光正眼科医院集团股份有限公司 光正眼科医院集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强 决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）,并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责权限： 光正眼科医院集团股份有限公司 第三条 战略委员会成员由5名董事组成,其中1名为董事长，2名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事会选举产生，负责主 持委员会工作。战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 1.本次股份解除质押的基本情况 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-096 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份解除质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押的相关手续，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | | 解除日期 | | | 质 权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大 股 东 及 其 一致行动人 | （股） | 份比例 | 比例 | 起始日 | | | | | 人 | | 光正 | 是 | 15,625,000 | 12.10% | 3.02% | 2022 年 | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-095 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-094 光正眼科医院集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份解除质押的基本情况 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东光 正投资有限公司（以下简称"光正投资"）函告，获悉光正投资将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押的相关手续，具体情况如下： 注：上表比例数中存在尾数差异为四舍五入所致 2.控股股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | 股东名 | 持 股 数 量 | 持 股 比 | 累计质押数 | 占其所持 | 占公司股 | 已质押股 | | 未质押 | ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-093 光正眼科医院集团股份有限公司 关于下属子公司综合授信及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度公司、 子公司及其下属公司间提供担保额度的议案》，同意根据 2023 年度生产经营计 划和发展规划，公司、子公司及其下属公司 2023 年度向银行等相关金融机构申 请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信，公司、子公司及其下属公司之间为 2023 年度综合授信额度内的融资提供累计不超过人民币 6.5 亿元（含）的担保额度。 上述事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对上述议案 发表了明确同意的独 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 41 号 新疆天阳律师事务所 二○二三年十一月 1 T&P 新疆天阳律师事务所 光正眼科 2023 年度第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会 法律意见书 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1．公司董事会于 2023 年 10 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网站上 刊登了《光正眼科医院集团股份有限公司关于召开 2023 年度第四次临时股 东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议届次、会议召集人、 会议召开的合法合规性、会议召开的日期、时间、会议的召开方式、股权登 记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加 网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。 2．本次临时股东大会由公司第五届董事会召集，会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式召开，其中： （1）本次临时股东大会现场会议于 2023 年 11 月 6 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-092 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有被否决议案的情形，没有增加或变更提案。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:00； 光正眼科医院集团股份有限公司 会议由董事长周永麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了 本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 网络投票时间为：2023 年 11 月 6 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2023年11月6日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-091 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成公告（回购股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次向激励对象首次授予限制性股票 741.5000 万股，其中限制性股票 （新增股份）341.5054 万股，限制性股票（回购股份）399.9946 万股 ● 本次授予限制性股票（回购股份）的授予完成日期：2023 年 10 月 25 日 ● 本次授予限制性股票（回购股份）数量：399.9946 万股，占本次授予前 公司总股本的比例为 0.78% ● 本次授予限制性股票（回购股份）授予登记人数：104 人 ● 本次授予限制性股票（回购股份）授予价格：3.30 元/股 ● 本次授予限制性股票（回购股份）来源：公司从二级市场自行回购本公 司股票 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司深圳 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-090 光正眼科医院集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成公告（新增股份） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次向激励对象首次授予限制性股票 741.5000 万股，其中限制性股票 （新增股份）341.5054 万股，限制性股票（回购股份）399.9946 万股 ● 本次授予限制性股票（新增股份）的上市日期：2023 年 10 月 25 日。 ● 本次授予限制性股票（新增股份）数量：341.5054 万股，占本次授予前 公司总股本的比例为 0.66%。 ● 本次授予限制性股票（新增股份）授予登记人数：149 人。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 ...

光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2023-087 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 光正眼科医院集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 280,426,561.85 | 21.4 ...