2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲天桥起重机股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受株洲天桥起重机股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《株洲天桥起重 机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 关于株洲天桥起重机股份有限公司 （二 ...

1．会议召开情况： （1）会议召开时间： 证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 4 -042 株洲天桥起重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开与出席情况 1）现场会议时间：2024年12月25日（星期三）14:30 2）网络投票时间：2024年12月25日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月25日深交所交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为：2024年12月25日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研 发中心七楼会议室 （3）会议召集人：公司董事会 （4）会议主持人：公司董事长龙九文先生 （5）会议召开方式：现场与网络相结合方式 （6）本次会议召开符合有关法律、行政法 ...

章 程 二 O 二四年十二月 第 1 页 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 党建工作 | 35 | | 第一节 党组织的机构设置 | 35 | | 第二节 公司党委职权 | 35 | | 第三节 公司纪委职权 | 36 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 财务会计制度 | ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 4 -0 41 二、关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下： 1．截至披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．经核实，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息； 株洲天桥起重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续3个交易日（2024 年12月17日、18日、19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 5．股票异常波动期间，未发生控股股东、实际控制人买卖公司股票情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也 未获悉本公司有根据深交所《股票上市规 ...

Group 1 - Tianqiao Crane has experienced a significant stock price increase, with 6 limit-up days in the last 9 trading days, resulting in a cumulative increase of 52.29% [1] - The stock has a cumulative turnover rate of 170.15% during this period [1] - As of the latest trading session, the stock's trading volume reached 379 million shares, with a transaction value of 1.763 billion yuan, and a turnover rate of 26.88% [2] Group 2 - The total market capitalization of A-shares has reached 7.055 billion yuan, with a circulating market capitalization of 7.029 billion yuan [3] - The latest margin trading balance for Tianqiao Crane is 220 million yuan, with a financing balance of 220 million yuan, which decreased by 2.6812 million yuan from the previous trading day, reflecting a 1.20% decline [3] - Over the past 9 days, the margin trading balance has increased by 50.0335 million yuan, showing a growth of 29.35% [3] - The stock has appeared on the龙虎榜 (Dragon and Tiger List) twice due to a cumulative price deviation of 20% over three consecutive trading days [3] - Institutional investors have net sold 29.8412 million yuan, while other trading desks have net bought 35.5767 million yuan [3]

Stock Performance - The stock of Tianqiao Crane has hit the daily limit up again, recording 5 limit-ups within 8 trading days, with a cumulative increase of 38.53% and a cumulative turnover rate of 135.58% [1] - As of 9:38, the stock's trading volume today was 94.36 million shares, with a trading value of 411 million yuan, and a turnover rate of 6.68% [1] - The latest A-share total market capitalization reached 6.417 billion yuan, with an A-share circulating market capitalization of 6.394 billion yuan [1] Financing Data - The latest margin trading and securities lending balance for the stock was 223 million yuan as of December 12, with a margin balance of 223 million yuan, an increase of 20.344 million yuan from the previous trading day, a month-on-month increase of 10.03%, and a cumulative increase of 52.7148 million yuan over the past 8 days, a month-on-month increase of 30.92% [1] Dragon and Tiger List Data - The stock was listed on the Dragon and Tiger List twice due to a cumulative deviation of 20% in the increase over three consecutive trading days, with institutional net sales of 29.8412 million yuan and a total net purchase of 35.5767 million yuan by brokerage seats [1] Financial Performance - The company's third-quarter report released on October 31 showed that the company achieved a total operating revenue of 1.07 billion yuan in the first three quarters, a year-on-year increase of 12.71%, and a net profit of 18 million yuan, a year-on-year increase of 475.75% [1] Recent Stock Performance - The stock has recently shown strong performance [1]

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 02 4 -0 40 株洲天桥起重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）股票交易价格连续2个交易日（2024 年12月9日、10日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》等有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下： 1．截至披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上 述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 5．股票异常波动期间，未发生控股股东、实际控制人买卖公司股票情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定 应 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-034 株洲天桥起重机股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟变更审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），变更前审计机构 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更审计机构原因：为保证审计 工作的专业性、独立性及内部控制的有效性，审慎考虑公司现有业务状况和整体审计 需要等实际情况。 2．本次变更审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届 董事会第十次会议审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，拟聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚 须提交股东大会审议通过，具体情况说明如下： 一、拟变更会计师审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 天健会 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2 0 2 4-0 3 8 株洲天桥起重机股份有限公司 关于完成补选第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附件：职工监事简历 株洲天桥起重机股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 10 日 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，株洲天桥起重机股份有限公司（以下简 称公司）于近日召开职工代表大会，会议补选彭为先生为公司第六届监事会职工监事 （简历见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起生效。 彭为先生当选为公司职工监事，符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工 监事任职的资格和条件；选举完成后监事会成员人数未低于法定最低人数，职工监事 占监事会人数不少于三分之一。 特此公告。 彭为，男，中国国籍，中共党员，汉族，1990 年 10 月出生，毕业于湖南大学机械 制造及其自动化专业，本科学历，工程师。历任天桥起重结构一车间技术员、车间副主 任。2021 年 3 月起任天桥起重结构一车间主任、分工会主席。 截至本公告日，彭为先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股 ...

证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2024-036 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 10 日 公司章程修正案 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚须提交 公司股东大会以特别决议方式审议。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式 召开第六届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公 司董事会实际运行情况，对《公司章程》中董事人数部分进行修订，修订前后对照如下： | 原制度 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 | 12 名董事组成，其中 | 第一百零五条 董事会由 | | 11 名董事组成，其中 | | 独立董事人数不低于董事人数的 | | 1/3。董事会设 | 独立董事人数不低于董事人数的 | | 1/3。董事会设 | ...