上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（严杰） 一、独立董事的基本情况 本人严杰，本科学历，高级会计师。曾任中国讯达电梯有限公司上海电梯厂主管 会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会 计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会 证券与期货市场工作委员会副主任兼秘书长，上海上市公司协会财务专家；目前担任 上海纳尔实业股份有限公司独立董事及上海交运集团股份有限公司独立董事。2020 年6月至2023年5月担任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- ...

上海新时达电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 前 言 | 5 | | 综 述 | 6 | | 一、企业概况 | 6 | | 二、公司文化 | 6 | | 三、发展历程 | 7 | | 四、企业荣誉 | 7 | | 第一章 | 股东和债权人权益保护 9 | | 一、公司法人治理结构及规范建立情况 | 9 | | 二、股东大会召集、召开情况 | 9 | | 三、信息披露义务履行及投资者关系管理 | 11 | | 四、利润分配实施情况 | 11 | | 第二章 | 职工权益保护 14 | | 一、健全劳动者权益保障体系 | 14 | | 二、重视职业培训 | 15 | | 第三章 | 供应商、客户权益保护 18 | | 一、客户权益保护 | 18 | | 二、供应商管理工作 | 19 | | 第四章 | 环境保护和可持续发展 21 | | 一、环保制度体系建立情况 | 21 | | 二、低碳节能的管理方式 | 22 | | 三、环保政策的履行情况 | 23 | | 第五章 | 公共关系和社会公益事业 24 | | 一、纳税人义务履 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-011 上海新时达电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行 的短期理财产品。 2、投资额度：不超过40,000万元。 3、特别风险提示：市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的 操作及监督管理风险。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提 高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为 不超过40,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自第六届董事会第 八次会议审议通过之日起12个月内。 自第六届董事会第八次会议审 ...

上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-018 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月22日（星 期三）下午13:30召开公司2023年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会 议及第六届监事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9 ...

上海新时达电气股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0011 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp24 目 录 一、内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")2023年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新时达董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 1-2 d on the same of the see and 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixin2honglian CPAs(SPECIAL GENERAL PA ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-024 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路 288 号 1 幢 D 区 法定代表人：陈永刚 注册资本：人民币 5348.8372 万元整 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海会通自动化科技发展有限公司 （以下简称"会通自动化"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动 化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发 展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-025 上海新时达电气股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公地址由 "上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号"变更为"上海市嘉定区思义路 1560 号"，邮政 编码由"201802"变更为"201801"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不变，敬 请广大投资者注意上述变更事项。 为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市嘉定区思义路 1560 号 邮政编码：201801 电子信箱：step@stepelectric.com 联系电话：021-69896737 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会办公室 2024 年 4 月 27 日 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王田苗） （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 | 事 | 参 加 董 事 | 董事会次 | 参加董事会 | 董事会次 | 东 大 会 | 会任职情 | 委员会次 | | 姓名 | | 会次数 | 数 | 次数 | 数 | 次数 | 况 | 数 | | | | | | | | | 薪酬与考 | | | 王 | 田 | | | | | | 核委员会 | | | | | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | | 3 | | 苗 | | | | | | | 战略委员 | | | | | | | | | | 会 | | 任职期间，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材 料，积极参与各项议案的 ...

关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:津240 目 ―、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 x 8 r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为新时达公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。 附件:上海新时达电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...