光正眼科医院集团股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 光正眼科医院集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 光正眼科医院集团股份有限公司 目 录 1.05 条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 邮政编码：830026 光正眼科医院集团股份有限公司 第一章 总 则 1.03 条 公司于 2010 年 11 月 22 日经中国证券监督 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （葛坚） 作为光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度本人履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛坚，男，汉族，出生于 1952 年，眼科学博士，二级教授、一级主任 医师、博士研究生导师。1978 年至 1982 年在苏州医学院附属第一医院任住院医 师，1985 年至 2012 年在中山大学中山眼科中心历任中山大学中山眼科中心主任 暨眼科医院院长，眼科研究所所长，眼视光学系主任，眼科学国家重点实验室主 任。现任眼病防治国家实验室终身名誉主任，中国非公立医疗机构协会眼科专业 委员会主任委员，2021 年 11 月 10 日至 2025 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑石桥） 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，公司共召开 8 次董事会会议，3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自出席了任期内公司召开的全部董事会、独立董事专门会议和担任的专业 委员会会议，出席股东大会 1 次，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议；2024 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利 益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。本人认为，2024 年度任期内， 公司董事会、股东大会的召开程序符合相关法律法规及制度细则的规定，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2024 年度未 对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。 作为光正眼科医院集团股份有限公司（以 ...

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-039 光正眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1.第六届董事会第二次会议决议； 2.第六届监事会第二次会议决议； 特此公告。 光正眼科医院集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 2 | 条款 | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 单位：元 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 采用收益法评估 的新视界眼科业 | | | 深圳市鹏信资产 | | | | 务资产组于评估 | | 新视界眼科业务 资产组 | 评估土地房地产 | 吴旭、杨晓钿 | 鹏信资评报字 [2025]第 S211 号 | 可收回金额 | 基准日 2024 年 | | | 估价有限公司 | | | | 12 月 31 日的可 | | | | | | | 收回金额为：人 | | | | | | | 民币 55,710.00 | | | | | | | 万元 | | | | | | | 采用收益法评估 | | | | | | | 的义乌眼科业务 | | 义乌眼科业务 ...

光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及下属子公司使用自有闲置资金进行委托理财，购买安全性高、流动 性好的低风险型理财产品，有效提高公司自有资金使用效率，增加公司收益。 光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-032 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次委托理财涉及不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、投资金额 本次委托理财拟使用额度不超过人民币 2 亿元，以上额度内可以在投资期间 内滚动循环使用。 3、投资方式 公司及下属子公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机 构进行 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-034 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关事宜公告如 下： 鉴于公司 2024 年度审计报告已出具，需以经会计师事务所审计的 2024 年度 财务数据为基础，计提相关信用、资产减值准备及核销资产，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的公司 及下属控股公司应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根 ...

SZ.002524 2024 光正眼科医院集团股份有限公司 年度社会责任报告 2024 GUANGZHENG EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 全心全意守护大众眼健康 关于本报告 概览 本报告是光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"光正眼科"、"光正"、"集团"、"本公司"或"我们"） 对外发布的企业社会责任报告，真实反映本公司及旗下医疗机构 2024 年在经营、社会、环境等领域履行企业社会 责任的实践与成果。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） 编制依据 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015）中国 社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0）国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南 （2010）》 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 信息来源 报告使用数据来源包括政府部门公开数据、光正眼科内部相关统计报表、第三方文件及报告等 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-037 光正眼科医院集团股份有限公司 关于高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了 《关于<高级管理人员薪酬方案>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制 度，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进 公司稳健、有效长远健康发展，公司按照风险、责任与利益相协调的原则，结合 公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定了公司《高级管理人员薪酬方案》， 具体内容如下： 四、其他说明 1、担任公司管理或其他职务的高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪 酬在年度考核结束后按年度发放。薪酬均为税前薪酬，公司高级管理人员应依法 缴纳个人所得税。 2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其 1 光正 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明： 本预算报告是根据公司发展战略目标，结合 2024 年实际经营情况，综合考 虑宏观经济环境、行业趋势及市场状况等因素对预期的影响，本着"客观、求实、 稳健、谨慎"的原则进行测算并编制。 二、预算编制的基础和范围 （一）预算编制采用的会计制度及政策 预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式 和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变 更。 （二）预算编制的基础 本预算的编制是在公司 2024 年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基 础上，按合并报表的要求，依据 2025 年市场和业务拓展情况进行编制的。 （三）预算编制的范围 本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。子 公司包括：上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称上海光正新视界） 及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源（巴州） 有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、 光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限 ...