证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-097 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议 应到会董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议 由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公 司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法、有效。经与会董事认真 审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度> ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第五条 独立董事行使下列特别职权： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （五）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》、《光正眼科医院集团股份有限公司章程》、《光正眼科医院集团 股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本 议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-098 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 因公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予完成，本次首次授予部分股份来源 为新增股份，新增股份登记完成后，公司总股本增加至 517,967,074 股，需对公 司章程相关条款进行修订；此外，鉴于《公司法》、《证券法》以及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，为进一步 提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自查，同时结合公司自身 实际情况，对《公司章程》进行系统性地梳理与修订。本次修订的具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证 券交易所上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制订本制度。 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有上市公司5 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-099 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议决定，于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年度第五次临时股东大会， 现将会议相关事项公告如下： 1．本次会议届次：2023 年度第五次临时股东大会 2．本次会议召集人：公司第五届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度第五次临时股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占二分之一 以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，主任委员由薪酬与 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关 者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")，参照中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制 订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 重大决策及对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范公司对外投资的程序及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护 公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外投资"是指公司依据中长期发展战略规划，新设 全资或合资公司、收购股权、收购或出售资产、兼并、股票、债券等对外投资和 固定资产投资及其他一切法律、法规允许的对外投资行为。 第三条 公司以固定资产、无形资产等非货币资产对外投资的，应按有关法 律、法规办理相应过户手续。 第四条 证券部为公司投资管理的主管部门。对外投资由证券部会同公司其 他部门进行前期调研和后期效益评价。 第五条 本管理制度适用于公司及公司所属各控股公司的投资事项管理。 第二章 对外投资的决策程序 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和 评估值的，以较高者为准； （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第三条 提名委员会由五人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员由提名委员会委员选举，并报请董事会批准产生。提名委员会主任委员负 责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；提名委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 光正眼科医院集团股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 光正眼科医院集团股份有限公司 第一章 总 则 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）和其他有关规 定 ...