光正眼科医院集团股份有限公司 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任召集人，如有多名会计专业人士，则主任委员由审计委员会委员在上述人 士中进行选举，并报请董事会批准产生。审计委员会主任委员负责召集和主持审 计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行审计委员会主任委员职责。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员会委 员资格。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本 议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 1 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《光正眼科医院集团股 份有限公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利 益和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及其 他有关法律、法规规定和《光正眼科医院集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络。 以公司名义的信息披露、公司治理、股权管理等相关事务，必须由董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员向深圳证券交易所办理。 第四条 证券部是公司信息披露、公司治理、股权管理等相关事务的工作 机 构，由董事会秘书分管。 第 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成,其中1名为董事长，2名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司的内部审计工作，明确内部审计工作职责，提高 内部审计工作质量，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国内部审计准则》、《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公 司规范运作》以等有关法律、法规和规章的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计督察部在公司董事会审计委员 会的指导下，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员由熟悉企业财务、会 计和审计等方面专业知识并具备相应业务能力的董事组成，其中独立董事占半数 以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会主任由独立董事担任 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 （一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约公告日前十五日起算； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项发 生之日起或者在决策程序中，至依法披露之日止； （四）深圳证券交易所规定的其他期间。 第一条 为加强光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《光正眼科医院集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

光正眼科医院集团有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范光正眼科医院集团有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《光 正眼科医院集团有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事辞任、高级管理人员辞职可以在任期届满以前提出。董事 辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告，报告中应说明辞任或辞职原因。 董事辞任 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理与考核实施细则 第一章 总则 （五）短期与长期激励结合原则：在保障短期经营目标的同时，注重通过长期激 励引导管理层关注公司长远价值。 第二章 管理机构 第一条 为适应光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，建立科学、规范、市场化的薪酬与考核管理体系，完善董事、高级管 理人员的激励与约束机制，吸引和保留优秀管理人才，推动公司持续、健康、稳 定发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）公司董事（包括独立董事）； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 公司章程规定的其他高级管理人员。 经董事会批准，可将对公司经营业绩和持续发展有重要影响的其他核心管理 人员纳入本制度考核范围。 第三条 薪酬与考核体系遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬制度与公司长期发展战略和年 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-068 光正眼科医院集团股份有限公司 监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、中 国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 光正眼科医院集团股份有限公司 监 事 会 二〇二五年十月二十四日 1 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 10 月 22 日（星期三）上午在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席宋一韬先生主持，会议的召集、召开 程序及参加表决的监事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、 有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成 ...

每经AI快讯，光正眼科（SZ 002524，收盘价：4.56元）10月23日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约6.63亿元，同比减少5.05%；归属于上市公司股东的净利润约17万元，同比增加 100.83%。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，光正眼科市值为24亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 ...