根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》第一百五十六条有关规定："（一）公司可以采取现金、股 票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司可持续经营能力。"基于公司 2023 年度累计可分配利润为负 数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公 司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-008 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将有关情况作出专项说明： 一、公司2023年度利润分配预案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关 于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构 的议案》，同意聘请立信中联为公司 2023 年度外部审计机构。独立董事对该事项 发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海 新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海新时达 电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度内部控制的自我评价报告 上海新时达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-014 上海新时达电气股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销2023年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事 宜的议案》。公司独立董事就 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-013 上海新时达电气股份有限公司 截至本公告日，方先丽女士未持有公司股份。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届 董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。经股东大会审议通过，俞纪明先生当选独立董事后，同时选举俞纪明 先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。（简历见附件） 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现 将有关情况公告如下： 公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告，方先丽女士因个人原因申 请辞去公司独立董事、审计委员会 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 上海新时达电气股份有限公司: LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，您可使用手机 "扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0016 号 为了更好地理解新时达公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核意见仅供新时达公司年度报告披露之目的使用,未经本会计师事 务所书面同意,不得用于其他目的。 立信中更 *普通合伙) 专项审核意见 第1页 空出乎联会计师事务所(转弦错通合伙) 我们接受委托,对上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达公司") 2023 年度 ...

一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-019 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 俞纪明先生 为 上 海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 ...

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-005 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年4月25日（周四）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了 会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（严杰） 一、独立董事的基本情况 本人严杰，本科学历，高级会计师。曾任中国讯达电梯有限公司上海电梯厂主管 会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会 计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会 证券与期货市场工作委员会副主任兼秘书长，上海上市公司协会财务专家；目前担任 上海纳尔实业股份有限公司独立董事及上海交运集团股份有限公司独立董事。2020 年6月至2023年5月担任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- ...