证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-035 光正眼科医院集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 光正眼科医院集团股份有限公司 1、公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因为： （1）公司购买子公司新视界少数股东拥有的49%少数股东权益导致未弥补亏 损增加。 2020年1月2日，上海光正新视界眼科医院投资有限公司召开股东会，审议通 过上海新视界实业有限公司将其持有的新视界眼科49.00%的股权以74,100.00万 元的交易价格转让给本公司，并签署《光正集团股份有限公司与上海新视界实业 有限公司之资产购买协议》。2020年3月16日，上海市长宁区市场监督管理局受 理新视界眼科的股东变更事宜，并核发新的营业执照（统一社会信用代码 "91310000588667606U"），于当日完成此次股权转让工商变更登记，此次变更 后，上海光正新视界眼科医院投资有限公司为本公司100%控股子公司。根据《企 1 光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— — 主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，认真履 行监督职责。监事会成员列席公司股东大会和董事会，从切实维护公司利益和广 大中小股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监 督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。现将 本年度监事会的主要工作汇报如下: 一、监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议，审议通过了 21 项议案，具体情 况如下： | 时间 | | 届次 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 2024 1 | 月 | 第五届监事会 1. | 《关于 年度日常关联交易预计的 2024 | 同意 | | 日 15 | | 第十八次会议 | 议案》 | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（简称"公司"）对 2024 年 度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 履职情况进行评估，董事会审计委员会对中审众环履行监督职责，具体报告内容 如下： （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 2024 年度 光正眼科医院集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 相关规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制的评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入内部控制评价范围的主要单位、业务流程和事项以 内部控制自我评价报告 第 1 页 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-040 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定，于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议相关 事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．本次会议届次：2024 年年度股东大会 2．本次会议召集人：公司第六届董事会 3．本次会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》， 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00； 网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-028 光正眼科医院集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于2025年4月22日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监 事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席宋一韬先生主持，会议的召集、 召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规 的规定，合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 二、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案须提交 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 公司 2024 年财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出 具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为公司编制的财务决算报告客观、 真实地反映了公司 2024 年度财务情况。 一、审议并通过《2024 ...

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 表决结果：通过。 二、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 全体独立董事认真审阅本议案并对公司内部控制情况及相关制度等进行了 必要的审核后，认为：2024 年公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内 控制度规范运行，严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，公司治理层与 管理层规范运作，切实保障了公司全体股东的合法权益。公司 2024 年内部控制 没有重大缺陷，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，公司《2024 光正眼科医院集团股份有限公司 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。因此，同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 光正眼科医院集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，与会独立董事 均已提前收到会议通知且知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举郑石桥先生召集和主持独 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决 的董事人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、有效。经与会 董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过《2024 年度财务决算报告》 证券代 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 审计委员会认真审阅了公司《2024 年度财务决算报告》，认为其客观、公允 地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果，财务数据准确详实，真实地反映 了公司的实际情况。因此，同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 光正眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会审计委员会第二次会议决议 光正眼科医院集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会审计委员会 第二次会议于 2025 年 4 月 13 日以现场结合通讯方式召开，与会委员均已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议应出席委员 5 人，实际出席委员 5 人。 本次会议由审计委员会主任委员郑石桥先生召集和主持，会议的召集、召开 程序及参加表决的委员人数符合法律法规及《公司章程》等有关规定，决议合法、 有效。经与会委员认真审议本次会议议案并表决，形成本次会议决议如下： 一、审议通过《关于披露 2024 年度财务会计报告及 2024 年年度报告中财务 信息的议案》 审计委员会认真审阅了公司拟披露的 2024 年度财务会计报告、2024 年年度 报告及其摘要中的财务信息，认为公司编制的 2024 年度财务会计报告、2024 年 年度 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-031 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 二、现金分红方案的具体情况 公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形，具体情况及原 因如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | 三、利润分配方案合理性说明 根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司以前年度的亏损未弥补前不得 分配利润。公司 2024 年度合并口径归母净利润、母公司单体报表净利润均为负 数，截至 2024 年末的合并报表未分配利润为负数、母公司单体报表未分配利润 为正数，暂不具备利润分配的相关条件。 本次利润分配方案（包括现金分红方案）符合《公司法》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...