证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-015 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合本次股票期 权行权条件的激励对象共 111 人，可申请行权的股票期权数量为 179.20 万份，占目前公 司总股本比例约为 0.27%，股票期权的行权价格为 5.20 元/份。 本次满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。本次行权事宜需在有关机构 的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票 期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《上海新时达电气股份有限公司2023 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-009 上海新时达电气股份有限公司 公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年 12 万元。 二、公司监事薪酬方案 公司监事每年自公司领取 1.2 万元监事津贴，并根据其主要任职职务的薪酬 标准领取薪酬。 三、公司高级管理人员薪酬方案 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上海新时达电气股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议 事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下： 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事 公司董事长薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成，基本年薪按月发放， 绩效奖金将按照年度绩效考核结果在次年发放。公司董事在公司担任管理职务 者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取 薪酬。 2、独立董事 上海新时达电气股份有限公司董事会 公司高级管理人员薪酬由基本年薪及绩效奖金两部分组成。基本年薪按月 发放，绩 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-010 上海新时达电气股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度 并在额度内提供担保的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度拟对外提供不超过 70,000万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.69%，其中被担保方上 海新时达机器人有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2024年4月25日召开 的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向金融机 构申请综合授信额度并在额度内提供担保的议案》，此议案尚需提交2023年度股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次授信及担保情况概述 公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信 额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资 格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限 公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管 理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本 运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓斯达科技 股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理 兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有 限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事，2022 年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。2023年6月起至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 策略会：民生证券“拥抱全球 出海共赢”产业论坛 活动参与人员 东吴基金、山西证券、华龙证券、华泰柏瑞基金、中信保诚基金、瑞丰 达基金、远希私募、上海中财资本、英飞尼迪资本、上海苓茏投资 时间 2024年03月26日（周三） 下午13：00-14：30 地点 上海金陵紫金山大酒店 形式 策略会 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 1、董事会秘书介绍公司整体情况。 2、公司的主要业务情况？ 答：公司主要业务分为（1）机器人业务、（2）控制与驱动业务、 （3）电梯控制器业务。 （1）公司机器人业务包括机器人产品、机器人系统，其中公司的 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 活动参与人员 申万宏源证券、民生证券、兴业证券、华泰证券、太平洋证券、西部利 得基金、泰康资产 时间 2024年03月13日（周三） 上午10：00-11：30 下午13：30-14：30 地点 思义路工厂会议室 形式 实地调研 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务代表 万正行女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、和同行业相比，公司机器人业务优势在哪里？ ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 浙商证券研究所、中金基金、古曲基金、九方智投、盛宇投资、中睿合 活动参与人员 银 2024年02月29日（周四） 时间 上午10:00-11:30 地点 思义路工厂会议室 形式 实地调研 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 万正行女士 1、董事会秘书介绍公司整体情况 2、公司业务的下游行业分布有哪些？ 答：（1）机器人产品及系统业务。 公司拥有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，在3C、白电、 ...

关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-004 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海晓奥享荣汽车工业装备有限公 司（以下简称"晓奥享荣"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股 份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟 改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临 2023-091）。 近日，晓奥享荣已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市 市场监督管理局出具的营业执照，现将相关工商登记信息公告如下： 名称：晓奥（上海）工程技 ...

上海市锦天城律师事务所 关 于 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2 024-00 1 上海新时达电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司 变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席 ...