（简称《交易与关联交易》）等法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司在风险可控的前提下，委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构，对闲置资金进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行委托理财， 必须充分防范风险 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 机构调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范株洲天桥起重机股份有限 公司(以下简称公司)对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高 公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所述的机构调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证 券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演、业绩说明会、新闻采访 等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第二章 目的和遵循原则 第三条 制定本规定的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外宣 传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进 资本市场对公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别 对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非 公开重 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事、高级管理人员等其他关键管理人员的业绩考核与评价体系，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称薪酬与考核委员会或委员会），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任并经董事会选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

株洲天桥起重机股份有限公司 战略委员会议事规则 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及公司章程的有关规定，特设立董事会战略委员会（以下简称战略委 员会或委员会），为规范委员会的运行，制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，是董事会的决策支持机构， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，战略委员会根 据公司章程和本议事规则的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和主 持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用该等信息的 相关行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《信息披露 管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资及控股子公 司,公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，以及公司对外报送信息涉及的外部单 位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能或已经产生影响 的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及正在 策划、报批的重大事项等。 第四条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报送的 最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券事务部门负 责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应 按照本 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差 错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异 等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相关规定， 存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反《企业会计准则》及相关解释规定、 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》 等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 第 1页 共 6页 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 33 株洲天桥起重机股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日召开第六届 董事会第十四次会议审议并通过《关于修订公司相关制度的议案》，鉴于公司将取消监 事会，结合公司治理的实际情况对相关配套制度进行修订，具体修订情况如下： 一、关于修订《股东会议事规则》的说明 根据最新监管规则，对《股东会议事规则》进行下列修订：一是将全文"股东大 会"表述调整为"股东会"，规范上位法引用及证券监管机构名称的表述；二是新增 审计委员会承接原监事会相关的股东会召集、主持、提案各项职权等条款；三是股东 行使股东会临时提案权的持股要求从 3%调至 1%；四是进一步明确股东会决议合法性、 有效性等条款。 根据最新监管规则，对《董事会议事规则》进行下列修订：一是新增审计委员会 承接原监事会相关的董事会召集权、提案权等各项职权及对董事的监督及建议权；二 是新增职工董事的选任及任免规定；三是根据 ...

株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林峰 作为 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人,已充分了解并同意由提名人 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 提名为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 37 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 38 独立董事候选人声明与承诺 株洲天桥起重机股份有限公司 声明人 殷敬伟 作为 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 株洲市国有资产投资控股集团有限公 司 提名为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过株洲天桥起重机股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 36 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 现就提名 殷敬伟 为 株洲天桥 起重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会 ...