证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-044 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本、 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司采取集中 行权方式行权，激励对象实际行权 1,780,000 份股票期权，增加股本 1,780,000 股。因 此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 66,128.1291 万元变更为人民币 66,306.1291 万元,股本由 66,128.1291 万股变更为 66,306.1291 万股。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册地址及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款 同步进行修订。具体修订如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：嘉定区南翔镇新丰村新勤路 289 | 第五条 公司住所：上海市嘉定区思义路 1560 号。 | | 号。 | 邮政编码：201801。 | | 邮政编码：201802。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 66128.1291 万元。 | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-039 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年8月27日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月17日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中董 事李婀珏女士以通讯方式出席了会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强 制措施而缺席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定 ...

北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2023]016-3 号 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2023]016-3 号 致:上海新时达电气股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司本次期权激励的专项法律顾问,并已出具了关于公司本次期权激励的《法律意 见书》(以下称"《期权激励法律意见书》")及相关法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用,不得用作任何其他用 ...

Financial Performance - The company reported a semi-annual performance for 2024, with a focus on the accuracy and completeness of the financial report, despite the absence of one director due to legal measures[1]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥1,516,056,857.31, a decrease of 12.98% compared to ¥1,742,235,193.00 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥18,750,494.67, representing a decline of 115.11% from ¥124,082,565.34 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities is ¥4,350,553.98, showing a significant improvement of 102.22% compared to -¥195,921,378.10 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥4,588,955,775.81, an increase of 7.24% from ¥4,279,164,028.16 at the end of the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -¥32,323,445.65, a decline of 281.70% from -¥8,468,375.80 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets is -1.23%, down from 6.33% in the previous year[13]. - The company's financial data indicates a robust growth trajectory, with significant year-on-year changes in key financial metrics[42]. Market and Industry Trends - The domestic new elevator market is experiencing a downturn, with a reported 21.8% decrease in real estate completion area in the first half of 2024[21]. - The export quantity of passenger elevators increased by 15.8% year-on-year, with 45,662 units exported in the first half of 2024[21]. - The government has introduced policies to stimulate the maintenance and replacement market for elevators, with a focus on updating old elevators[21]. - In the first half of 2024, the overall industrial robot sales in China reached approximately 140,000 units, reflecting a year-on-year growth of about 5%[26]. - Domestic robot manufacturers experienced a year-on-year growth rate of 21.3% in the first half of 2024, with their market share surpassing 50.1% for the first time[26]. Product Development and Innovation - The report outlines the company's strategic focus on digital and intelligent solutions for elevator lifecycle management, integrating advanced cloud technologies[7]. - The company is actively involved in the development of various automation and control products, including industrial robots and elevator control systems[8]. - The company has launched a predictive maintenance system for elevators, collaborating with major elevator manufacturers and real estate companies[22]. - The company emphasizes the importance of AI and intelligent control technology in the future development of industrial robots[26]. - The company has invested in semiconductor robot development, addressing high demands for speed, precision, and cleanliness in the semiconductor industry[24]. - The company has launched new servo drive products at the 400V level, including 4.5kW and 7.5kW models, marking a breakthrough in power levels[30]. - The company has developed a comprehensive elevator control solution called Elevator Cloud, utilizing advanced blockchain technology for data security and diagnostics, achieving significant results in overseas markets like Russia and Turkey[35]. Financial Management and Cash Flow - The company is enhancing its cash flow management to ensure the safety of its capital chain, implementing strict receivables management and inventory control[31]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥10,842,611.17, compared to a decrease of -¥929,738,167.35 in the same period last year, reflecting a 101.17% change[43]. - The company recorded an investment income of ¥2,984,778.28, accounting for -20.84% of total profit, primarily due to equity method accounting[46]. - The total investment amount for the reporting period was ¥6,177,250.29, a decrease of 47.39% compared to ¥11,741,552.15 in the same period last year[51]. - The company is focusing on enhancing market research and forecasting to better align production and procurement with market demand, aiming to avoid excessive inventory[59]. Corporate Governance and Compliance - The company has completed all commitments related to the 2021 stock option and restricted stock incentive plan, with no violations reported[73]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[74]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced any environmental penalties during the reporting period[70]. Shareholder Information and Equity - The total number of shareholders holding more than 5% of shares includes Ji Defa, Liu Liping, and Ji Yi, with respective stakes of 17.94%, 5.96%, and 5.42%[101]. - The company reported a decrease of 21,938 shares in the unlimited sale condition shares category, resulting in a total of 527,400,532 shares[96]. - Major shareholder Ji Defa holds 88,956,197 restricted shares, maintaining a 17.94% ownership stake[100]. - The company has a total of 62,860 shareholders at the end of the reporting period[100]. Strategic Focus and Future Outlook - The company aims to enhance core technologies and improve product competitiveness to mitigate operational risks from macroeconomic fluctuations[58]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to drive growth and market expansion in the future[130]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies to enhance competitiveness in the upcoming quarters[130]. Risk Management - The financial report includes a detailed analysis of risks faced by the company and corresponding countermeasures[3]. - The report emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, highlighting the need for risk awareness among investors[3]. - The accounts receivable balance has been increasing, posing risks of bad debts, which could impact cash flow and operational efficiency[62]. - The company is implementing strict sales collection policies and enhancing credit assessments to mitigate bad debt risks[62].

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

关于公司董事及副总经理被采取强制措施的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-038 上海新时达电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司治理， 加大了内外部管控。在此过程中，发现或存在有离职员工损害上市公司利益的情 形。为保证公司利益，公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案。随着公安 机关的调查，案件涉及公司董事、副总经理金辛海先生。2024 年 8 月 7 日，公司 接到公安机关通知，金辛海先生涉嫌刑事犯罪被公安机关拘留。该案件现处于公 安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 金辛海先生作为公司董事、副总经理，公司已对其分管的相关工作进行了妥 善安排，目前公司日常经营一切正常，公司的其他董事均可正常履职，在金辛海 先生被采取刑事强制措施的期间，不会影响到公司董事会的正常运行和决议生效。 公司将全力配合公安机关的调查，维护公司和全体股东利益，并根据案件的进展 ...

截止本公告披露日，周广兴先生持有公司股票165,800股，约占公司目前总股 本的0.03%。周广兴先生将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规以及规章制度进行股份管理。 周广兴先生在任职公司非独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运 作及经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对周广兴先生在担任公司非独立董 事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-03 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事周广兴先生的书面辞职报告，周广兴先生因个人原因申请辞去公司非 独立董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— ...

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-036 特别提示： 截至本公告披露日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 公司担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为49.98%。敬请广大投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会 议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度 内提供担保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元 人民币，其中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科 技"）提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提 供担保的额度不超过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-034 上海新时达电气股份有限公司 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事 宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 关于2023年股票期权激励计划第一个行权期 集中行权结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次实际行权的激励对象共 110 人，实际行权数量为 178.00 万份，约占公司目 前总股本的 0.27% 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2023年股票期权激励计划（以下 ...

特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年7月15日 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近期收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期 | | | | | | ZL202210725114.7 | 电梯制动器检 测系统及其方 | 发明 | 2022/06/23 | 2024/06/28 | 20 | 年第 | 7149281 | 号 | 上海新时达电气股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | | | 法 | | | | | | | | | | ZL202110382808.0 | 一种板卡设备 | 发明 | 2021/04/09 | 2024/07/02 | 20 | 年第 | 7158504 | 号 | 上海新时达电气股 | | | | | | | | | | | 份有限公司 | ...