证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-028 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于2025年4月25日（周五）上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场表决方式召开。 本次会议的通知已于2025年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限 公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 ...

2、公司披露利润分配预案后，公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第 九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度财务报表确认：公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-288,079,772.25 元，母公司的 净利润为-70,044,437.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利 润为-1,000,612,984.65 元，母公司未分配利润为-965,446,913.12 元。鉴于 2024 年末公司母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的情况，公 司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-031 上海新时达电气股份有限公司 关于2024 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-041 上海新时达电气股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过本次协议转让、本次表决权委托及一致行动安排，海尔卡奥斯工业智能将 取得上市公司 66,306,129 股股份（占上市公司总股本的 10.00%）及 127,583,569 股股份（占上市公司总股本的 19.24%）所对应的表决权，合计控制上市公司 193,889,698 股股份（占上市公司总股本的 29.24%）所对应的表决权，并成为上 市公司的控股股东。本次协议转让、本次表决权委托及一致行动安排完成后，海 尔集团公司将成为上市公司实际控制人。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日、2 月 25 日在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权委托协议><一 致行动协议>及公司签署<附生效条件的股份认购协议>暨控股股东 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-035 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六 届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年股 票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》和公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励 计划"）的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，鉴于本激励计划中部分激 励对象发生离职情形，且本激励计划第二个行权期公司总部及各业务板块的业绩考 核均未达标，公司董事会拟注销部分股票期权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于< ...

独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权事项之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的说明 ...8 | | （二）结论性意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 9 | | （一）备查文件 9 | | （二）咨询方式 9 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新时达、本公司、公司 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | 本计划、本激励计划、股 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 | | 票期权激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务 ...

关于上海新时达电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 7436 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） i Certified Public Slocountants (Shocial General Pantnershils) 上海新时达电气股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇 总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会 计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工 作为发表审核意见提供了合理的基础。 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 7436 号 为了更好的理解新时达公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况，汇总表应当与已审计的新时达公司 2024 年度财务报表一并阅读。 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注 ...

上海新时达电气股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7435 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所(特殊普通合伙) i Contified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 7435 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新时达电气股份有限公司〈以下简称"新时达公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新时达公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, ...

关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7437 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师 李务所（特殊善通合伙） mahai Certified Public Accountants (Shecial Seneral Partnershibs) 关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 7437 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司")2024 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 7434 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的新时达公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下 简称"营业收入扣除情况表")。 Ecriiliad Public Slocountants (Shecial General Partnership) 一、管理层的责任 新时达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司 ...

上海新时达电气股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊普通合伙） Vio Scountants (Special General 审计报告 上会师报字(2025)第 7434 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为:后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新时达 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于新时达，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们 ...