光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-020 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为公司、控股 子公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。敬请投资者关注担保风险。 一、概述 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会 第十九次会议，分别审议通过了《关于公司、子公司及其下属公司 2024 年度向 银行等相关金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2024 年度生产经营计划和发展规划，公司及控股子公司拟将向银行等相关金融机构申 请总额不超过 7 亿元的综合授信，公司、控股子公司及其下属公司间为上述综合 授信提供累计不超过 6.5 亿元(含)的担保额度，授信及担保额度的有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-021 关于下属子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保实施后，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，均为公司、控股子 公司、全资子公司及其下属公司间互相担保；本次担保对象上海新视界明眸眼科 诊所有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会 第二十四次会议，分别审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，同意 公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称"光正新视界"） 之控股子公司上海新视界明眸眼科诊所有限公司（以下简称"明眸诊所"）向南 京银行股份有限公司上海分行申请人民币 200 万元的授信额度，公司为该笔授信 业务的本息还付提供连带责任担保，明眸诊所的其他股东对公司的上述担保提供 反担保 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-019 光正眼科医院集团股份有限公司 关于全资子公司完成增资及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召 开第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十五次会议，分别审议通过 了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司全资子公司上海光正新视界眼科 医院投资有限公司（以下简称"光正新视界"）对其下属全资子公司上海新视界 东区眼科医院有限公司（以下简称"东区眼科"）增资 4,000 万元，增资后东区 眼科注册资本为 10,000 万元，详情请见公司发布在指定媒体的公告《关于对全 资子公司增资的公告》（公告编号：2025-008）。 3、法定代表人：周荷莲 4、注册资本：10,000 万元人民币 5、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦建路 986、1000、1008 号 1-5 层 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 二、增资的进 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-016 光正眼科医院集团股份有限公司 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产符合《会计准则》 及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基 于谨慎性原则而作出的，计提减值准备及核销资产的依据充分，能够公允地反映 公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。因此同意本议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 光正眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。会议由监事宋一韬先生主持，会议的召集召开程 序符合《公 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 表决结果：通过。 三、《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 第六届董事会审计委员会第一次会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章 程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会于 2025 年 1 月 24 日召开了第六届董事会审计委员会第一次会议，认真审议了下列 事项： 一、《关于聘任公司财务总监的议案》 经对李俊英女士职业履历与任职资格的审核，我们同意聘任李俊英女士为公 司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日 止。同意该事项提交公司董事会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 二、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定及公司内部审计工作需要，经对宋一韬先生职 业履历和任职资格的审核，我们作为公司审计委员会委员，共同提名宋一韬先生 为公司 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周永 麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-015 光正眼科医院集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举周永麟先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员 的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司第六 届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2025 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 04 号 新疆天阳律师事务所 二○二五年一月 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 1 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2025 年度第一次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 04 号 致：光正眼科医院集团股份有限公司 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 2 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2025 年度第一次临时股东大会 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-014 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有被否决提案的情形，没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 24 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年1月24日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4.会议召集人：公司第五届董事会； 5.会议主持人：董事长周永麟； 6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-017 光正眼科医院集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其 他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事 会任期届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选 举事项的相关议案，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监 事会股东代表监事。此外，公司于 2024 年 1 月 7 日召开职工代表大会，会议选 举产生了公司第六届监事会职工代表监事。因此，公司董事会、监事会已顺利完 成换届选举相关工作。 2025 年 1 月 24 日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公 司高级管理人员的 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-018 光正眼科医院集团股份有限公司 二、本次计提减值准备及核销资产的具体说明 1、应收账款坏账准备 2、本次计提信用、资产减值准备及核销资产的范围、总金额和拟计入的报 告期间 经过对公司及下属控股公司2024年末应收账款、其他应收款、合同资产、存 货、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后， 公司拟计提应收账款减值准备-266.10万元，核销0.007万元；拟计提其他应收款 减值准备23.84万元；拟计提应收票据减值准备3.26万元；拟计提存货跌价准备 19.41万元，转销65.26万元；拟计提合同资产减值准备165.83万元。拟计提商誉 减值准备13,603.23万元。 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年1月24日召 开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于 2024年度计提资产减 ...