光正眼科医院集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由五人组成，其中独立董事占二分之一以上。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 任委员由提名委员会委员选举，并报请董事会批准产生。提名委员会主任委员负 责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；提名委 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕信息知情人进行内幕交易 等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，维护广大股 东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规范性文件，以及《公 司章程》等相关规定，结合公司实际制定本制度。 公司董事长为公司内幕信息知情人登记管理工作的第一责任人。董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送 工作。证券部是公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常办事机构。公司 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总则 (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: (一)内部环境:指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因素， 包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 第一条 为加强光正眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")、《光 正眼科医院集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是: (一)确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行; ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-070 光正眼科医院集团股份有限公司 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司拟废止《监事会议 事规则》，并结合公司实际情况，对部分制度进行修订并制定了相关制度，具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 变动情况 | 审议生效 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 股东会审议通过后生效 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 废止 | 股东会审议通过后生效 | | 3 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 董事会审议通过后生效 | | 4 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 | 制定 | 董事会审议通过后生效 | | 5 | 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 | 修订 | 董事会审议通过后生效 | | 6 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 董事会审议通过后生效 | | 7 | 《 ...

证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-071 光正眼科医院集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召开了第六 届董事会第六次会议，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年度第三次临时股东会，本 次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-067 光正眼科医院集团股份有限公司 关于第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第六届董事会第 六次会议，会议通知于 2025 年 10 月 12 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和高管列席了本次会议。 经全体参会董事一致推举，本次会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案 董事会认为公司 2025 年第三季报报告的编制程序符合法律、行政法规、中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此同意该议案。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-069 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 光正眼科医院集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 227,338,322.40 | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 截至本公告披露日，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计（归母）净资产 100%，均为公 司、控股子公司、全资子公司及其下属公司间互相担保。敬请投资者关注担保风 险。 一、概述 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度向银行等相关金融机构申请综合授信 额度并提供担保的议案》，同意根据公司 2025 年度生产经营计划和发展规划， 为保证公司正常经营的资金需求，公司、公司合并报表范围内的下属控股子公司 及孙公司（简称"控股子公司"）2025 年度拟将向银行等相关金融机构申请总 额不超过 6.5 亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资 产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款、医保贷款、 融资性租赁等业务），公司将根据实际生产经营的资金需求及在金融机构的授信 情况，综合考虑各银行等相关金融机构信贷规模，融资期限和融资成本等条件， 进行比选择优。公司及其控股公司之间提供的担保总额度可循环使用；授信及担 保额度 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-065 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 5 光正眼科医院集团股份有限公司 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c）的《关于 2025 年度向银行等相关金 融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》（公告编号：2025-033）。2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了上述议案。 二、进展情况 近日，公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称"光 正新视界"）下属子公司山南康佳医疗器械有限公司（以下简称"山南康佳"） 向中国银行股份有限公司山南分行申请人民币 1,000 万元的授信额度，公司为该 笔授信业务的本息还付提供连带责任担保。 特别提示： 截至本公告披露日，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计（归母）净资产 100%，均为公 司、控股子公司 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 注：本次质押不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2.本次股份解除质押的情况 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-064 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了质押及解除质押的相关手续，具体情况如下： 1.本次股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是 否 | 是 否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 第一大股 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 为 | 为 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | | | | | | 限 | 补 | 日 | 日 | ...